Compliance Alert Handler

il y a 4 jours

Paris, France ING Temps plein

Vous serez chargé du traitement quotidien des alertes LCB-FT, name screening et adverse media screening, concernant principalement la clientèle Wholesale Banking (WB) d’ING en France.

Vos missions principales sont:

- Analyser et traiter les alertes de lutte contre le blanchiment, principalement post-transaction, en provenance des outils de détection automatique ou d’autres sources d’alertes ;
- Assurer quotidiennement l’analyse des alertes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en conformité avec les processus et procédures en place ;
- Procéder aux recherches et investigations nécessaires à l’analyse des cas remontés par les équipes KYC (LOD1) et procéder soit à leur clôture sans suite, soit à leur déclaration à Tracfin ;
- Assurer la confidentialité de l’activité (accès aux données personnelles des clients et à leurs transactions) ;
- Préparer et effectuer les déclarations de soupçons des activités suspicieuses (SAR/DS) ;

Être impliqué dans les activités et projets de la Conformité en général, permettant au fil du temps une montée en compétences sur d’autres sujets Compliance (MLRO advice, CDD review, reporting règlementaire (QLB, RACI ), revue de la classification des risques, mise à jour des seuils de détection ).

**Niveau de formation **:De formation Bac +5 (Master avec spécialisation en prévention des risques...) ou Bac +2/3 avec une expérience significative dans le domaine

**Niveau d’expérience **:Première expérience de 2 ans minimum en banque dans le domaine du contrôle interne (ex : contrôle des risques opérationnels sur les instruments financiers) ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux (notamment traitement des alertes AML)

**Compétences métier**:
Connaissance des métiers de la banque (système de transactions)

Connaissance des réglementations, des processus et des méthodes en matière de lutte anti-blanchiment

Maîtrise professionnelle de l’anglais indispensable

**Qualités personnelles**:
Goût prononcé pour l'investigation, esprit de synthèse, réactivité, rigueur

Autonomie

Sens de l’organisation élevé pour gérer les priorités, respecter les délais et les variations du volume de travail

Aisance relationnelle, sens de l'initiative et goût du travail en équipe

Capacité à assurer un haut niveau d’intégrité, de confidentialité, de neutralité, de discrétion

Capacité d’analyse

Capacité à prendre du recul

**Informations **complémentaires**:

- Lieu du poste : ING France Paris Bercy
- Convention collective Nationale de la Banque
- Durée du travail : forfait jour
- Rémunération : à partir de 40K€ bruts selon profil
- Rappel du délai de réflexion au titre de la procédure du reclassement interne : 15 jours calendaires suivant la présentation de la liste
- Période d’adaptation : dans le cas où ce poste est pourvu au titre du reclassement interne, celui-ci contiendra une période d’adaptation de 3 mois.
- Date de prise de fonction : au plus vite

  • Compliance Alert Handler

    il y a 4 jours

    Paris, France ING Temps plein

    Vous serez chargé du traitement quotidien des alertes LCB-FT, name screening et adverse media screening, concernant principalement la clientèle Wholesale Banking (WB) d’ING en France.Vos missions principales sont :Analyser et traiter les alertes de lutte contre le blanchiment, principalement post-transaction, en provenance des outils de détection...

  • Claims Handler

    il y a 7 jours

    Paris, France Liberty Specialty Markets Temps plein

    General information **City**:Paris **Country**:France **Creation Date**:06-Jan-2025 **Employment Type**:Permanent **Employment Type**:Full time **Ref #**:1234571329 - Description & Requirements - Role Title: Claims Handler - Department: Claims - Location: Paris - Type: Permanent - About the Role: - Handling Paris claims on various lines of business...

  • Embedded Solution Architect

    il y a 2 semaines

    Paris, France Sovos Compliance Temps plein

    Build your future with Sovos. If you're seeking a career where innovation meets impact, you've come to the right place. As a global leader, Sovos is transforming tax compliance from a business requirement to a force for growth while revolutionising how businesses navigate the ever‑changing regulatory landscape. At Sovos, we're dedicated to more than just...

  • Dispositif D'alerte Engie

    il y a 2 jours

    Paris, France Engie Rinnovabili S.P.A. Temps plein

    Dans le cadre de la volonté constante du Groupe de renforcer ses engagements en matière d’éthique et d’offrir des instruments facilement accessibles à tous permettant de signaler une situation inappropriée ou non conforme à nos principes ou aux lois et réglementations applicables, ENGIE met un dispositif d’alerte à la disposition de ses...

  • Compliance Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Bitstack Temps plein

    **About Bitstack**: It all started with an idea in 2021. Initially built to democratize Bitcoin in France, Bitstack has gone from a simple product that invests spare change in bitcoin, to a crypto-native bank bringing a better way to save, spend, and grow money to our 200K+ users. We want to rebuild finance from the ground up to empower people to achieve...

  • AVP-Markets Compliance Officer

    il y a 1 jour

    Paris, France MUFG Temps plein

    Description Overview of the Department / Section MUFG Securities Europe N.V. (MUS(EU)) is the European Union investment banking entity of MUFG, operating in close partnership with its UK affiliate, MUFG Securities EMEA plc. MUS(EU) Paris branch provides client solutions across primary and secondary markets. The client group includes EEA financial...

  • AVP-Markets Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, France MUFG Temps plein

    Join to apply for the AVP-Markets Compliance Officer role at MUFG. Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), one of the world’s leading financial groups. Across the globe, we’re 150,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. With a vision to be the world’s most...

  • Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Vous souhaitez apporter une dimension internationale à votre carrière, tout en intervenant dans le secteur bancaire ? Je vous propose un poste de Compliance Officer, au sein d’une banque reconnue mondialement. Quelques mots sur l’entreprise : banque commerciale internationale, implantée dans 62 pays, sa succursale française est basée à Paris (75...

  • AVP-Markets Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Paris, France Mitsubishi UFJ Financial Group Temps plein

    Do you want your voice heard and your actions to countDiscover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) one of the worlds leading financial groups. Across the globe were 150000 colleagues striving to make a difference for every client organization and community we serve. We stand for our values building long-term relationships serving...

  • AVP-Markets Compliance Officer

    il y a 2 jours

    Paris, France MUFG Bank, Ltd Temps plein

    AVP-Markets Compliance Officer page is loaded## AVP-Markets Compliance Officerlocations: Paristime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: 10073367-WDDiscover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), one of the world’s leading financial groups. Across the globe, we’re 150,000 colleagues, striving to make a...