Contrôleur Conformité Banque Privee H/F
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- Réaliser les revues périodiques et de remédiation de dossiers clients selon les procédures, la méthodologie et la matrice de risque du client final.
- Collecter, vérifier et analyser les pièces justificatives (identité, statuts, Kbis, justificatifs d'origine des fonds et du patrimoine) et contrôler leur validité et leur cohérence.
- Reconstituer et documenter la chaîne de détention jusqu'aux personnes physiques ; identifier, vérifier et enregistrer les bénéficiaires effectifs, y compris pour des structures intermédiaires
- Analyser les résultats de screening
- Analyser la cohérence entre le profil du client, son activité déclarée et les flux observés (Expected Transaction Profile), y compris les flux vers des pays à risque.
- Rédiger une conclusion argumentée justifiant le niveau de risque attribué : facteurs retenus, facteurs écartés, raisonnement.
- Saisir et tracer l'ensemble des travaux dans l'outil KYC du client (Fenergo) ; documenter les écarts, informations manquantes et actions en attente.
- Escalader les situations le nécessitant (alerte, reclassification, refus) selon le circuit défini par le client.
- Intégrer les retours du contrôle qualité et procéder aux reprises demandées dans les délais.
- Contribuer au suivi de production (volumes traités, dossiers en attente, points bloquants). Titulaire d'un Bac +4/5 (filière bancaire, financière, économique, droit) et pouvant justifier d'une expérience d'au moins 4 ans sur un poste similaire dans le secteur bancaire, au sein du service LCB/FT, fraude et/ou audit d'un organisme soumis aux obligations en la matière. Maîtrise de la réglementation LCB-FT française et européenne (Code monétaire et financier, 4e/5e/6e directives, règlement AMLR), des notions de bénéficiaire effectif, de PPE, de sanctions et gel des avoirs. Expérience avérée des personnes morales complexes : holdings, SCI, structures patrimoniales, fiducies/trusts, associations et fondations, structures étrangères. Une première expérience en banque privée est obligatoire La connaissance de Fenergo est un vrai plus. Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 2 mois Manpower, une entreprise et des collaborateurs engagés pour l'emploi. Avec son réseau d’Agences et de Cabinets répartis dans toute la France, Manpower est implanté au cœur des bassins d’emploi.
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Contrôleur Permanent de Conformité F/H
Il y a 1 heure
Paris, Île-de-France Bred Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprise Et si vous mettiez votre talent au service d'une banque coopérative ? Rejoignez BRED Banque Populaire ! Banque de proximité, BRED banque populaire agit au cœur de ses territoires : Île-de-France, Normandie, Outre-Mer et à l'international, en accompagnant durablement 1,6 million de clients sociétaires. En nous...
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Contrôleur Interne et Conformité
Il y a 4 heures
Paris, Île-de-France ADSEARCH Temps pleinEntreprise :Adsearch vous propose des milliers d'opportunités de carrières dans toute la France pour les profils d'experts, cadres et managers. Que ce soit pour un emploi ou pour une mission, Adsearch c'est le cabinet de recrutement qu'il vous faut !Retrouvez toutes nos offres d'emploi en CDI, CDD, Intérim et Freelance sur notre site internet !Description...
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Conseiller Gestionnaire de Patrimoine en Banque Privée
Il y a 15 heures
Paris, Île-de-France BNP PARIBAS Temps pleinEntreprise :BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays.Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe...
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Talent Acquisition
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France FINAIA Temps pleinAujourd'hui, notre client est une fintech spécialisée dans la gestion de patrimoine. Dans le cadre de sa forte croissance, il recrute un Talent Acquisition - Banque Privée H/F pour accompagner le développement de son réseau sur le territoire national.Véritable acteur du développement de l’entreprise, vous aurez pour objectif d’identifier et de...
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Contrôleur Conformité H/F en CDI
Il y a 10 heures
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinTalents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration...
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Contrôleur Qualité Réception
Il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France Olivier Mery Temps pleinRattaché(e) aux équipes opérationnelles, vous assurez la conformité des montures et participez à la structuration des processus de contrôle qualité du site. Contrôle qualité à réception * Vérifier la conformité des montures réceptionnées selon les cahiers des charges fournisseurs. * Contrôler les dimensions, les finitions et l’absence de...
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Contrôleur Conformité H/F en CDI
Il y a 1 jour
Paris 04, Île-de-France Golden Bees Temps pleinTalents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration...
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Conseiller clientèle privée
Il y a 4 heures
Paris, Île-de-France Bred Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprise Et si vous mettiez votre talent au service d'une banque coopérative ? Rejoignez BRED Banque Populaire ! Banque de proximité, BRED banque populaire agit au cœur de ses territoires : Île-de-France, Normandie, Outre-Mer et à l'international, en accompagnant durablement 1,6 million de clients sociétaires. En nous...
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Paris, Île-de-France Bureau des Talents Temps pleinEntreprise :Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l'accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. À propos de notre client Notre client est une banque privée reconnue pour la qualité de son accompagnement auprès d'une clientèle patrimoniale exigeante. Portée par une forte...
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Contrôleur F/H
Il y a 1 heure
Paris, Île-de-France Bred Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprise Et si vous mettiez votre talent au service d'une banque coopérative ? Rejoignez BRED Banque Populaire ! Banque de proximité, BRED banque populaire agit au cœur de ses territoires : Île-de-France, Normandie, Outre-Mer et à l'international, en accompagnant durablement 1,6 million de clients sociétaires. En nous...