Emplois actuels liés à Analyste LCB-FT H/F - Paris - Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank)

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 3 mois

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 4 mois

    Paris 12e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Suivi administratif lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à risques élevés ou sous surveillance, - Contrôle de la conformité et...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France SURAVENIR ASSURANCES Temps plein

    Mission et ObjectifsL'analyste LCB-FT H/F est chargé de réaliser des analyses rapides des opérations à l'origine des alertes afin de s'assurer que la clientèle n'utilise pas la banque à des fins de blanchiment d'argent illégalement acquis, fraude fiscale ou pour participer au financement du terrorisme.ResponsabilitésRéaliser des analyses des...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 4 mois

    Paris, France TEAM EXPERT Temps plein

    **Société**: **Chaque recrutement implique une réponse personnalisée !** Depuis 2011, nos agences de recrutement **TEAMEXPERT spécialisées par filières métiers**, vous accompagnent **vers un poste qui vous ressemble.** Nous sommes présents dans les métiers du droit. Nous intervenons principalement pour des Cabinets d'Expertise Comptable, des...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 3 mois

    Paris 1er, France TEAMEXPERT Temps plein

    Descriptif du poste **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Analyste LCB-FT H/F** **CDI PARIS** Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: - Réalisation des contrôles LCB-FT: - Analyse des informations dans l'outil dédié...

  • Analyste LCB-FT Spécialiste en Conformité

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    Offre d'Emploi : Analyste LCB-FTLa Banque Chaabi du Maroc recherche un Analyste LCB-FT pour un contrat à durée déterminée de 6 mois dans le cadre de sa Direction Conformité & LCB-FT.ResponsabilitésTraitement des alertes générées par les outils de surveillance et les remontées de douteTraitement des demandes d'avis sur les opérations...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 3 mois

    Paris 9e, France Page Personnel Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

  • Analyste LCB/FT

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Détails de l'offre d'emploiL'équipe sécurité financière de Fed Finance recherche un Analyste LCB/FT pour renforcer ses rangs. Voici les principales missions que vous serez chargé de réaliser :Missions clésPrise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification des opérations...

  • Analyste LCB/FT

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Fed Group Temps plein

    Fed Group recherche un Analyste LCB/FT pour rejoindre son équipe de sécurité financière.Missions :Prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Classification des opérations sans risque et remontée à d'autres analystes des opérations comportant un soupçon en matière de LCB-FT.Analyse globale du KYC...

  • Analyste LCB/FT

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Développez vos compétences en analyse de risqueNous recherchons un Analyste LCB/FT pour rejoindre notre équipe de sécurité financière. Vous serez chargé de la prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions.Missions clésClasser les opérations sans risque et remonter les opérations comportant un...

  • Analyste Junior LCB-FT

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Description du PosteL'analyste junior LCB-FT - KYC est un rôle clé au sein de la Direction Générale des Risques et des Contrôles de la Banque Delubac & Cie.La mission principale de cet analyste est de participer à la prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT), ainsi qu'à la mise...

  • Analyste LCB/FT Expert

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Fonctionnalités Clés Au sein de l'équipe sécurité financière de Fed Finance, vous serez chargé de la prise en charge d'alertes générées par un outil de surveillance automatisée des transactions. Principales Missions Classer les opérations sans risque et remonter à d'autres analystes les opérations comportant un soupçon en...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 4 semaines

    Paris, France Comptalents Temps plein

    Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    La Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    La Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ; Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...

  • Analyste Kyc Lcb/ft

    Il y a 3 mois

    Paris 9e, France Anov executive Temps plein

    Notre client, une prestigieuse Banque privée du 8ème arrondissement, dans le cadre de son développement recherche un: Analyste KYC LCB/FT H/F A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC: - L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme - Les mises à jour et revues concernant les personnes...

  • Analyste LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    La Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes :Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...

  • Analyste LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    La Direction Conformité & LCB-FT de la Banque Chaabi du Maroc recherche des Analystes LCB-FT, en contrat à durée déterminée de 6 mois. Vous interviendrez sur les missions suivantes :Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance)...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 5 heures

    Paris, Île-de-France Comptalents Temps plein

    Offre de CarrièreTalents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration...

  • Analyste Conformité Lcb-ft

    Il y a 3 mois

    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    **Action Logement, qui sommes-nous ?** Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier....

Analyste LCB-FT H/F

Il y a 5 mois

Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes :


  • Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;
  • Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;
  • Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de détail et Trade Finance) ;
  • Réalisation des examens renforcés ;
  • Réalisation des contrôles de second niveau sur les thématiques Conformité ;
  • Participation à divers projets et reportings de la Direction de la Conformité & LCB-FT.


Description du profil recherché :

  • De formation Bac + 5, vous avez idéalement 2 ans minimum d’expérience en Conformité au sein d’un établissement de crédit.


  • Vous avez une bonne maîtrise du domaine de la Compliance / Conformité Bancaire : Lutte anti-blanchiment (AML), lutte contre le financement du terrorisme (FT), prévention de la corruption & fraudes, KYC.


Une première expérience en KYC sur des dossiers de Correspondent Banking et de Trade Finance est exigée.


Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques notamment Excel.