Aml Officer

il y a 2 semaines

Paris e, France Tempo France Temps plein

**DEFINITION DE POSTE**

**Intitule du poste**

**AML-FT Manager / Responsable LCB-FT**

**Mission**:

- Informer, former et conseiller les collaborateurs ainsi que la Direction de l’établissement, des agents et PSEEs
- Il fait évoluer les outils et participe activement à leur modernisation
- Reporter hiérarchiquement au Directeur Conformité, Contrôle Interne et risques
- **Conformité LCB/FT **: **Identification des risques LCB FT et monitoring des procédures de mitigation**
- Mettre à jour la cartographie et la classification des risques LCB/FT
- Mettre en place et monitorer un contrôle de 1erniveau
- Mettre en place des tableaux de bord permettant d’évaluer le niveau de conformité de l’établissement **Supervision suivi entrée en relation**:

- S’assurer de la complétude des KYC & KYM et de la bonne conservation des dossiers
- Piloter et planifier les campagnes de mise à jour des dossiers Transaction monitoring, vigilance constante, renforcée
- Mettre en place avec les équipes data et technique, des systèmes d’identification, de surveillance et de maîtrise des risques afin d'assurer que l’établissement est conforme à ses obligations réglementaires (Risk scoring, outils d’alertes et d’analyse des comportements, de collecte des KYC et de filtrage des noms sur les listes de sanctions)
- S’assurer du bon niveau de vigilance et définir des paternes de vigilance renforcée
- Coopérer avec les autorités (Réquisitions judiciaires, TRACFIN etc.) **Formation**:

- Organiser et dispenser les formations à l’attention des collaborateurs de l’établissement et des partenaires, principalement les agents et PSEEs Reporting
- Reporter périodiquement et participer aux différents comités
- Superviser la production annuelle du rapport QLB, ainsi que tous livrables internes et/ou externes relatifs à la LCB/FT **Gestion d’équipe**:

- Superviser une équipe Nouvelles activités ou nouveaux produits
- Apporter son expertise métier sur les développements de nouveaux produits ou nouvelles activités
- Donner un positionnement et avis LCB/FT en termes de niveau de risque et d’impacts attendus
- Gérer, avec les régulateurs (ACPR et autorités équivalentes dans les autres pays membres et à l’international), les dossiers d’agréments de l’établissement et au sens large, la relation avec les autorités de tutelle
- Gérer le reporting QLB relatif à la LCB/FT
- Assurer auprès des collaborateurs de l’établissement une fonction de support/expertise et communiquer sur les principales évolutions réglementaires. Veille réglementaire et lobbying
- Effectuer une veille règlementaire, anticiper et communiquer sur les changements et impacts potentiels pour l’établissement, liés à l’ensemble des produits et services existants et futurs de l’établissement
- Être l’interlocuteur privilégié des différents acteurs de la réglementation : DG Trésor, ACPR, TRACFIN, Régulateurs Européens

**Profil**
- Connait le secteur fintech/Etablissement de paiement
- Connaissance de la règlementation bancaire
- Gestion de projet
- Appétence système d’information
- Fintech, établissements financiers / paiement ou EME, crypto
- Volontaire, enthousiaste et fort esprit d’équipe

**Contexte de mise en œuvre**

Réorganisation et renforcement de l’équipe dans le cadre de la réorganisation u de l’activité de l’établissement et d’évolutions règlementaires plus contraignantes.

Pay: 22,690.44€ - 56,363.95€ per year

Ability to commute/relocate:

- 75010 Paris 10e: Reliably commute or planning to relocate before starting work (required)

  • Aml Officer

    il y a 12 heures

    Paris, France OpenPayd Temps plein

    **Who are we?** *** - OpenPayd is a leading global payments and banking-as-a-service platform for the digital economy. Through its API-driven technology, businesses can embed financial services into their products and create the seamless user experiences needed to drive business growth. - OpenPayd’s platform removes the need to contract with multiple...

  • Aml Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, France AXA Temps plein

    **Job Description**: Why AXA? Every day, we work together for human progress by protecting what matters. A mission that puts a smile on your face and makes you want to get up in the morning! One of the world's leading insurers in the protection of property, people and assets, AXA is 145,000 employees and contributors who are committed to our customers on a...

  • AML Manager – Europe

    il y a 3 jours

    Paris, France Charles Russell Speechlys Temps plein

    Overview AML Manager – Europe (maternity cover) role at Charles Russell Speechlys. Reporting to the Head of New Business Intake (NBI), the AML Manager is responsible for handling Customer Due Diligence (CDD) and other Anti-Money Laundering (AML) queries, primarily for the European offices of the Firm (Luxembourg, Paris, Milan, and Switzerland). While the...

  • Senior AML Reporting Officer – Paris FinTech

    il y a 3 jours

    Paris, France Fiat Republic Temps plein

    A forward-thinking fintech company based in Paris is seeking a Money Laundering Reporting Officer to oversee compliance with AML regulations. The ideal candidate will have a bachelor's degree, over 5 years of relevant experience, and a strong understanding of financial laws. This position requires analytical and organizational skills, as well as fluency in...

  • Senior AML

    il y a 2 semaines

    Paris, France Vivid Temps plein

    A dynamic FinTech firm seeks an AML Specialist to manage compliance operations in Paris. This mid-level position entails onboarding and monitoring SMEs, ensuring adherence to local AML regulations. The role offers the chance to take full responsibility for compliance aspects and engage directly with the Chief Compliance Officer. Candidates should possess at...

  • CFT & AML Investigator — France

    il y a 3 jours

    Paris, France Qonto Temps plein

    A leading financial services firm in Paris seeks an Anti-Financial Crime Officer to manage AML/CFT frameworks. Responsibilities include leading investigations, drafting SARs, and overseeing operational teams. The ideal candidate has 1-3 years in Anti-Financial Crime, fluency in French, and strong regulatory knowledge. This position offers competitive salary,...

  • Student Apprenticeship, Aml Compliance

    il y a 7 jours

    Paris, France Western Union Temps plein

    **Compliance Officer M/F (Work-study **1 year **Contract)** Are you passionate about joining an international anti-money laundering company? Are you ready to help billions of people and businesses benefit from safe and reliable financial services? Then it is time to join Western Union as a Compliance Officer (Work-study 1 year Contract). **Western Union...

  • EMEA AML/KYC Internal Auditor – Senior Associate

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France JPMorgan Chase Temps plein

    JPMorganChase Internal Audit is an independent function accountable to the Audit Committee of the Board of Directors, the Office of the Chairman, senior management and our global and local regulators. Internal Audit is comprised of more than 1,000 auditors, located in key locations across the globe, and is responsible for assessing the adequacy of the...

  • Compliance Officer

    il y a 6 jours

    Paris, France KG RESSOURCES Temps plein

    Nous recrutons un (e) Junior Compliance Officer pour rejoindre l'équipe de conformité d'une société située à Luxembourg. Le poste sera situé au Luxembourg. **Vos missions**: - Vous collaborerez étroitement avec les responsables de conformité seniors, au sein d'une équipe avant-gardiste et engagée. - Assistance de l'équipe dans les requêtes...

  • France AML/CTF MLRO

    il y a 1 semaine

    Paris, France Careers at Tide Temps plein

    An innovative financial services company is looking for a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) based in Paris, France. The MLRO will ensure compliance with AML laws and serve as the main contact for financial regulators. To succeed, candidates should have at least 5 years of experience in financial crime roles and strong communication skills in both...