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Chargé de conformité Sanctions Financières F/H
il y a 1 semaine
Vos missions
Vous contribuez à l’ensemble des activités du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB-FT (Personnes Politiquement Exposées (PPE), résidents des pays à haut risque notamment).
Vous aurez notamment pour missions de :
Prendre en charge l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, niv 1 ou niv 2. Etre actif dans la détection des relations à risques, prendre part aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque. Contribuer à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs. Participer à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières. Identifier les anomalies, escalader les dysfonctionnements. Contribuer à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, proposer des améliorations. Prendre une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.-
Cdd Chargé de Conformité Sanctions Financières
il y a 1 semaine
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?** **Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d’une banque en fort développement ?** **Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque...
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Chargé de Conformité, Sanctions Et Embargo
Il y a 2 mois
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Chargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l’investigation des alertes sensibles (H/F)** **AU QUOTIDIEN, ÇA DONNE QUOI ?**: En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage. Les sanctions peuvent...
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Chargé de Conformité Sanctions Financières
il y a 1 semaine
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP. Le département Sanctions Financières contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et...
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Stage - Chargé de Conformité Sanctions
il y a 3 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Stage - Chargé de Conformité Sanctions Financières Internationales (H/F) - 6 mois** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** Au sein du dispositif de Sécurité Financière Groupe de BNP Paribas à Paris, l'équipe Paris Sanctions Screening (PSS) analyse les dossiers sur des clients potentiellement exposés aux Sanctions...
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Chargé de Sécurité Financière
il y a 2 semaines
Paris, France Natixis Temps plein**Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...
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Chargé de Sécurité Financière
Il y a 2 mois
Paris, France Natixis Temps pleinActeur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...
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Juriste Conformite Specialisation Sanctions
il y a 2 semaines
Paris 1er, France AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Temps pleinQuel sera votre rôle ? Au sein de l'équipe des juristes, vous rejoindrez le domaine Regulatory/Sanctions et vous participerez à la maîtrise des risques en délivrant un appui-conseil juridique en matière de Conformité (Respect des sanctions applicables au groupe AFD, Lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, et la corruption,). Vous...
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Superviseur conformité Sanctions
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinVos missions au quotidien Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l'audit des Directions Centrales (pour l'essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sanctions est rattachée à ce service (IGAD/AUD/CFM/EMB). Le Superviseur...
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Responsable Contrôle Conformité
il y a 3 semaines
Paris, France Groupe Covéa Temps plein**Responsable Contrôle Conformité - Sanctions Internationales F/H Au sein de la **Direction de la Conformité** du Groupe COVEA et plus particulièrement au sein du **Pôle Ethique des affaires**, Nous recherchons un(e) **Responsable de Conformité** qui sera chargé( e) de superviser le dispositif en matière de conformité sur les sanctions...
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PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, France Bnp Paribas Temps pleinChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)Au quotidien, ça donne quoi ?En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage.Les sanctions peuvent être...
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Superviseur Conformité Sanctions
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:- Au sein de la Direction de l'Inspection Générale et d'Audit, le département IGAD/AUD/CFM est en charge de l'audit des Directions Centrales (pour l'essentiel CPLE, DFIN, RISQ, SEGL, HRCO) et des Filières associées. L'équipe d'audit embargos et sanctions est rattachée à ce service (IGAD/AUD/CFM/EMB).- Le Superviseur...
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Chargé de Conformité
il y a 3 semaines
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et Embargos. Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à: - Participer à la veille réglementaire, à la...
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Alternance - Chargé de conformité - sanctions embargos (H/F)
il y a 3 semaines
Paris, France Societe Generale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous !En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...
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Paris, France Societe Generale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous !En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...
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Alternance - Chargé de conformité - sanctions embargos (H/F)
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Société Générale Temps pleinLes sujets de sécurité financière, très en lien avec l'actualité, vous intéressent ? Vous avez envie de rejoindre une équipe récente en pleine croissance ? Rejoignez-nous En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et...
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Cdd Analyste Expert Sanctions Financières
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein**Introduction** Vous travaillez actuellement dans le domaine de la sécurité financière ?****Vous avez de bonnes connaissances en sanctions et embargos et souhaitez mettre à profit cette expérience au sein d'une banque en fort développement ?****Présentation de l'entreprise**Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne,...
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Chargé(E) de Sécurité Financière
il y a 2 semaines
Paris, France BforBank Temps plein**Description du poste**: Au sein d’une entreprise à taille humaine et en plein développement, et d’une équipe composée de 6 personnes, tu travailles au sein de la direction des Risques Contrôle Permanent et Conformité constituéede 19 personnes, rattaché(e) à la Responsable Sécurité Financière pour définir et assurer la mise en œuvre...
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PARIS 1ER ARRONDISSEMENT, 75001, Paris, France BNP Paribas Temps pleinChargé de Conformité Sanctions et embargo, spécialisé dans l'investigation des alertes sensibles (H/F)Au quotidien, ça donne quoi ?En tant que Chargé de Conformité, vous analyserez des transactions escaladées portant sur des sujets de Sanctions Financières Internationales & Embargos dans les outils de filtrage.Les sanctions peuvent être...
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Analyste Conformité
il y a 2 semaines
Paris, France AXA Partners Temps pleinNous recherchons un Analyste Conformité - Criminalité Financière H/F pour notre site de Châtillon (92) dans le cadre d'un CDI. Vous apportez votre soutien au Responsable de la criminalité financière d'AXA Partners pour la mise en œuvre d'un programme efficace de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'ABC et de sanctions au...
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Chargé de Conformité
il y a 3 semaines
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: En tant qu'Alternant(e) Chargé(e) de conformité - Sanctions/Embargos, vous participez à la définition du cadre réglementaire et normatif en matière de Sanctions et Embargos. Concrètement, vous serez amené(e), sous la supervision de votre tuteur et/ou votre manager, à: - Participer à la veille réglementaire, à la...