Financial Crime Compliance Officer

Au sein du département Conformité, tu seras en charge des dispositifs visant à détecter et prévenir les risques de non-conformité liés aux différentes activités.

Ces dispositifs sont amenés à évoluer selon les besoins et ton analyse contribuera à les optimiser. Pour cela, tu participeras à la mise en place de nouvelles procédures.

Tu seras également chargé de veiller au respect de la réglementation et des politiques du Groupe, et tu devras t’assurer que les principes de déontologie du Groupe sont appliqués et que les intérêts de nos clients sont protégés.

**DoING**

Tu seras en charge des missions ci-dessous, s’appliquant à in priority Retail Banking portefeuille and to Wholesale Banking portfolio:

- ** Déploiement et maintien du dispositif de conformité de la banque sur tous les sujets liés aux crimes financiers**, en participant à toutes les étapes de la gestion du risque
- ** Veille et suivi règlementaire** : analyse et synthèse de la réglementation en coopération avec le service juridique et identification des enjeux et des implications concrètes pour et en collaboration avec le Business
- ** Participation à la rédaction des procédures internes** au service Financial Crime Compliance et support aux services opérationnels dans la rédaction et mise à jour de leurs procédures
- ** Support the Evaluation des risques **liés aux crimes financiers**: participation à des ateliers d’évaluation du risque en coopération avec le Business et le service des risques opérationnels
- ** Réduction du risque**:

- assister le métier dans la mise en œuvre des dispositions propres aux activités bancaires et financières, ainsi que des politiques du Groupe et tout spécialement les politiques relatives à l’environnement Wholesale Banking
- Participer de façon proactive à la détection du risque, supporter le Business et les services opérationnels dans la prise en compte des règles de conformité dans les processus, procédures, systèmes et contrôles sur l’ensemble du périmètre couvert (LCB-FT, FATCA, CRS, QI, règles de conformité en matière de criminalité financière, etc.)
- ** Reporting tant en interne que vis-à-vis des autorités locales** : participation au reporting auprès de la Direction de l’établissement, du siège social d’Amsterdam, du groupe ING et des autorités de tutelle

**BeING**

**Niveau de formation** : Bac + 5 en Droit des affaires ou Banque/Finance/Audit.

**Niveau d’expérience**: 7 ans minimum dans une fonction conformité, contrôle interne, audit interne, service juridique ou expérience opérationnelle avec une forte sensibilité au risque, idéalement dans un environnement bancaire ou financier.

**Compétences métier**:

- Capacité à comprendre les enjeux et évaluer les niveaux de risques sous-jacents du Business afin d’accompagner au mieux le développement de celui-ci (nouveaux produits, deals, amélioration de process )
- Expérience solide sur tous les sujets liés aux crimes financiers et tous les risques associés
- Expérience dans l’implémentation et la mise à jour de procédures
- Bonne connaissance des métiers et des produits de la Banque, de la réglementation bancaire en vigueur, des techniques de contrôle pour évaluer au mieux les risques et les prévenir
- Bonne connaissance des attentes d'ING et des normes internationales en matière de CDD/CFT/AML/Sanctions et CTI (Customer Tax Integrity)
- Une maîtrise courante de l’anglais et du français est indispensable
- Des connaissances juridiques sont un plus (capacité d’analyse et de synthèse d’un texte de loi )

**Qualités personnelles**:

- Sens du contact et excellente communication
- Capacité à convaincre
- Curiosité
- Sens des responsabilités
- Rigoureux et persévérant
- Dynamique et flexible

**Informations Complémentaires**
- Lieu du poste : ING France Paris Bercy
- Convention collective Nationale de la Banque
- Durée du travail : forfait jour
- Rémunération **:à partir de** 55K€ bruts
- Rappel du délai de réflexion au titre de la procédure du reclassement interne : 8 jours calendaires
- Période d’adaptation : dans le cas où ce poste est pourvu au titre du reclassement interne, celui-ci contiendra une période d’adaptation de 3 mois
- Accompagnement à la prise de poste et formation
- Date de prise de fonction : A définir