Analyste Lcb-ft

il y a 1 semaine

Paris e, France Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement Temps plein

Expectra recherche pour une banque privée un analyste LCB−FT

Vos missions sont:

- Vérifie les éléments et évaluer le cas échéant l’impact sur le risque de LCB-FT.
- Pour les Personnes Morales il vérifie l’Entité Juridique, le Bénéficiaire effectif, les Tiers liés.
- Pour les Personnes Physiques, il vérifie les workflow en cours.
- Analyse la conformité de la documentation présente (justificatifs)
- Matérialise les contrôles qualité via les fiches pratiques
- Crée dans l’outil de suivi de la documentation manquante et/ou non conforme les événements permettant de suivre la récupération des documents.
- Actualise les données financières du Client
- Conduit les différentes analyses de risques : Géographique, Activité, Produit/Service, Fiscal, Sustainability, Sanction, PEP, Corruption, SOW, SOF
- Enrichit à partir de informations disponibles dans l’outil de KYC actuel, la nouvelle évaluation du risque des informations complémentaires/actions requises par les Global Standards
- Conduit les diligences additionnelles requises et joint les preuves documentaires nécessaires
- Conduit des analyses comparées N, N+1 des flux et documente le résultat dans l’outil dédié
- Se rapproche des équipes KYC (Know Your Customer) et Alerting pour étayer certaines analyses
- Propose une évaluation du risque final au Banquier
- Soumet le dossier pour validation au Banquier lequel reste le garant du risque du dossier
- Peut assurer la fonction de Valideur pour ses pairs (les analystes AML)
- Effectue les modifications demandées par le Banquier ou par la Fonction Quality Check de l’équipe.
- Suit de manière hebdomadaire la situation des dossiers dont les dates sont échues et propose le dossier pour décision au banquier (passage en Comité d’acceptation, report validé, 2eme relance client écrite )
- Contribue, le cas échéant, à des projets liés à ces sujets

**COMPETENCES**:

- Connaissance de la Banque Privée
- Connaissance Règlementation LCB-FT, FATCA CRS, Loi Sapin II
- Connaissance juridiques des différentes catégories de Personnes Morales (sociétés d’exploitation, sociétés patrimoniales, associations fondations) et des produits bancaires
- Orientation Client et accueil téléphonique
- Rigueur dans l’analyse et la formalisation
- Respect des procédures internes
- Organisation et autonomie personnelle dans le travail
- Bonne compréhension globale des processus et de l’environnement
- Sens du travail en équipe
- Confidentialité
- Maîtrise des logiciels (Excel, Power Point)
- Anglais professionnel

**EXPERIENCE REQUISE**:

- Bac +4 / +5
- Expérience bancaire de 5 années minimum
- Connaissance de la réglementation
- Connaissances des processus et des risques opérationnels

Type d'emploi : CDD
Durée du contrat : 4 mois

Salaire : 35 000,00€ à 42 000,00€ par an

Avantages:

- Formation linguistique offerte
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 3 jours

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

    il y a 2 jours

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Responsable Lcb-ft Kyc

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 3 jours

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste Lcb-Ft H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Robert Walters Temps plein

    Prestigieuse banque américaine recherche un analyste LCB-FT pour les accompagner dans le traitement des dossiers de la structure dans le cadre d'une mission d'intérim de 8 mois. Criminalité financière (LCB/FT & sanctions) * Conseiller les équipes sur les sujets liés au blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, sanctions, corruption et...

  • Data Analyst Confirmé

    il y a 2 semaines

    Paris 15e, France Luxit Temps plein

    Nous recherchons pour une grande banque en totale exclusivité un(e) Data Analyst Confirmé - Reporting règlementaire et LCB-FT H/F: Data Analyste -Reporting règlementaire et LCB-FT Objectif de la mission L’établissement de paiement et de monnaie électronique fournit des solutions agiles et sécurisées: - Encaissement pour compte de tiers -...

  • Data Analyst – LCB/FT Risk

    il y a 6 jours

    Paris, France Treezor Temps plein

    Une entreprise de technologie financière à Paris recherche un(e) Data Analyst LCB-FT pour une mission de 6 mois. Vous serez en charge de concevoir des contrôles pour couvrir les risques LCB/FT, analyser des données et créer des Dashboards décisionnels. Le candidat idéal aura un Master en Statistiques, maitrise du SQL et au moins 4 ans d'expérience....

  • Data Analyst LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Treezor Temps plein

    Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Data Analyst LCB-FT (H/F). Il s'agit d'une mission de 6 mois. Le poste est rattaché à l'équipe Data et en forte intéraction avec nos équipes Risk et Compliance. Vous aurez pour principales missions :Concevoir et designer de scénarios/contrôles avec les équipes Treezor pour la couverture des...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 2 jours

    Paris, France MAÏKI Temps plein

    **Présentation de la société**: Maïki est un cabinet de recrutement temporaire et permanent, dédié aux cadres et aux non-cadres. Nous vous proposons une gamme complète de solutions - CDI, CDD, intérim - pour répondre avec la plus grande réactivité à vos besoins. **Description**: Nous recherchons pour l'un de nos clients, un des leaders de...

  • Chargé de Conformité Lcb-Ft H/F

    il y a 1 jour

    Paris, France Mobilize Financial Services Temps plein

    Prenez le volant ! Pas de routine, tous nos itinéraires sont différents ! Au sein de la Direction Conformité, le/la chargée conformité LCB-FT aura notamment la responsabilité de l'animation et du pilotage du dispositif LCB-FT sur l'activité Epargne du groupe Mobilize Financial Services. Vos missions consisteront à : * Décliner les procédures LCB-FT...