Analyste conformité et LCB-FT H/F
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- Étude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCBFT
- Rédaction de fiches de synthèse,
- Traitement des alertes
- Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité
- Analyse de la connaissance client et cohérence des informations
- Approbation des demandes soumises par la Gestion après analyse
- Détection et traitement des risques Le / la candidat(e) idéal(e) possède :
- Un Bac+3 à bac+5 validé
- Expérience en LCB-FT d'au moins 2 ans
Experience:
2 An(s)
Compétences:
Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement Qualification: Employé qualifié Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire Liste des qualités professionnelles: Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser. Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles. Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
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Analyste Fraude
Il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France Younited Temps pleinChez Younited, nous pensons que le crédit et les services bancaires devraient être aussi simples, rapides et transparents que tout ce qui fait partie de votre vie numérique. C’est pourquoi nous concevons nos services financiers de cette manière. Nous combinons technologie, données et automatisation pour repenser la façon dont les gens empruntent,...
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Analyste LCB-FT
Il y a 5 jours
Paris, Ile-de-France PRÉVOIR Temps pleinContexte du recrutement et définition de poste PRÉVOIR RECRUTE UN ANALYSTE LCB-FT /CHARGE DE CONFORMITE EN ALTERNANCE H/F À PARIS REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET À TAILLE HUMAINE Créée en 1910, PRÉVOIR est une entreprise d’assurance de personnes. Indépendante, française, familiale et à taille humaine elle a pour préoccupation que chacun...
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Analyste Senior LCB-FT et Conformité Bancaire
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein 55 000 € - 85 000 € ContratVotre missionAu sein du pôle dédié à la correspondance bancaire, vous jouez un rôle clé dans la prévention des risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi qu'au respect des sanctions et embargos internationaux.À ce titre, vous serez notamment amené(e) à :Réaliser des examens...
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Analyste Fraude LCB-FT H/F
Il y a 8 heures
Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer des dossiers d'investigation...
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Stagiaire Juridique
Il y a 5 jours
Paris, Ile-de-France Linxea Temps pleinLinxea recherche son/sa futur(e) Compliance officer en stage. En lien direct avec Alison et Chloé, Compliance officers et Aurélien, Chief Legal & Compliance officer Linxea / Irbis Group, vous accompagnez l'organisation à remplir toutes ses obligations en vertu des lois et règlements applicables. Missions à réaliser : Vous aurez pour principales...
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Analyste LCB-FT
Il y a 5 jours
Paris 9ème, Ile-de-France Prevoir Temps pleinContexte du recrutement et définition de poste PRÉVOIR RECRUTE UN ANALYSTE LCB-FT /CHARGE DE CONFORMITE EN ALTERNANCE H/F À PARIS REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET À TAILLE HUMAINE Créée en 1910, PRÉVOIR est une entreprise d’assurance de personnes. Indépendante, française, familiale et à taille humaine elle a pour préoccupation que chacun...
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Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Talents tech Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratTalents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long...
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Analyste Fraude
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Younited credit Temps pleinChez Younited, nous pensons que le crédit et les services bancaires devraient être aussi simples, rapides et transparents que tout ce qui fait partie de votre vie numérique. C'est pourquoi nous concevons nos services financiers de cette manière. Nous combinons technologie, données et automatisation pour repenser la façon dont les gens empruntent,...
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Analyste lcb-ft confirmé(e) h/f
Il y a 13 heures
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinComptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents...
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Analyste Lcb-Ft
Il y a 5 jours
Paris, Ile-de-France Prevoir Temps pleinPrévoyance, santé, épargne, retraite, emprunteur, PRÉVOIR offre une protection contre les risques de la vie, aux particuliers comme aux professionnels (artisans, commerçants, TPE). Dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution, la fonction Conformité contribue à la maîtrise des risques de non-conformité et accompagne les...
