Onboarding and Compliance officer

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Perenco Temps plein

Fondé il y a plus de trente ans, Perenco est un producteur indépendant d'hydrocarbures qui intervient sur l'ensemble du cycle de vie des projets, de l'exploration au démantèlement. Sa production brute est de l'ordre de BOEPD. La force du Groupe réside dans l'ingéniosité technique et la polyvalence de ses plus de 8 500 collaborateurs, qui apportent des solutions sûres et respectueuses de l'environnement aux champs pétroliers et gaziers du monde entier. En valorisant et en développant les ressources locales, Perenco est fier de soutenir la croissance économique et le développement social partout où il opère.

Perenco, basé au Royaume-Uni, est présent dans 12 pays partenaires.

Responsabilités principales :

  • Réaliser des vérifications KYC/KYP
  • Traiter les informations des cabinets d'analyse de risques et en analyser la due diligence
  • Évaluer la stabilité financière, la structure de propriété, les expositions aux sanctions, les risques de personnes politiquement exposées (PEP) et les risques de réputation
  • Examiner les documents de conformité, registres corporatifs, dépôts publics et résultats des screenings de risque
  • Assurer une veille continue sur les contreparties et escalader les signaux d'alerte conformément aux politiques de conformité et aux protocoles de gestion des risques.
  • Collaborer avec les équipes internes (juridique, conformité, trading, achats, HSE) pour collecter et valider les informations pertinentes
  • Préparer des synthèses d'évaluation des risques claires et des recommandations pour les décisions d'onboarding
  • Maintenir des dossiers précis, complets et auditables de toutes les activités de due diligence, décisions et validations
  • Fournir un accompagnement aux parties prenantes internes sur les risques liés aux contreparties et les obligations de conformité

Expérience requise :

  • 2–5 ans (ou plus) d'expérience en due diligence, conformité, analyse de risque crédit ou risk management — idéalement dans l'oil & gas, le trading de matières premières ou les services financiers
  • Connaissance des régimes de sanctions internationaux (OFAC, UE, UK HMT, ONU, FR), des normes anti-corruption (FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II) et des réglementations AML
  • Excellentes capacités d'analyse et d'investigation
  • Aptitude à identifier les red flags et à prendre des décisions fondées sur le risque
  • Maîtrise des bases de données de due diligence (World-Check, Dow Jones, LexisNexis…)
  • Très bonnes compétences en communication écrite et orale
  • Maîtrise de l'anglais
  • Grande attention au détail et capacité à gérer des informations sensibles
  • Une compréhension des opérations commerciales, des flux de trading et des dynamiques supply chain dans l'oil & gas est un plus.

  • Onboarding and Compliance officer H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Perenco Temps plein

    Informations générales MétierSupply Chain Management - Buyer Intitulé du posteOnboarding and Compliance officer H/F ContratCDI -Nous recherchons un Onboarding & compliance officer rigoureux(se), expérimenté et méthodique pour soutenir nos équipes de conformité et commerciales dans l'évaluation des risques financiers, juridiques, sanctions et...

  • Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

    About Vivid At Vivid, we're reimagining how individuals and businesses manage money. Our all-in-one app opens up a world of financial possibilities: manage your day-to-day payments, invest in global stocks, ETFs, and over 150 cryptocurrencies, earn cashback on everyday purchases, and access personalized insights to make the most of your finances - all...

  • Compliance Officer

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France Vivid Temps plein

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  • Bank Compliance and Financial Savings Officer

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Company DescriptionNatixis Corporate & Investment Banking is a leading global financial institution that provides advisory, investment banking, financing, corporate banking and capital markets services to corporations, financial institutions, financial sponsors and sovereign and supranational organizations worldwide.Our teams of experts in 30 countries...

  • Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Paris 02 Bourse, Île-de-France MUFG Temps plein

    Do you want your voice heard and your actions to count?Discover your opportunity with Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), one of the world's leading financial groups. Across the globe, we're 150,000 colleagues, striving to make a difference for every client, organization, and community we serve. We stand for our values, building long-term relationships,...

  • Senior Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France ClubTrust Temps plein

    We have been mandated by a leading international insurance and risk advisory group to recruit a Senior Compliance Officer (M/F). The company operates across more than 100 countries, employing over 20,000 professionals. The group is known for its collaborative culture, strong governance framework, and long-term commitment to innovation and...

  • trust & compliance officer

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France STATION F Temps plein

    AboutDfns is the leading Wallets-as-a-Service (WaaS) platform, helping fintechs, institutions, and enterprises simplify digital asset management and securely onboard users onchain.Its API-first wallet platform unifies transaction management, workflow governance, key deployment, and third-party integrations into one secure operating system for blockchains....

  • Senior Compliance Officer

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Europcar Temps plein

    Job Description POSITION TITLESenior Compliance OfficerReporting to Head of Ethics & ComplianceMain objectivesSupport on all aspects of compliance (anti-corruption, duty of care, international sanctions, ethical business)Coordinate and conduct due diligence on third partiesMAJOR AREAS OF ACCOUNTABILITYThe post holder assists the Group Head of Ethics &...

  • IT Compliance Officer

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France ATG Europe Temps plein

    We are looking for an IT Compliance Officer to complete our consultants Workforce Management Service to support the Space Transportation (STS) Directorate of the European Space Agency (ESA) at their headquarters in Paris, France .The purpose of this Support Service is to provide technical and operational support to data processing systems within the Space...

  • KYC/Onboarding Analyst

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ebury Temps plein

    Ebury is a global fintech firm dedicated to empowering businesses to expand internationally through tailored and forward-thinking financial solutions. Since our founding in 2009, we've grown to a diverse team of over 1,700 professionals across 40+ offices and 29+ markets worldwide. Joining Ebury means becoming part of a collaborative and innovative...