Consultant Banque – Fraude externe

il y a 6 jours

Paris, Île-de-France Collective Temps plein

Budget: TJM €

Expérience requise :
6 à 9 ans

Durée :
12 mois

Localisation :
Paris (75)

Télétravail :
2 jours / semaine

Démarrage souhaité :
janvier 2026

Contexte de la mission
Dans un contexte de
rachat d'un établissement bancaire à l'international
, un grand groupe bancaire mène des travaux d'
analyse et d'alignement de son dispositif de lutte contre la fraude externe
.

L'objectif principal est d'évaluer le dispositif existant au sein de la banque acquise, d'identifier les écarts avec les standards Groupe, et de définir des
plans d'alignement pragmatiques
, en lien avec les exigences de gouvernance et de
Line of Defense 2 (LOD2)
.

Missions principales
En tant que consultant senior, vous interviendrez de manière autonome sur les activités suivantes :

  • Comprendre rapidement les métiers bancaires et les processus clés de la banque intégrée (banque de détail, paiements, moyens de paiement, flux, etc.)

  • Réaliser une analyse approfondie du dispositif de fraude externe existant

  • organisation

  • processus
  • gouvernance

  • contrôles

  • Mener une gap analysis entre les pratiques locales et les standards Groupe

  • Définir et formaliser des plans d'alignement réalistes et opérationnels

  • priorisation

  • trajectoire cible
  • recommandations métier

Travaux complémentaires (phase 2)
Selon l'avancement de la mission, vous serez également amené(e) à :

  • Contribuer à la rédaction et/ou mise à jour de politiques Groupe en matière de fraude externe
  • Réaliser des travaux ponctuels relevant de la LOD2, sur le périmètre fraude externe
  • Participer aux échanges avec les parties prenantes internationales

Profil recherché

  • Consultant senior avec une solide expérience en environnement bancaire
  • Forte expertise fonctionnelle en fraude externe
  • Très bonne compréhension des enjeux risques, contrôle interne et LOD2
  • Capacité démontrée à intervenir en contexte post-acquisition / transformation
  • Excellente autonomie, posture conseil, capacité d'analyse et de synthèse
  • Anglais opérationnel requis (échanges oraux avec des équipes internationales)

Langues

  • Français : courant
  • Anglais : courant / opérationnel

  • Chef de Projet Transformation Anti-Fraude Externe Banque

    il y a 4 jours

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    Paris, Île-de-France Collective Temps plein

    Budget: 600CONTEXTEConsulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne. Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l'ADN de Taleo. Notre expertise financière permet d'apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions...

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  • Expert ou Experte Prévention Risque Fraude Bancaire

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : LA BANQUE POSTALE Référence Date limite de candidature /04/2026 Personne à contacter Manager : Sophie FINA RRH : Ghania RAHAL Permis obligatoire Non Intitulé du posteExpert ou Experte Prévention Risque Fraude Bancaire & Communication clients Lutte anti-Fraude F/H Nombre de...

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    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Side Temps plein

    Nous recherchons pour le compte de notre client, un Analyste KYC et Fraude (H/F) basé à Paris 9e.Vous serez en soutien des équipes internes pour traiter des sujets liés à la fraude : réclamations des clients ou des banques, contact avec les autorités et traitement de virements.Votre mission :Gestion des tickets reçus d'autres départements dans...

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    il y a 2 semaines

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