Analyste / consultant traitement d'alertes LCB-FT (freelance/indépendant)
Il y a 2 jours
Fresnes, Ile-de-France
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Lieu : Paris intramuros (présence sur site requise, télétravail partiel après période de validation)
Démarrage : Dès que possible
Durée : 3 mois renouvelable
Statut : Freelance / Consultant indépendant
Contexte de la mission :
• Dans le cadre du renforcement de l'équipe de l'un de nos clients, nous recherchons un consultant freelance expérimenté en LCB-FT pour intervenir sur des missions d'analyse et de traitement des alertes de sécurité financière auprès d'acteurs du secteur financier (banques, établissements de paiement, fintechs, assurances).
• Au-delà du traitement opérationnel des alertes, nous recherchons un profil capable d'apporter un regard critique sur les dispositifs existants et de contribuer à leur amélioration continue. Missions principales :
• Analyser et traiter les alertes LCB-FT issues de l'outil de Transaction Monitoring sur des clients personnes physiques et personnes morales ;
• Réaliser les investigations nécessaires, analyser les flux et comportements transactionnels, et formaliser les conclusions des analyses ;
• Identifier les situations nécessitant un examen renforcé et à la rédaction d'une déclaration de soupçons ;
• Contribuer à l'amélioration continue du dispositif de surveillance des opérations en proposant des optimisations des scénarios, processus et outils ;
• Participer à la mise à jour de la documentation (procédures, modes opératoires, supports de formation) ;
• Accompagner les équipes opérationnelles et apporter son expertise sur les sujets de sécurité financière et de conformité ;
Profil recherché
• Expert(e) avec plus de 5 ans d'expériences dans le traitement d'alertes LCB-FT ;
• Connaissance des outils de transactions monitoring de place ;
• Bonne compréhension des principaux enjeux réglementaires applicables aux établissements financiers ;
• Rigueur méthodologique et grand sens du détail. A propos de nous :
• Nous sommes un cabinet de conseil, spécialisé en conformité, risques et contrôle interne, qui réunit des experts reconnus de nos domaines d'intervention ;
• Nous intervenons auprès d’établissements financiers de renom sur des projets de transformation réglementaire à forts enjeux ;
• Véritables experts de notre domaine, nous accompagnons exclusivement nos clients sur des missions stratégiques et à haute valeur ajoutée.
• Dans le cadre du renforcement de l'équipe de l'un de nos clients, nous recherchons un consultant freelance expérimenté en LCB-FT pour intervenir sur des missions d'analyse et de traitement des alertes de sécurité financière auprès d'acteurs du secteur financier (banques, établissements de paiement, fintechs, assurances).
• Au-delà du traitement opérationnel des alertes, nous recherchons un profil capable d'apporter un regard critique sur les dispositifs existants et de contribuer à leur amélioration continue. Missions principales :
• Analyser et traiter les alertes LCB-FT issues de l'outil de Transaction Monitoring sur des clients personnes physiques et personnes morales ;
• Réaliser les investigations nécessaires, analyser les flux et comportements transactionnels, et formaliser les conclusions des analyses ;
• Identifier les situations nécessitant un examen renforcé et à la rédaction d'une déclaration de soupçons ;
• Contribuer à l'amélioration continue du dispositif de surveillance des opérations en proposant des optimisations des scénarios, processus et outils ;
• Participer à la mise à jour de la documentation (procédures, modes opératoires, supports de formation) ;
• Accompagner les équipes opérationnelles et apporter son expertise sur les sujets de sécurité financière et de conformité ;
Profil recherché
• Expert(e) avec plus de 5 ans d'expériences dans le traitement d'alertes LCB-FT ;
• Connaissance des outils de transactions monitoring de place ;
• Bonne compréhension des principaux enjeux réglementaires applicables aux établissements financiers ;
• Rigueur méthodologique et grand sens du détail. A propos de nous :
• Nous sommes un cabinet de conseil, spécialisé en conformité, risques et contrôle interne, qui réunit des experts reconnus de nos domaines d'intervention ;
• Nous intervenons auprès d’établissements financiers de renom sur des projets de transformation réglementaire à forts enjeux ;
• Véritables experts de notre domaine, nous accompagnons exclusivement nos clients sur des missions stratégiques et à haute valeur ajoutée.