Consultant Data

Safir Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la Banque et de la Finance.

Nous accompagnons les grandes institutions financières françaises et internationales dans leurs projets de transformation : réglementation, systèmes d'information, risques, finance de marché, conformité et données.

Fondé sur des valeurs d'excellence, de proximité et d'engagement, Safir Consulting se distingue par la qualité de son vivier de consultants et par la profondeur de sa connaissance sectorielle.

Rejoindre Safir, c'est intégrer une équipe soudée, ambitieuse, qui place l'humain au cœur de sa stratégie de développement.

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un :

Consultant Data / IA - Refonte des Référentiels de Sanctions Financières - H/F/X

Localisation : Paris 19e - Organisation hybride (50 % sur site)

N'hésitez pas, Safir Consulting vous attend

Votre quotidien :

Un Consultant Data / IA chez Safir, c'est un expert au cœur des enjeux de transformation des dispositifs de conformité, de fiabilisation des données et d'innovation technologique dans le secteur bancaire.

Vous intervenez au sein d'une direction de la Conformité spécialisée en Sécurité Financière, dans le cadre d'un projet stratégique de refonte du référentiel des listes de sanctions.

L'objectif : transformer un processus aujourd'hui largement manuel en un dispositif innovant, fiable et évolutif, capable d'identifier les personnes morales détenues ou contrôlées par des personnes désignées dans des programmes de sanctions.

Votre rôle : analyser les solutions et les données disponibles sur le marché, concevoir une approche permettant de croiser différentes sources d'information et explorer les possibilités offertes par l'intelligence artificielle pour automatiser et fiabiliser l'identification des liens capitalistiques et de contrôle.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes Conformité, Data et les fournisseurs de données afin de proposer une solution opérationnelle répondant aux exigences de qualité, de traçabilité et de réactivité.

Ce poste n'attend que vous :

Analyse des données & évaluation des fournisseurs

• Identifier et analyser les différentes sources de données relatives aux personnes désignées dans les programmes de sanctions.
  
• Échanger avec les fournisseurs spécialisés dans les listes de sanctions et les données de conformité.
  
• Étudier les offres des prestataires disposant d'informations sur les liens capitalistiques et les relations de contrôle.
  
• Évaluer les solutions permettant de croiser les informations issues de plusieurs fournisseurs.
  
• Analyser la qualité, la fiabilité, la couverture et la fraîcheur des données disponibles.
  
• Comparer les capacités de mise à jour et les limites des différentes solutions.
  

• Définir une approche cible permettant d'automatiser l'identification des personnes détenues ou contrôlées par des personnes sanctionnées.
  
• Explorer les possibilités offertes par l'intelligence artificielle, notamment le prompting IA, pour exploiter les données.
  
• Concevoir des mécanismes permettant d'identifier les informations pertinentes au sein de bases de données hétérogènes.
  
• Définir les règles de croisement entre les listes de sanctions, les liens capitalistiques et les relations de contrôle.
  
• Proposer une architecture fonctionnelle capable d'intégrer plusieurs sources de données.
  
• Garantir l'évolutivité et la maintenabilité du dispositif.
  

• Définir les critères permettant de distinguer les liens avérés des correspondances non confirmées.
  
• Concevoir les mécanismes de qualification et de filtrage des résultats.
  
• Réduire les faux positifs tout en limitant les risques d'omission.
  
• Construire une base structurée de noms vérifiés et documentés.
  
• Définir les informations nécessaires à la validation des résultats par les équipes de Conformité.
  
• Garantir la cohérence et la fiabilité des données proposées.
  

• Définir les règles de traçabilité entre les différentes sources de données.
  
• Mettre en place des mécanismes d'identification et de rapprochement des enregistrements.
  
• Documenter les sources, les règles de traitement et les résultats des analyses.
  
• Associer chaque décision de qualification à une pis