Analyste Aml

il y a 1 semaine

Paris e, France NEUFLIZE VIE Temps plein

_**A propos de Neuflize Vie**:_

Neuflize Vie est la Compagnie d’assurance vie du groupe Neuflize OBC.

Depuis sa création il y a plus de 30 ans, elle a développé une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale.

L’orientation client et la culture de l’excellence sont ses préoccupations permanentes.

Son expertise reconnue par les professionnels de la Finance et de l’Assurance vie vaut aujourd’hui à la Compagnie une place de leader sur le marché de l’assurance vie en unités de compte.

**DESCRIPTION DU POSTE**:
Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, connaissance clients et complétude, vos missions seront les suivantes:

- S’assurer de la complétude des dossiers reçus et réaliser les demandes de pièces et d’informations complémentaires auprès des courtiers le cas échéant
- Réaliser un suivi des pièces manquantes auprès des courtiers et le formaliser dans les outils de gestion
- Participer à l’évolution des process et outils pour répondre aux évolutions réglementaires et aux normes du groupe
- Créer les tiers, les évaluer et mettre à jour les informations de connaissance clients
- Réaliser des contrôles
- Réaliser des tableaux de suivi d’activité

**PROFIL RECHERCHE**:

- **Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de l’analyse LCB/FT en Assurance Vie**:

- Maîtrise de la règlementation LCB-FT
- Connaissance des métiers et des produits de l’assurance vie
- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
- Autonomie, rigueur
- Tableau de suivi (maîtrise Excel)
- Anglais

Type d'emploi : CDI

Salaire : 42 000,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : In person

  • Kyc & Aml Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, France HARMONIIE SAS Temps plein

    Job Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...

  • AML Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Relai Temps plein

    Relai is Europe's leading Bitcoin-only app and we're looking for an AML Analyst to help us strengthen our compliance operations and ensure seamless, risk-aware customer onboarding and monitoring across our platform.This is a unique opportunity to grow your AML career at one of the most exciting Bitcoin startups in Europe. You'll support core anti-money...

  • AML Transaction Monitoring Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, France Swan Temps plein

    A leading financial tech company in Paris seeks an AML Analyst for a 3 to 6 month freelance mission. The role involves monitoring client transactions and mitigating fraud and money-laundering risks. Candidates should have at least 1 year of AML or Compliance experience, strong analytical skills, and be fluent in English and French. This entry-level contract...

  • Policy Analyst — AML/CFT for FATF

    il y a 4 jours

    Paris, France OECD - OCDE Temps plein

    An international organisation is looking for Policy Analysts to support the Financial Action Task Force (FATF) in Paris. The role involves developing strategic outputs and contributing to country assessments for AML/CFT initiatives. Candidates must hold an advanced degree and have a strong background in AML/CFT issues. Fluency in both English and French is...

  • Kyc & Aml Anlyst Espagnol Courant

    il y a 1 semaine

    Paris, France Jobberry Temps plein

    Notre client, un établissement de paiements inéditS recherche dans le cadre d'une création de poste son Analyste senior AML - KYC Espagnol courant. **Les + du client**: - Bureaux au centre de paris - Environnement international - Entreprise en création En tant qu'analyste senior KYC & AML, vous rejoindrez une équipe multiculturelle, vous aurez pour...

  • Aml Quality Assurance Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France Jobs for Humanity Temps plein

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

  • Senior Aml System Analyst

    il y a 6 jours

    Paris, France Lemonway Temps plein

    Lemonway simplifie les opérations de paiement complexes et réglementées pour les marketplaces. Nous proposons une solution de paiement dédiée aux plateformes de crowdfunding et aux marketplaces B2B/B2C/C2C à travers l'Europe. Notre solution SaaS permet à plus de 400 plateformes de collecter des fonds dans un cadre sécurisé et réglementé (DSP2,...

  • Vo2 Finance]

    il y a 2 semaines

    Paris, France VO2 Group Temps plein

    **VO2 GROUP : Leader français indépendant en conseil Tech et Digital** Nous sommes présents à Paris, Montréal, Luxembourg, Shanghai, New York et Genève, avec plus de 800 consultants. Leader mondial de l'expérience client et corporate Nous collaborons avec les marques les plus emblématiques pour assurer leur succès: De la stratégie et l'innovation...

  • AML Analyst

    il y a 18 heures

    Paris, Île-de-France swan Temps plein

    AboutSwan is Europe's embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand. Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the company...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement Temps plein

    Expectra recherche pour une banque privée un analyste LCB−FT Vos missions sont: - Vérifie les éléments et évaluer le cas échéant l’impact sur le risque de LCB-FT. - Pour les Personnes Morales il vérifie l’Entité Juridique, le Bénéficiaire effectif, les Tiers liés. - Pour les Personnes Physiques, il vérifie les workflow en cours. -...