Aml Manager

il y a 1 semaine

Paris, France WINAMAX Temps plein

Winamax propose une plateforme de jeux en ligne qui permet à plus de 6 millions de membres en France, Espagne et en Allemagne de s’adonner à leur passion du poker et des paris sportifs. Opérateur parmi les plus innovants du marché, les succès de Winamax résultent d’un travail de fond tant sur le plan marketing/communication, que sur un plan technique et technologique. La différence de Winamax ? Un ton humoristique décalé et de meilleures cotes. Le succès de Winamax est dû à la fois à sa culture du jeu mais surtout à l’excellence de son équipe. Faire partie du Staff Winamax, c’est vivre une expérience humaine au sein d’une équipe conviviale et d’un environnement de travail unique et agréable **A PROPOS DU POSTE** Winamax est une société en croissance en Europe, dont les activités de jeux d’argent jouissent de facto d’une forte exposition aux risques. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) **AML Manager (H/F).** **DESCRIPTIF DU POSTE** Au sein d’un département autonome, sous la responsabilité de la Direction Générale, ta principale mission est de définir suivre et améliorer la politique et les actions LAB/FT, qu’il s’agisse de: - Gérer et améliorer le système de surveillance des joueurs - Assurer la coordination avec le service fraude - Effectuer les déclarations de soupçon - Former ou gérer les formations du personnel et des dirigeants - Manager une personne en charge de l'analyse des alertes et des déclarations - Assurer les relations avec les autorités de contrôle et LAB/FT, TRACFIN, SEPBLAC..., le cas échéant les autorités judiciaires - Rédiger les plans d'actions et de suivi requis par les autorités de régulation - Suivre l’exécution de ces plans Mais aussi: - Assurer une veille sur les évolutions des schémas de fraude - Assurer une veille sur les évolutions réglementaires dans les pays où opère la société **PROFIL RECHERCHÉ** - Tu es issu(e) d’une formation supérieure et tu as une expérience réussie sur un poste similaire ou dans le secteur LAB/FT. - Tu disposes d’une expérience sur la lutte anti-blanchiment, es reconnu(e) pour tes qualités d’organisation, d’analyse et de synthèse, et tu as une aisance rédactionnelle et relationnelle. **Qualités et compétences requises pour ce poste**: - Connaissances de la réglementation AML - Connaissances juridiques du secteur - Bonne organisation - Esprit d’analyse et de synthèse - Discrétion **MODALITÉS ASSOCIÉES AU POSTE** - Type de contrat **:CDI**: - Lieu **:Paris**: - Niveau d'études **:Bac +5 / Master**: - Expérience **:> 4 ans**: - ** Télétravail ponctuel autorisé** **PROCESS DE RECRUTEMENT** - Visio RH - Test + entretien avec un opérationnel - Entretien avec la direction **POURQUOI NOUS REJOINDRE ?** Si le poker ou les paris sportifs ne sont pas des arguments suffisants pour attirer ton attention, nous en avons d’autres - Un esprit startup, et des équipes jeunes et dynamiques - Un cadre de travail unique et convivial, en plein cœur de Paris (salle de sport, salle de jeux vidéo, terrain de pétanque, barbecue, boissons offertes ) - Un salaire compétitif - Un intéressement et une participation attractifs - Une excellente mutuelle - 6 semaines de congés - Restaurant d’entreprise Du fun : soirées organisées régulièrement par notre CE (poker, gaming, jeux de plateau, soirée raclette )

  • Aml Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, France AXA Temps plein

    **Job Description**: Why AXA? Every day, we work together for human progress by protecting what matters. A mission that puts a smile on your face and makes you want to get up in the morning! One of the world's leading insurers in the protection of property, people and assets, AXA is 145,000 employees and contributors who are committed to our customers on a...

  • Deputy AML Manager, EU

    il y a 4 heures

    Paris, France BCB Group Temps plein

    The Role BCB Payments is seeking a motivated and skilled Deputy AML Manager to join our growing team in Paris. This is a junior management role that will be critical to supporting the AML Manager in ensuring full compliance with all anti-money laundering and financial crime regulations within the EU. The ideal candidate will have hands‑on experience in...

  • AML Manager – Europe

    il y a 3 jours

    Paris, France Charles Russell Speechlys Temps plein

    Overview AML Manager – Europe (maternity cover) role at Charles Russell Speechlys. Reporting to the Head of New Business Intake (NBI), the AML Manager is responsible for handling Customer Due Diligence (CDD) and other Anti-Money Laundering (AML) queries, primarily for the European offices of the Firm (Luxembourg, Paris, Milan, and Switzerland). While the...

  • Analyste Aml

    il y a 2 semaines

    Paris, France Memo Bank Temps plein

    **Introduction***: Nous sommes Memo Bank, une banque de plein exercice qui assume son rôle dans l’économie en se mettant au service de ses plus grands acteurs : les entreprises. Notre mission est de leur offrir la meilleure expérience bancaire européenne. Nous construisons le nouveau standard de la banque et repensons de zéro les services bancaires...

  • Pm Aml

    il y a 6 jours

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Business Analyst Aml Kyc

    il y a 17 heures

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • PMO Aml

    il y a 17 heures

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

  • Senior AML

    il y a 2 semaines

    Paris, France Vivid Temps plein

    A dynamic FinTech firm seeks an AML Specialist to manage compliance operations in Paris. This mid-level position entails onboarding and monitoring SMEs, ensuring adherence to local AML regulations. The role offers the chance to take full responsibility for compliance aspects and engage directly with the Chief Compliance Officer. Candidates should possess at...

  • Aml Officer

    il y a 17 heures

    Paris, France OpenPayd Temps plein

    **Who are we?** *** - OpenPayd is a leading global payments and banking-as-a-service platform for the digital economy. Through its API-driven technology, businesses can embed financial services into their products and create the seamless user experiences needed to drive business growth. - OpenPayd’s platform removes the need to contract with multiple...

  • CFT & AML Investigator — France

    il y a 3 jours

    Paris, France Qonto Temps plein

    A leading financial services firm in Paris seeks an Anti-Financial Crime Officer to manage AML/CFT frameworks. Responsibilities include leading investigations, drafting SARs, and overseeing operational teams. The ideal candidate has 1-3 years in Anti-Financial Crime, fluency in French, and strong regulatory knowledge. This position offers competitive salary,...