Analyste Lcb-ft

il y a 2 jours

Paris e, France BCDM BANQUE CHAABI DU MAROC Temps plein

Descriptif du poste

En tant qu Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous interviendrez plus particulièrement sur les sujets suivants:

- Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;
- Traitement des demandes d avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;
- Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de détail et Trade Finance) ;
- Réalisation des examens renforcés ;
- Réalisation des contrôles de second niveau sur les thématiques Conformité ;
- Participation à divers projets et reportings de la Direction de la Conformité.

Profil recherché

De formation Bac + 5, vous avez idéalement 2 ans minimum d expérience en Conformité au sein d un établissement de crédit.

Vous avez une bonne maîtrise du domaine de la Compliance / Conformité Bancaire : Lutte anti-blanchiment (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), prévention de la corruption & fraudes, KYC.

Une première expérience en KYC sur des dossiers de Correspondent Banking et de Trade Finance est exigée.

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques notamment Excel.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Maîtrise de soi- SAVOIR-FAIREBureautique
Compréhension du consommateur

**Voir plus**

Entreprise

Chaabi Bank est la filiale française du Groupe bancaire marocain Banque Populaire (la BCP). Le Groupe est présent dans 24 pays à travers le Monde dont 11 pays en Afrique.

Chaabi Bank poursuit en Europe la mission du Groupe Banque Populaire, en se positionnant avant tout comme une banque de proximité et ce au travers de nos six succursales situées en : Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Pays bas et Royaume Uni.

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
MELANIE DOUAI - _CHARGEE DEVELOPPEMENT RH ET RELATIONS SOCIALES_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Chargé de conformité

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

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