Responsable de Conformité Lcb-ft

il y a 1 mois

Paris, France La Banque Postale Temps plein

**Introduction**
**Vous travaillez actuellement dans le domaine de la conformité ? Vous avez de bonnes connaissances en LCB-FT et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?**

**Présentation de l'entreprise**
Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs.

Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l’économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur parcours professionnel.

**Vos missions** Répondre aux enjeux législatifs et réglementaires définis par les autorités de tutelle (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN**
- Analyser, avec une approche par les risques, les dossiers d’investigation (PPH et PMO) émanant des cellules LCB-FT.
- Rédiger et transmettre, en tant que Déclarant, les déclarations de soupçons destinées à TRACFIN
- Assurer, en tant que Correspondant, la relation avec TRACFIN, notamment via la gestion des appels à vigilance et la réponse aux droits de communication
- Proposer, le cas échéant, la rupture de la relation d’affaires
- Établir des reportings destinés aux instances dirigeantes et aux autorités de tutelles
- Assurer les échanges interbancaires et avec les autres assujettis

**Accompagner de manière proactive le développement et la transformation du Groupe tout en s'assurant de la conformité de ses activités**

***
- Apporter son expertise en matière de criminalité financière (nouvelles technologies, crypto monnaies, financement du terrorisme, schémas de blanchiment et/ou de fraude, etc.)
- Participer, avec les équipes Data-Scientist, à la création et l’ajustement des scénarii LCB-FT
- Contribuer, avec les équipes MOA/MOE et Data-Scientist, à la création et l’amélioration d’outils internes
- Rester attentif aux évolutions réglementaires, technologiques, et médiatiques en matière de LCB-FT
- Concourir à l’amélioration de la couverture des risques et à l’identification des principales menaces LCB-FTP
- Participer au partenariat public/privé

**Créer des synergies avec l’ensemble des équipes de la DSF, de la Direction de la Conformité et du Groupe**
- Exercer le rôle de référent auprès des nouveaux collaborateurs et des cellules LCB-FT afin d’assurer leur montée en compétence
- Assurer les échanges intragroupes (LBP CF, MFB, EAB, BPE, IARD, CNP, etc.) sur des dossiers communs et sujets LCB-FT
- Interagir avec les Responsables Conformité sur les thématiques LCB-FT et les évolutions du dispositif
- Collaborer avec les métiers (fraude, sanctions, crédits, valeurs mobilières, etc.)
- Contribuer au développement de la culture conformité au sein du groupe

**Votre profil** Compétences techniques requises**:

- Solides connaissances juridiques et réglementaires (CMF, Réglementation LCB-FT)
- Excellente connaissance des produits et services bancaires
- Capacités rédactionnelles et analytiques / Esprit synthétique
- Aisance avec les outils bureautiques et collaboratifs
- Acculturation Data & IA

**Compétences comportementales requises**:

- Organisation / Rigueur
- Esprit de curiosité / Autonomie / Sens des responsabilités
- Capacité d’anticipation / Force de proposition
- Pragmatisme / Sens des priorités
- Esprit d’équipe / Aisance relationnelle
- Confidentialité

Citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale, Citoyenne

Job Reference: LGLBP02609

  • Chargé de Conformité Lcb

    il y a 1 mois

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare, une ou un : Chargé(e) de conformité LCB - FT** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur de la conformité et du contrôle permanent et au sein d’une équipe de 6 personnes,...

  • Chargé de conformité LCB-FT Senior

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...

  • Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    Il y a 2 mois

    Paris, France Euro Information Temps plein

    Qui sommes-nous ?Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une...

  • Chargé de Conformité Lcb-ft

    il y a 4 semaines

    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

  • Chargé de conformité lcb-ft

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en ?uvre la réalisation des contrôles dans le respect de la procédure...

  • Chargé de conformité lcb-ft

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en oeuvre la réalisation des contrôles dans le respect de la...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 1 mois

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Chargé de conformité LCB-FT (CDD).Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé par des...

  • Chargé de conformité LCB-FT

    il y a 1 mois

    Paris, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Chargé de conformité LCB-FT (CDD).Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé par des...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Covéa Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H . Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. ...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France MMA COVEA Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France MMA COVEA Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France MMA IARD Temps plein

    Vous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée !Au sein de la Direction de la Conformité et plus...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 4 semaines

    Paris 8e, France BCG Conseils Temps plein

    Le cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Analyste LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France MMA Temps plein

    Poste : Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...