ANALYSTE EXPERT LCBFT F/H
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Nous recherchons un(e) Analyste Expert LCBFT dont la mission principale est de contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin notamment de répondre aux exigences de la règlementation, de l’ACPR, de la Direction Générale, de la Direction Générale du Trésor (DGT) et de Tracfin en la matière. Il/elle travaille sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de la Sécurité Financière au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle Permanent.
Ses activités principales sont :
Sur la partie opérationnelle : L’Analyste Expert LCBFT est Déclarant Tracfin et est tenu à une stricte obligation de confidentialité conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
• Il prend en charge les alertes/ examens renforcés de Niveau 2 (LCBFT et Sanctions), rédige les déclarations de soupçon et les dépose sur le site de TRACFIN (« Ermes »)
• Il suit les dossiers clients les plus sensibles(demande de mise à jour KYC, récupération de justificatifs) en lien avec les équipes opérationnelles
• Il émet un avis LCBFT pour le compte de la conformité sur des dossiers les plus complexes à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaires (crédits patrimoniaux, schéma capitalistique complexe, épargne financière…)
• Il intervient dans le processus d’approbation des clients PPE ou établis dans les pays à haut risque,
• Il prend en charge la détection et l’analyse des clients présentant du Négative média/HRC
• Il est amené à intervenir sur les alertes FT et le traitement des personnes sous Sanctions.
• Il réalise les contrôles de Niveau 1 et 2 sur les activités en lien avec la LCBFT et les sanctions)
• Il alimente régulièrement les datas permettant le suivi d’activité et la production de Reporting réglementaire.
• Il se forme et s’informe régulièrement d
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ANALYSTE EXPERT LCBFT F/H
Il y a 6 jours
Fontenay-sous-Bois, Ile-de-France AXA en France Temps pleinNous recherchons un(e) Analyste Expert LCBFT dont la mission principale est de contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin notamment de répondre aux exigences de la règlementation, de l’ACPR, de la Direction Générale, de la Direction Générale du Trésor (DGT) et de Tracfin en la matière. Il/elle...
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ANALYSTE EXPERT LCBFT F/H
Il y a 4 jours
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA NV Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratAllez, on se jette à l'eau les premiers ! Parce que la valeur n'attend point le nombre des années… Rejoignez-nous pour vos premières expériences. Partenaire de votre projet , nous sommes là pour vous aider! Que vous soyez étudiant, expérimenté, entrepreneur ou manager, tout est là! AVANTAGES (en fonction de l’entité d’accueil) Rémunération...
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ANALYSTE EXPERT LCBFT F/H
Il y a 5 jours
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA Group Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratVOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS Nous recherchons un(e) Analyste Expert LCBFT dont la mission principale est de contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin notamment de répondre aux exigences de la règlementation, de l’ACPR, de la Direction Générale, de la Direction Générale du Trésor (DGT) et de...
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Analyste Expert Lcbft H/F
Il y a 6 jours
Fontenay-sous-Bois, Ile-de-France AXA Temps pleinNous recherchons un(e) Analyste Expert LCBFT dont la mission principale est de contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin notamment de répondre aux exigences de la règlementation, de l'ACPR, de la Direction Générale, de la Direction Générale du Trésor (DGT) et de Tracfin en la matière. Il/elle...
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Analyste Expert LCBFT – Risques
Il y a 3 jours
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA Temps plein 70 000 € - 100 000 € ContratAXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en conformité avec l’ACPR, le DGT et TRACFIN. Vous reportez au Responsable de la Sécurité Financière dans la Direction des Risques et du Contrôle.Vous prenez en charge les alertes et examens renforcés, rédigez...
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Data Analyst
Il y a 10 heures
Fontenay-sous-Bois, Ile-de-France AXA en France Temps pleinVotre rôle et vos missions Dans le cadre de sa campagne de stage AXA recrute un Data Analyst (F/H) en stage. Le stage se si tue au sein du pôle Gestion de la Direction Épargne Retraite Entreprise d'AXA Solutions Collectives. La Direction Épargne Retraite Entreprises souscrit et gère les contrats collectifs de retraite et d'épargne salariale. Vous...
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Analyste Expert LCB-FT — Conformité
Il y a 4 jours
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA NV Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratAXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en conformité avec l’ACPR, Tracfin et la DGT. Vous travaillez au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle Permanent.Vous serez Déclarant Tracfin et aurez en charge les alertes de niveau...
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CDD - Analyste Risques Financiers H/F
Il y a 3 jours
Fontenay-sous-Bois, Ile-de-France Palatine Temps pleinDescription de l'entreprise Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale,...
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Analyste LCB-FT Expert | Impact
Il y a 5 jours
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France AXA Group Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratAXA Banque recherche un Analyste Expert LCBFT pour renforcer la conformité et la lutte contre le blanchiment. Vous contribuerez à répondre aux exigences ACPR, DGT et TRACFIN tout en assurant le suivi des alertes, des dossiers sensibles et des analyses complexes.Vous évoluerez au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle...
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Analyste Restructuring F/H
Il y a 12 heures
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France Bpifrance Temps pleinVos missions au service de l’économie française En tant qu’Analyste restructuring, vous serez intégré au sein de la Direction de l’Expertise et du Service Client du réseau IDF, et plus particulièrement au Service Risque et Recouvrement qui est appelé à intervenir lorsque les entreprises clientes de Bpifrance rencontrent des difficultés (plan...
