Analyste KYB/KYC
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et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi. Notre client, prestataire de services de paiement, recherche un analyste KYB/KYC pour un CDD de 6 mois. En tant qu'Analyste KYB/KYC, vous contribuez activement à la maîtrise des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au sein de l'établissement. Vos principales
responsabilités:
* RECERTIFICATION KYB DES MARCHANDS : Analyser et vérifier la documentation des dossiers selon les seuils et critères de risque
* IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (UBO) : Reconstituer les chaînes de détention complexes et vérifier les structures juridiques des marchands.
* NAME SCREENING : Réaliser le contrôle des listes de sanctions, gels des avoirs et Personnes Politiquement Exposées (PPE) via les outils de filtrage automatique et traiter les faux positifs.
* ANALYSE DU PROFIL D'ACTIVITÉ : Vérifier la cohérence entre le volume de transactions estimé/réel, la nature de l'activité du marchand et la classification de risque initiale.
* AUDIT ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES SITES MARCHANDS :
* Contrôler la conformité des sites web actifs des marchands (vérification des mentions légales, CGV/CGU, politique de remboursement, informations sur l'hébergeur).
* Analyser le parcours d'achat / paiement et l'adéquation entre l'activité réelle du site et l'activité déclarée lors de l'onboarding.
* Détecter les anomalies d'URL (redirections suspectes, sites inactifs ou sans tunnel de paiement, non-conformités vis-à-vis des partenaires bancaires/acquéreurs). Outils utilisés au quotidien : Lexis, CreditSafe, Jira, Google Drive, EverC.
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Analyste kyb/kyc
Il y a 5 jours
Levallois-Perret, Île-de-France Golden Bees Temps pleinJob DescriptionComptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe...
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Analyste Kyb
Il y a 1 semaine
Levallois-Perret, Ile-de-France Talents Banque & Assurance Temps pleinNotre client, prestataire de services de paiement, recherche un analyste KYB/KYC pour un CDD de 6 mois. En tant qu'Analyste KYB/KYC, vous contribuez activement à la maîtrise des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au sein de l'établissement. Vos principales responsabilités : - Recertification KYB des...
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Consultant AMOA
Il y a 16 heures
Levallois-Perret, Île-de-France OPEN Temps plein 60 000 € - 85 000 € ContratContexte De La Mission Nous sommes une entreprise incontournable sur les marchés IDF, avec une forte présence dans les secteurs Public, Bancaire, Industrie, Télécoms, Transport et l’Energie. Nous accompagnons nos clients, de bout en bout, sur leurs projets applicatifs notamment sur les stacks technologiques DevOps, Data, Cloud et Modern Workplace. Ce...
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Consultant AMOA
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, Ile-de-France OPEN Temps plein📋 Contexte de la mission : Nous sommes une entreprise incontournable sur les marchés IDF, avec une forte présence dans les secteurs Public, Bancaire, Industrie, Télécoms, Transport et l’Energie. L’équipe parisienne Application Services compte actuellement près de 1500 collaborateurs. Nous accompagnons nos clients, de bout en bout, sur leurs...
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Product Owner expérimenté en Banque
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, Ile-de-France OPEN Temps plein📋 Contexte de la mission : Nous sommes une entreprise incontournable sur les marchés IDF, avec une forte présence dans les secteurs Public, Bancaire, Industrie, Télécoms, Transport et l’Energie. L’équipe parisienne Application Services compte actuellement près de 1500 collaborateurs. Nous accompagnons nos clients, de bout en bout, sur leurs...
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Product Owner Expérimenté en Banque H/F
Il y a 2 mois
Levallois-Perret, Ile-de-France OPEN Temps pleinContexte de la mission : Nous sommes une entreprise incontournable sur les marchés IDF, avec une forte présence dans les secteurs Public, Bancaire, Industrie, Télécoms, Transport et l'Energie. L'équipe parisienne Application Services compte actuellement près de 1500 collaborateurs. Nous accompagnons nos clients, de bout en bout, sur leurs...
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Consultant AMOA
Il y a 2 semaines
Levallois-Perret, Ile-de-France OPEN Temps pleinDescription de l'emploi 📋 Contexte De La Mission Nous sommes une entreprise incontournable sur les marchés IDF, avec une forte présence dans les secteurs Public, Bancaire, Industrie, Télécoms, Transport et l’Energie. L’équipe parisienne Application Services compte actuellement près de 1500 collaborateurs. Nous accompagnons nos clients, de...
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Consultant AMOA
Il y a 3 semaines
Levallois-Perret, France Open Temps plein📋 Contexte de la mission : Nous sommes une entreprise incontournable sur les marchés IDF, avec une forte présence dans les secteurs Public, Bancaire, Industrie, Télécoms, Transport et l’Energie.L’équipe parisienne Application Services compte actuellement près de 1500 collaborateurs. Nous accompagnons nos clients, de bout en bout, sur leurs...
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Consultant AMOA
Il y a 3 semaines
Levallois-Perret, France Open Temps plein📋 Contexte de la mission : Nous sommes une entreprise incontournable sur les marchés IDF, avec une forte présence dans les secteurs Public, Bancaire, Industrie, Télécoms, Transport et l’Energie.L’équipe parisienne Application Services compte actuellement près de 1500 collaborateurs. Nous accompagnons nos clients, de bout en bout, sur leurs...
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Product Owner expérimenté en Banque
Il y a 3 semaines
Levallois-Perret, France Open Temps plein📋 Contexte de la mission : Nous sommes une entreprise incontournable sur les marchés IDF, avec une forte présence dans les secteurs Public, Bancaire, Industrie, Télécoms, Transport et l’Energie.L’équipe parisienne Application Services compte actuellement près de 1500 collaborateurs. Nous accompagnons nos clients, de bout en bout, sur leurs...
