fraude finance

AboutSwan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €2.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies - like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca.Founded in 2019, the...

Vous cherchez un environnement professionnel stimulant basé sur l'autonomie et la confiance ? Pennylane vous offre l'opportunité de grandir au sein d'une entreprise en pleine croissance. Ici, votre expertise contribuera directement à aider les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leurs finances. Découvrez un lieu où vos compétences seront...

Our mission and customers: We are creating the freedom for SMEs to succeed by delivering Europe's leading finance workspace with banking at its core, augmented by financial tools. We are proud to be rated 4.8 on Trustpilot based on 55,000+ reviews. Our culture puts customer satisfaction at the core of what we do, as proven by our Net Promoter Score of 75...

Constructys est l’Opérateur de compétences de la Construction, au service de 250 000 entreprises et de 1,5 million de salariés, dont 90 000 alternants, des branches du Bâtiment, du Négoce des Matériaux de Construction et des Travaux Publics. Il contribue au développement des compétences, soutient et finance l’alternance (contrat...

🚀Be part of a movement to change the way Europe pays In today’s digital world, payments often still feel outdated: random delays and confusing rules make it harder than it should be to pay and get paid. The European Payments Initiative (EPI) is here to change all that, forever. With Wero, our digital wallet, we make sending and receiving money simple,...

Ministère de l'Économie et DGFiP recrutent pour la cellule GF1A un Inspecteur Principal des Finances Publiques (IPFIP) responsable de l’animation et de la coordination des actions de détection et de lutte contre la fraude déclarative des particuliers, avec supervision d’une petite équipe.Le poste exige des connaissances juridiques et fiscales, une...

Contexte du recrutement et définition de poste PRÉVOIR RECRUTE UN RESPONSABLE CELLULE LCB-FT ET FRAUDES EN CDI H/F À PARIS REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET À TAILLE HUMAINE Créée en 1910, PRÉVOIR est une entreprise d’assurance de personnes. Indépendante, française, familiale et à taille humaine elle a pour préoccupation que chacun puisse...

1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer des dossiers d'investigation...

Au cœur de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude à l’assurance, vous jouerez un rôle clé dans la protection de nos activités. Notre Direction des Opérations recherche son futur Responsable de la cellule LCB-FT et fraudes (H/F). Rattaché(e) au Directeur des Opérations, vous piloterez une équipe et...

Christian Dior Couture incarne depuis plus de 75 ans l’excellence, l’audace créative et le savoir-faire d’exception. Au sein de la Maison, chaque métier contribue à faire rayonner une vision unique du luxe, portée par des équipes engagées, exigeantes et passionnées à travers le monde.Rejoindre Christian Dior Couture, c’est évoluer dans un...

Amundi ESR recherche un expert conformité rattaché au responsable Conformité. Vous conseillerez et informerez les collaborateurs sur l’application des règles internes, nationales et internationales, les normes déontologiques et les codes de bonne conduite.Vous assistez les chargés de conformité dans leurs tâches et travaillerez sur les thématiques...

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Direction générale des finances publiques (DGFiP) à Nanterre recherche un Chef de service administratif - Chef de la Brigade Anti-Fraude pour superviser la BAF et le SDAF. Vous piloterez les contrôles et assurerez le soutien technique pour fiscaliser les montages frauduleux.Vous travaillerez au sein du Service départemental Anti-Fraude (SDAF 92) et...

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Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

Une entreprise de consultation en risque recherche un Data Scientist orienté risque, fraude et conformité bancaire. Vous serez responsable de l'analyse des scénarios de détection et de l'optimisation des règles dans un environnement de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Vous contribuerez également à la structuration des...

Les fraudeurs se réinventent chaque jour, leurs techniques évoluent et se sophistiquent, favorisées par un environnement en constante évolution : volume croissant des opérations, évolution rapide des technologies numériques, développement de nouveaux produits et services, multiplication des canaux, démocratisation des réseaux sociaux, etc. La...

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Chez Younited, nous pensons que le crédit et les services bancaires devraient être aussi simples, rapides et transparents que tout ce qui fait partie de votre vie numérique. C'est pourquoi nous concevons nos services financiers de cette manière. Nous combinons technologie, données et automatisation pour repenser la façon dont les gens empruntent,...