Aml Intern

il y a 2 jours

Paris, France Relai Temps plein

Relai is Europe's leading Bitcoin-only app and we're looking for an AML Analyst (Apprentice or Intern) to help us strengthen our compliance operations and ensure seamless, risk-aware customer onboarding and monitoring across our platform.
This is a unique opportunity to start your compliance career at one of the most exciting Bitcoin startups in Europe. You'll support critical anti-money laundering processes, contribute to monitoring and risk assessments, and help ensure we stay compliant as we scale. If you're a detail-oriented, curious learner with a strong interest in Bitcoin and financial regulation, you're in the right place.

**What You'll Do**:

- Support Relai's AML and compliance processes for retail clients, high-net-worth individuals (HNWIs), and business partners
- Assist with KYC checks, helping screen individuals and counterparties to identify potential AML/CFT risk
- Help monitor transactions and identify unusual or suspicious activity in line with AML/CFT regulations
- Prepare and draft Tracfin reports under supervision when needed
- Contribute to compliance risk assessments for service providers and internal partner
- Stay up to date with AML regulations relevant to Relai's activity (MiCA, AMLD, TFR, etc.) and contribute to ongoing monitoring efforts

**What You Bring**:

- English proficiency and fluency in French (mandatory), including solid written communication skills, with strong grammar and drafting abilities. Additional languages such as German and Italian are a plus
- A Master's degree (Bac +4/+5) in progress in Compliance or Law
- Ideally, a first internship or professional experience in compliance, AML, or a related regulatory environment
- Solid understanding or curiosity for regulatory frameworks like MiCA, AMLD 5 & 6, TFR, and GDPR
- Highly organized, methodical, and detail-oriented, with the ability to work independently and handle sensitive information with discretion
- A proactive mindset and eagerness to learn within a fast-moving Bitcoin/fintech environment

**What You'll Get**:

- Monthly internship allowance in line with French legal requirements (or apprenticeship salary according to alternance regulations).
- Hands-on exposure to AML and compliance in a fast-growing Bitcoin fintech.
- Close mentorship from experienced compliance and legal professionals.
- Flexible, remote-friendly working environment with real ownership of tasks.

  • Business Analyst Aml Kyc

    il y a 9 heures

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • PMO Aml

    il y a 9 heures

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Investigation Intern

    il y a 7 jours

    Paris, France ACTED Temps plein

    _place_ France (HQ) Stage | 6 months | Mid-February 2025 **Acted**: For the past 30 years, international NGO Acted has been going the last mile to save lives. Currently, Acted supports 20 million people across 43 countries to meet their needs in hard-to-reach areas - and pursues a triple mandate as a humanitarian, environmental and development aid actor....

  • Aml Officer

    il y a 2 semaines

    Paris 10e, France Tempo France Temps plein

    **DEFINITION DE POSTE** **Intitule du poste** **AML-FT Manager / Responsable LCB-FT** **Mission**: - Informer, former et conseiller les collaborateurs ainsi que la Direction de l’établissement, des agents et PSEEs - Il fait évoluer les outils et participe activement à leur modernisation - Reporter hiérarchiquement au Directeur Conformité,...

  • Responsable Conformité et Contrôle Interne H/F

    il y a 5 jours

    Paris 8ème, France Legal & HR Talents Temps plein

    Dans le cadre du développement d'une société de gestion d'actifs internationale, nous recherchons un(e) Responsable Légal, Conformité et Contrôle Interne H/F. Dans ce cadre, vous interviendrez notamment sur les domaines suivants : CONFORMITÉ ET CONTRÔLE INTERNE: * Établissement et suivi de la réalisation des plans de contrôles permanent et...

  • Expert KYC en Finance et Conformité HF

    il y a 1 semaine

    Paris, France NEXTON Temps plein

    Overview NEXTON recrute un Expert KYC en Finance et Conformité H / F en CDI à Paris ! Ton futur environnement de travail : Tu intègres une fonction essentielle au sein de Directions de la Conformité et des Opérations d'un acteur majeur des services financiers internationaux. Ta mission s'inscrit au carrefour de la Finance de Marché et de l'Asset...

  • Product Owner Intern

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein

    A PROPOS DE LEMONWAYLemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces.Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe.Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et...

  • Client Services Intern

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Infranity Temps plein

    À propos d'InfranityInfranity est une société de gestion d'actifs spécialisée dans les investissements dans les infrastructures durables. La société a été fondée par trois associés, Philippe Benaroya, Alban de La Selle et Gilles Lengaigne, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec le Groupe Generali et gère environ 12,5 milliards d'euros...

  • Compliance Officer

    il y a 5 jours

    Paris, France KG RESSOURCES Temps plein

    Nous recrutons un (e) Junior Compliance Officer pour rejoindre l'équipe de conformité d'une société située à Luxembourg. Le poste sera situé au Luxembourg. **Vos missions**: - Vous collaborerez étroitement avec les responsables de conformité seniors, au sein d'une équipe avant-gardiste et engagée. - Assistance de l'équipe dans les requêtes...

  • Responsable Conformité et Contrôle Interne H/F

    il y a 2 jours

    Paris, France Talents Executive Temps plein

    Dans le cadre du développement d'une société de gestion d'actifs internationale, nous recherchons un(e) Responsable Légal, Conformité et Contrôle Interne H/F. Dans ce cadre, vous interviendrez notamment sur les domaines suivants : Conformité et contrôle interne: - Établissement et suivi de la réalisation des plans de contrôles permanent et...