Aml Intern

il y a 20 heures

Paris, France Relai Temps plein

Relai is Europe's leading Bitcoin-only app and we're looking for an AML Analyst (Apprentice or Intern) to help us strengthen our compliance operations and ensure seamless, risk-aware customer onboarding and monitoring across our platform.
This is a unique opportunity to start your compliance career at one of the most exciting Bitcoin startups in Europe. You'll support critical anti-money laundering processes, contribute to monitoring and risk assessments, and help ensure we stay compliant as we scale. If you're a detail-oriented, curious learner with a strong interest in Bitcoin and financial regulation, you're in the right place.

**What You'll Do**:

- Support Relai's AML and compliance processes for retail clients, high-net-worth individuals (HNWIs), and business partners
- Assist with KYC checks, helping screen individuals and counterparties to identify potential AML/CFT risk
- Help monitor transactions and identify unusual or suspicious activity in line with AML/CFT regulations
- Prepare and draft Tracfin reports under supervision when needed
- Contribute to compliance risk assessments for service providers and internal partner
- Stay up to date with AML regulations relevant to Relai's activity (MiCA, AMLD, TFR, etc.) and contribute to ongoing monitoring efforts

**What You Bring**:

- English proficiency and fluency in French (mandatory), including solid written communication skills, with strong grammar and drafting abilities. Additional languages such as German and Italian are a plus
- A Master's degree (Bac +4/+5) in progress in Compliance or Law
- Ideally, a first internship or professional experience in compliance, AML, or a related regulatory environment
- Solid understanding or curiosity for regulatory frameworks like MiCA, AMLD 5 & 6, TFR, and GDPR
- Highly organized, methodical, and detail-oriented, with the ability to work independently and handle sensitive information with discretion
- A proactive mindset and eagerness to learn within a fast-moving Bitcoin/fintech environment

**What You'll Get**:

- Monthly internship allowance in line with French legal requirements (or apprenticeship salary according to alternance regulations).
- Hands-on exposure to AML and compliance in a fast-growing Bitcoin fintech.
- Close mentorship from experienced compliance and legal professionals.
- Flexible, remote-friendly working environment with real ownership of tasks.

  • Senior Aml System Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Senior AML KYC Officer

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de...

  • Senior AML KYC Officer

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France IQ-EQ Temps plein

    Company DescriptionIQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de...

  • Employé back office Compliance officer AML

    il y a 1 semaine

    Paris, France Manpower Temps plein

    Manpower recherche, pour le compte de son client, une entreprise spécialisée dans les autres intermédiations monétaires, un Compliance officer AML - H / F à Paris. Cette entreprise, forte d'un effectif de 1600 salariés, évolue dans un environnement exigeant et compétitif. Elle offre un cadre stimulant et organise ses activités autour de l'excellence...

  • Senior AML KYC Officer

    il y a 2 jours

    Av. de Wagram, Paris, France IQ-EQ Temps plein

    Company Description IQ-EQ est un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les services aux investisseurs, offrant une expertise inégalée en administration, conformité et reporting pour l'ensemble du secteur de l'investissement, à l'échelle mondiale. Ce qui nous distingue avant tout, ce sont nos collaborateurs. En tant que partenaires de...

  • Employé back office Compliance officer AML

    il y a 7 jours

    Paris, France Manpower Temps plein

    Manpower recherche, pour le compte de son client, une entreprise spécialisée dans les autres intermédiations monétaires, un Compliance officer AML - H/F à Paris.Cette entreprise, forte d'un effectif de 1600 salariés, évolue dans un environnement exigeant et compétitif. Elle offre un cadre stimulant et organise ses activités autour de l'excellence...

  • Controleur Interne

    il y a 2 semaines

    Paris, France JCW Search Ltd Temps plein

    JCW recherche pour l?un de ses clients dans le domaine assurance un consultant en controle interne pour accompagner le client sur les sujets: - cartographie des risques - gestion des risques operationnels - audit/controle interne - connaissance des sujets KYC / AML/ Financement du terrorisme etc Controleur interne

  • Screening Intern

    il y a 6 jours

    Paris, France Qonto Temps plein

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Responsable Conformité et Contrôle Interne H/F

    il y a 1 semaine

    Paris 8ème, France Legal & HR Talents Temps plein

    Dans le cadre du développement d'une société de gestion d'actifs internationale, nous recherchons un(e) Responsable Légal, Conformité et Contrôle Interne H/F. Dans ce cadre, vous interviendrez notamment sur les domaines suivants : CONFORMITÉ ET CONTRÔLE INTERNE: * Établissement et suivi de la réalisation des plans de contrôles permanent et...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France HAYS Temps plein

    Opportunité à saisir ! Nous recrutons pour un de nos clients, une banque de détail, un Compliance officer. Acteur complémentaire et indispensable de la Direction Conformité Groupe, votre rôle est d’assurer la bonne exécution du programme de contrôle et d’activités relevant de votre périmètre et de veiller au respect des procédures et à la...