Contrôleur conformité LCB-FT
il y a 4 semaines
Qui sommes-nous ?
Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.
Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une solution pour les plateformes E-commerce répondant au besoin de gestion de lactivité et de mise en conformité du marché. Paysurf propose au travers de sa solution une offre de services de paiement ainsi que les outils nécessaires au pilotage et au suivi des flux liés à lactivité des places de marché.
Vos missions
Dans le cadre du développement de cette solution, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour principales missions de :
Veiller à lapplication des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles ;Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ;Mettre en place des normes déthique et de déontologie ;Contrôler le risque de non-conformité de loffre et de lactivité de létablissement de paiement ;Vous contribuerez à la maîtrise du risque de non-conformité en vérifiant lapplication des réglementations et des procédures internes. Vous interviendrez dans les chantiers de létablissement de paiement afin dapporter votre expertise et de vérifier la correcte prise en compte des textes et réglementations applicables à lactivité dencaissement de fonds pour le compte de tiers, aux Marketplaces et plus globalement à un établissement de paiement. Vous interviendrez notamment sur le dispositif LCB-FT / SFI de létablissement de paiement au titre de la surveillance de lactivité, la détection et le traitement des alertes en lien avec des suspicions de fraude et des risques BC-FT.
Vous participerez principalement à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les SFI et la fraude en surveillant lactivité et prenant part au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN :
Identification des opérations atypiques et des suspicions de fraude / risque BC-FT ;Analyse et compréhension du contexte des alertes LABFT, recherche dinformations complémentaires pour pouvoir étayer les analyses (piste daudit, justifications des analyses avant transmission au correspondant TRACFIN)Traitement des alertes en matière de LABFT ;Rédaction des propositions de déclaration de soupçon ;Evaluation des risques BC-FT et mise à jour des cartographies et des procédures afférentes ;Participation aux travaux de rédaction des rapports réglementaires ;Traitement des tâches de contrôle liées à vos activités.Par ailleurs dans le cadre des chantiers de létablissement de paiement :
Vous contrôlerez la prise en compte de lensemble des obligations réglementaires applicables (RGPD, DSP2, Code Monétaire et Financier, Arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne, etc.).Vous serez amené(e) à participer aux chantiers liés aux évolutions des outils du contrôle et du dispositif LCB-FT de létablissement de paiement (rédaction dexpression de besoin, suivi des développements, participation aux phases de recette / qualification, rédaction et mise en place des procédures) ;Vous participerez à la sensibilisation des métiers et des partenaires de Paysurf aux contraintes réglementaires applicables à lactivité dencaissement pour compte de tiers et au titre du dispositif LCBFT (rédactions de procédure, réalisation de formations / actions de sensibilisation).En dehors de ces missions, vous pourrez être amené(e) à participer à des groupes de travail et chantiers transverses en lien avec vos fonctions.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix dune politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, dune protection sociale de haut niveau ainsi quune politique volontariste en matière de diversité, dégalité professionnelle et de léquilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences :
De formation supérieure bac +4/5, vous avez une expérience dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité et une appétence pour les aspects réglementaires liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Vous avez des connaissances juridiques, en analyse des risques et en réglementation détablissements financiers (arrêté du 3 novembre 2014, services de paiement, LCB-FT)
Une connaissance du dispositif LCB-FT / SFI du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et des outils Groupe serait un plus.
Savoir être - Savoir faire :
Rigueur et fiabilitéBonne capacité danalyse et dinvestigationEsprit de synthèse et capacité de restitution claireQualités rédactionnellesDiscrétion, devoir de réserve et confidentialitéAptitudes relationnelles et pédagogiquesGoût pour le travail en équipe esprit déquipeCapacité dadaptation et esprit critiqueAutonomieVous faites preuve de curiosité, de proactivité et de réactivité.-
Contrôleur Conformité Lcb-ft
il y a 5 jours
Paris 1er, France PAYSURF Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre du développement de cette solution, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour...
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Contrôleur Permanent Conformité Et Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste - Au sein de la Direction de la Conformité et de la Sécurité Financière de l’UBAF, et rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du Contrôle Permanent Conformité et LCB-FT, vous participez activement au contrôle du Dispositif LCB-FT du Groupe (France et International). Au sein d'une structure à taille humaine, vous aurez la...
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Chargé de conformité LCB-FT Senior
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...
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Responsable de Conformité Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** **Vous travaillez actuellement dans le domaine de la conformité ? Vous avez de bonnes connaissances en LCB-FT et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**,...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, France Covéa Temps pleinJuriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H . Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. ...
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Alternance - Contrôleur Lcb-ft (H/F)
il y a 5 jours
Paris 8e, France NEUFLIZE VIE Temps plein_**A propos de Neuflize Vie**:_ Neuflize Vie est la Compagnie d’assurance vie du groupe Neuflize OBC. Depuis sa création il y a plus de 30 ans, elle a développé une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. L’orientation client et la culture de l’excellence sont ses...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, France MMA IARD Temps pleinVous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée !Au sein de la Direction de la Conformité et plus...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les dispositifs de...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, France MMA COVEA Temps pleinJuriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, France MMA COVEA Temps pleinJuriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, France MMA Temps pleinPoste : Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 semaines
Paris 16e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...
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Chargé de conformité lcb-ft
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en ?uvre la réalisation des contrôles dans le respect de la procédure...
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Chargé de conformité lcb-ft
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en oeuvre la réalisation des contrôles dans le respect de la...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 1 semaine
Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 1 mois
Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...
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Chargé de Conformité Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...
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Analyste Lcb-ft
il y a 5 jours
Paris 12e, France Page Personnel Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...
