TRACFIN - F3 - Enquêteur rens et analyse opérationnelle en matière de fraude aux finances publiques H/F
il y a 3 semaines
Description du poste
Le département F (lutte contre la fraude) a vocation à entraver la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire à lutter contre tout détournement d'un dispositif impliquant des fonds publics ou la minoration de droits ou cotisation abondant le budget de l'Etat ou des comptes sociaux, y compris dans leur traitement judiciaire pour la répression des escroqueries à la TVA ou aux aides publiques (ex: fraude au CPF ou à MaPrimeRénov).
Au sein de l'unité en charge du renseignement et de l'analyse opérationnelle et sous l'autorité du chef d'unité, l'enquêteur devra notamment :
- traiter des informations faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procéder à des investigations sur des circuits financiers. Dans ce cadre, il/elle recherche des informations générales sur les personnes physiques et morales, rassemble des éléments économiques et financiers sur les opérations ciblées, exploite les bases de données disponibles, procède à des recoupements ou exerce le droit de communication prévu par le code monétaire et financier, dans le but de formaliser et de rédiger des transmissions à destination des partenaires administratifs et/ou de la justice;
-plus spécifiquement, dans le cadre des missions dévolues à la taskforce opérationnelle de renseignement fiscal, exploiter et orienter les capteurs du service (déclarations de soupçon, bases de données accessibles, sources ouvertes, droits de communication, réseau des CRF étrangères…) afin d’enrichir des dossiers communs à la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) de la DGFIP, à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) de la DGDDI et à Tracfin sur des thématiques spécifiques d’évasion fiscale.
Conditions d'exercice particulières
Habilitation très secret.
Description du profil recherché
L’enquêteur doit maîtriser les techniques de l’investigation financière et le droit fiscal ou douanier, tout en étant en capacité d’étendre ses compétences rapidement.
Les profils recherchés sont idéalement celui d’un vérificateur issu d’une direction de contrôle spécialisée de la DGFiP (DNEF, DNVSF, DIRCOFI), d’un analyste exerçant au SARC ou d’un analyste/enquêteur de la DNRED, d'un enquêteur de l'ONAF ou de l'OCLCIFF, ou d'un fiscaliste disposant de compétences en matière de lutte contre la fraude.
Soucieux de parfaire ses connaissances et d’acquérir des compétences nouvelles pour lui-même et pour faire progresser le service collectivement, l’enquêteur doit savoir traiter ses dossiers de manière autonome et être capable d’initiatives tout en sachant rendre compte opportunément à sa hiérarchie. Il doit également être en mesure de travailler en équipe sur des thématiques d’ampleur et des dossiers suivis au niveau ministériel.
Curieux et perspicace, il/elle doit savoir détecter les dossiers d’intérêt (y compris au moyen d’outils de requêtage), établir des priorités et adapter ses investigations aux enjeux, tout en tirant profit des possibilités d’enrichissements offertes par le recours à nos déclarants et à nos homologues étrangers, qui constituent le réseau international des cellules de renseignement financier.
Enfin, l’enquêteur doit être doté d’un excellent esprit de synthèse, être organisé et disposer de bonnes qualités rédactionnelles, se montrer rigoureux dans les délais impartis, et savoir restituer ses travaux de façon synthétique et claire.
Une bonne maîtrise de la langue anglaise constituera un plus.
Temps Plein
Oui
Compétences candidat
Compétences
CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs CONNAISSANCES - Droit/réglementation CONNAISSANCES - Économie/finances CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique SAVOIR-FAIRE - Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais SAVOIR-FAIRE - Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, un protocole SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité SAVOIR-FAIRE - Rechercher des données, des informations SAVOIR-FAIRE - Rédiger SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe SAVOIR-ÊTRE - Avoir l'esprit d'équipe
Niveau d'études min. souhaité
Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Niveau d'expérience min. requis
Confirmé
Langues
Anglais (Avancé ou indépendant)
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein du département F, sous l’autorité du chef d’unité, l’enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des...
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TRACFIN - Enquêteur généraliste "lutte contre la fraude" H/F
il y a 3 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein du département F, sous l’autorité du chef d’unité, l’enquêteur est chargé de traiter des informations obtenues des professions déclarantes, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, faisant état de soupçons dans le domaine de la fraude aux finances publiques et procède à des...
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tracfin : enqueteur crypto h/f
il y a 4 jours
Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les...
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TRACFIN : ENQUETEUR "secteur public et probité" H/F
Il y a 2 mois
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et...
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TRACFIN : ENQUETEUR "secteur public et probité" H/F
il y a 3 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière. Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et...
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TRACFIN – Chef de l'unité lutte contre le terrorisme H/F
il y a 1 mois
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste TRACFIN recherche un chef de l’unité lutte contre le terrorisme. Placé(e) auprès du chef du département R et de ses adjoint(e)s, le/la titulaire du poste, a pour principales fonctions : -L’encadrement d’une quinzaine d’agents de catégorie A ; -Le pilotage d’analyses opérationnelles, de court terme comme de long...
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TRACFIN – Chef de l'unité lutte contre le terrorisme H/F
il y a 3 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste TRACFIN recherche un chef de l’unité lutte contre le terrorisme. Placé(e) auprès du chef du département R et de ses adjoint(e)s, le/la titulaire du poste, a pour principales fonctions : -L’encadrement d’une quinzaine d’agents de catégorie A ; -Le pilotage d’analyses opérationnelles, de court terme comme de long...
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TRACFIN - Adjoint au chef du département J H/F
Il y a 2 mois
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département J est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire en position de détachement assurant les fonctions de conseiller juridique de TRACFIN au sens de l’article D561-34 du code monétaire et financier. Ce département assure l’interface et la coordination avec l’autorité judiciaire. Il a aussi la mission de...
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TRACFIN - Adjoint au chef du département J H/F
il y a 3 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le département J est dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire en position de détachement assurant les fonctions de conseiller juridique de TRACFIN au sens de l’article D561-34 du code monétaire et financier. Ce département assure l’interface et la coordination avec l’autorité judiciaire. Il a aussi la mission de...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein de Tracfin, le département E est en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière et comporte une unité en charge plus spécifiquement des vecteurs spécialisés de blanchiment (art et luxe, jeu, immobilier). Sous l’autorité du chef de département et de ses deux adjoints, le/la chef(fe)...
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TRACFIN : Chef d'unité vecteurs spécialisés de blanchiment H/F
il y a 3 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Au sein de Tracfin, le département E est en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière et comporte une unité en charge plus spécifiquement des vecteurs spécialisés de blanchiment (art et luxe, jeu, immobilier). Sous l’autorité du chef de département et de ses deux adjoints, le/la chef(fe)...
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TRACFIN - Chargé(e) de mission DATA et SI enquête financière.
il y a 4 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Sous l'autorité directe de l'adjoint au chef du département E, vos missions principales sont : En qualité de référent Traitement automatisé de données pour l'appui aux enquêtes : Vous développez des routines de traitement pour des besoins opérationnels simples. Vous êtes sollicité sur des enquêtes en réseau ou...
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TRACFIN - Chargé(e) de mission DATA et SI enquête financière.
il y a 3 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Sous l'autorité directe de l'adjoint au chef du département E, vos missions principales sont : En qualité de référent Traitement automatisé de données pour l'appui aux enquêtes : Vous développez des routines de traitement pour des besoins opérationnels simples. Vous êtes sollicité sur des enquêtes en réseau ou...
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TRACFIN – Chef de l'unité lutte contre le terrorisme H/F
il y a 5 jours
Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste TRACFIN recherche un chef de l'unité lutte contre le terrorisme. Placé(e) auprès du chef du département R et de ses adjoint(e)s, le/la titulaire du poste, a pour principales fonctions : -L'encadrement d'une quinzaine d'agents de catégorie A ; -Le pilotage d'analyses opérationnelles, de court terme comme de long terme, ayant...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste TRACFIN recherche un adjoint au chef de l’unité. Placé(e) auprès du chef de l’unité, le/la titulaire du poste, a pour principales fonctions : -Le co-encadrement d’une quinzaine d’agents de catégorie A ; -Le pilotage d’analyses opérationnelles, de court terme comme de long terme, ayant vocation à détecter et...
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TRACFIN - Chargé(e) de mission DATA et SI enquête financière
il y a 5 jours
Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Sous l'autorité directe de l'adjoint au chef du département E, vos missions principales sont : En qualité de référent Traitement automatisé de données pour l'appui aux enquêtes : Vous développez des routines de traitement pour des besoins opérationnels simples. Vous êtes sollicité sur des enquêtes en réseau ou...
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Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Placé(e) sous l'autorité de la cheffe d'unité A2, l'analyste-référent(e) aura en charge une double mission : - Il/elle assurera, d'une part, une analyse des informations reçues par Tracfin, notamment les déclarations de soupçon émanant des profesionnels du secteur privé assujettis au dispositif LCB-FT, afin de les...
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TRACFIN – Ingénieur Sécurité Numérique H/F
il y a 1 mois
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le/la titulaire du poste sera affecté à la cellule Sécurité informatique du DSI, qui est chargé de définir la politique et les objectifs de sécurité du Système d’Information (SI) de TRACFIN, de suivre leur mise en œuvre, d’assurer la sécurité opérationnelle du SI et d’exploiter certains éléments...
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TRACFIN – Ingénieur Sécurité Numérique H/F
il y a 3 semaines
Seine-Saint-Denis, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le/la titulaire du poste sera affecté à la cellule Sécurité informatique du DSI, qui est chargé de définir la politique et les objectifs de sécurité du Système d’Information (SI) de TRACFIN, de suivre leur mise en œuvre, d’assurer la sécurité opérationnelle du SI et d’exploiter certains éléments...
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TRACFIN – Ingénieur Sécurité Numérique H/F
il y a 4 jours
Saint-Denis, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le/la titulaire du poste sera affecté à la cellule Sécurité informatique du DSI, qui est chargé de définir la politique et les objectifs de sécurité du Système d'Information (SI) de TRACFIN, de suivre leur mise en œuvre, d'assurer la sécurité opérationnelle du SI et d'exploiter certains éléments particulièrement...
