Head of Compliance
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The appointment will carry responsibility for the French AML/CTF framework, regulatory engagement with ACPR and TRACFIN, and the continued development of local financial crime governance, controls and regulatory reporting.
A key focus will be strengthening the existing framework and preparing the business for upcoming French and European AML regulatory requirements.
Responsibilities Act as the designated TRACFIN reporting officer, overseeing suspicious activity reporting and regulatory obligations.
Manage direct engagement with ACPR and TRACFIN, including supervisory enquiries, inspections and regulatory submissions.
Develop local AML/CTF governance, reporting frameworks and regulatory controls.
Provide independent second-line oversight across KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions and financial crime investigations.
Lead the implementation of upcoming EU AML reforms, including AMLR and AMLD6.
Partner with Group Compliance, Legal and Operations to ensure French regulatory requirements are embedded within the wider business.
Requirements Senior AML/CTF experience within a regulated fintech, payment institution or bank.
Strong understanding of ACPR supervisory expectations, TRACFIN reporting and French AML/CTF regulation.
Previous MLRO, Deputy MLRO or equivalent regulatory responsibility. xwjxdcb
Experience developing or enhancing financial crime frameworks within an international business.
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Head of Compliance Department
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinPoste de Head of Compliance Department, en CDI, dans une banque internationale située dans Paris même. Vous recherchez un challenge à dimension internationale ? En rejoignant l'entité française, basée dans Paris, rattaché(e) au membre du Comité Exécutif responsable des fonctions de gestion des risques et de conformité, vous managez l'ensemble du...
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Head of Compliance
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Alexander Barnes Ltd Temps plein 120 000 € - 180 000 € ContratAlexander Barnes is partnering with a global digital bank to appoint a France MLRO within its second-line Financial Crime Compliance function. The appointment will carry responsibility for the French AML/CTF framework, regulatory engagement with ACPR and TRACFIN, and the continued development of local financial crime governance, controls and regulatory...
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Head of Compliance
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France axis alternatives Temps pleinAxis Alternatives, cabinet de conseil en Finance et Assurance basé à Paris, recherche un Manager de la Practice Compliance.Assurez-vous de lire attentivement les informations concernant cette opportunité avant d'envoyer votre candidature.Vous superviserez des projets de conformité, guiderez les équipes et piloterez les initiatives de transformation SI...
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Head of Compliance
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Allucio Temps pleinAllucio recherche un Head of Compliance & Data Privacy – Europe pour diriger la fonction Compliance et protection des données à l’échelle européenne, France incluse.Vérifiez ci-dessous si vous avez ce qu'il faut pour cette opportunité, et si c'est le cas, envoyez votre candidature dès que possible.Rattaché au Comité de Direction Groupe, vous...
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Head of Regulatory
Il y a 19 heures
Paris, Île-de-France Lemonway Temps pleinthe company, établissement de paiement agréé, recherche un Head of Regulatory pour piloter la conformité réglementaire en France et à l'international.Toutes les compétences, qualifications et expériences pertinentes dont un(e) candidat(e) retenu(e) aura besoin sont listées dans la description suivante.Vous serez l’interlocuteur principal avec...
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Head of Risks
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France ADEO Temps pleinADEO est une communauté internationale d’entreprises (Leroy Merlin, Weldom, Tecnomat…) de 115 000 leaders avec une ambition commune : être utile aux habitants du monde. Au sein du siège du groupe, notre mission est de soutenir nos enseignes à travers le monde. Dans un secteur du retail en transformation, nous avons pour ambition de réinventer notre...
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Head of Compliance/ RSCI
Il y a 19 heures
Paris, Île-de-France Freedom24 Temps pleinAbout FreedomVous souhaitez en savoir plus sur ce poste ? Faites défiler la page et découvrez quelles compétences, expérience et qualifications sont nécessaires. Freedom Digital Bank France will form part of Freedom Holding Corp., a diversified international financial services group publicly listed on the Nasdaq Capital Market under the ticker FRHC. The...
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Head of Regulatory
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Lemonway Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratLemonway, établissement de paiement, recherche un Responsable Regulatory pour piloter la conformité et les interactions avec ACPR et régulateurs européens. Vous superviserez l agrément PSP, coordonnerez les reportings, et conseillerez les équipes sur les contraintes réglementaires.Le poste implique le management d une équipe Regulatory et l...
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Head of Compliance F/H Fintech
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Morgan Philips Specialist Recruitment Temps plein 90 000 € - 150 000 € ContratPortée par une récente levée de fonds en seed de plus de 10 millions d'euros, cette fintech française en création réinvente les codes de la gestion de fortune et de l'investissement grâce à l'intelligence artificielle et à une expérience client nouvelle génération, combinant placements, conseil patrimonial et services financiers au sein d'une...
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Head of Compliance
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Allucio Temps pleinJob DescriptionNotre cabinet accompagne un groupe européen de services de premier plan, employant plus de 8 000 collaborateurs et opérant à travers plusieurs marchés européens.Découvrez exactement les compétences, l'expérience et les qualifications dont vous aurez besoin pour réussir dans ce rôle avant de postuler ci-dessous.Dans un contexte de...