Analyste Fraude Bancaire H/F

il y a 4 semaines

Paris, France Eramet Temps plein

Poste basé au siège, 10 boulevard de Grenelle 75015 PARIS, Déplacements France et international à prévoir (environ 10 à 20%),
Rattaché (e) à la Direction Ethique et Conformité (reportant directement à un membre du COMEX et au PDG) et en lien direct avec le Responsable Anti-Fraude du Groupe, la Direction Ethique et Conformité du Groupe renforce son équipe Anti-Fraude pour assurer le suivi des missions et enquêtes en France et à l’international.


Un dispositif d’alerte professionnel a été mis en place chez Eramet et les dossiers sont traités ou supervisés par la Direction Ethique et Conformité. L’Analyste Anti-Fraude & Conformité sera chargé.Réalisation de missions d’investigation et de prévention:


L’Analyste Anti-Fraude devra participer et contribuer à la réalisation des missions d’investigations pour les dossiers suivis en interne et qui sont soit le traitement de l’alerte éthique reçue dans le dispositif (enquête interne), soit la conclusion d'audits avec des risques de fraudes, soit une évaluation des incidences financières dans le cadre d’un litige, soit des demandes faites par le Comité Exécutif ou par la Direction. Vous accompagnerez le Responsable Anti-Fraude au sein de la Direction Ethique et conformité du Groupe dans l’ensemble des travaux d’investigations en collaboration étroite avec les parties prenantes nécessaires (direction financière, direction juridique, direction informatique, etc.).

Dans le cas des missions d’investigation ou de prévention, l’Analyste Anti-Fraude devra:
Pouvoir détecter des indices de fraude dans des documents juridiques et financiers, dans des données comptables,
Conduire les entretiens de collecte d’informations ou de confrontation avec des personnes-clés de l’investigation,
Analyser les données comptables et financières des parties au litige, proposer des arguments économiques convaincants permettant d’évaluer le montant du préjudice subi,
Rédiger les rapports d’enquêtes et d’expertise et préparer les supports, les pièces et annexes qui pourraient être utilisés dans le cadre de poursuites judiciaires.

Administrer le dispositif d’alerte et assurer notamment la réception, mise à jour des dossiers, feedback avec les personnes en charge (investigateurs locaux), élaboration de tableaux de suivi (dashboard), suivi des alertes et de leur gestion au niveau local,
Définir et assurer le monitoring des KPI et contribuer à l’amélioration du dispositif en lien avec le Responsable Anti-Fraude et les Compliance Officers et Coordinateurs Ethique et Conformité dans les filiales,
Préparer du contenu de communication, sensibilisation ou de formation (basé sur les REX notamment)
Préparer les rapports et présentations nécessaires aux différents comités (Comité Anti-Fraude, Commission d’alignement des Sanctions, PDG, ComEx, Comité d’Audit & des Risques du Conseil d’Administration),
Préparer et contribuer aux formations pour ancrer une culture de la compliance dans l’ADN des collaborateurs d’Eramet.
Alimenter la base de données et de REX pour faire évoluer notre cadre et notre méthodologie.


De formation supérieure Bac+5 (ingénieur ou école de commerce), vous avez au moins 3 à 5 ans d’expérience dont 2 ans minimum dans l’anti-fraude, l’enquête interne, le contrôle et/ou l’audit interne ; expérience(s) acquise(s) au sein d’un cabinet de conseil, en entreprise dans le secteur industriel ou financier (banque/assurance), au sein d’une autorité de contrôle étatique, d’un service d’enquête en matière d’infractions financières,

Une formation juridique en Ethique des Affaires, Droit des Affaires spécialisé conformité, outre une accréditation telle que le CFE serait un plus,
Vous disposez de bonnes compétences en analyse financière et comptable,
Vous avez une appétence pour la technique et l’analyse de données,
Anglais courant, à l'écrit comme à l'oral de sorte à pouvoir échanger avec vos interlocuteurs sur des aspects techniques de vos dossiers ou d’animer des formations, la maitrise de l’Espagnol est un plus.


Nos avantages:

Une rémunération attractive et une part variable liée à votre performance
Jusqu'à 2 mois d'intéressement-participation
Un dispositif complet d’épargne salariale et retraite
Une couverture santé et prévoyance premium
2 jours de télétravail/semaine
Des avantages tels que des remboursements pour les sports et la culture, les week-ends et des chèques-vacances, ainsi que l'accès à des plateformes d'apprentissage pour les langues, le développement informatique etc,
Un environnement international avec des projets exceptionnels et des opportunités de développement dans un groupe en expansion
Si vous êtes à la recherche d'un environnement de travail dynamique, inclusif et international, rejoignez-nous dès maintenant pour une carrière passionnante

Convaincus que la diversité est un atout, nous nous engageons à accueillir tous les talents, quels que soient leur genre, leur handicap, leur âge, leur origine sociale ou culturelle, leur orientation sexuelle.

  • Analyste Lutte Anti-Fraude Bancaire

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps plein

    Description du PosteL'analyste Lutte Anti-Fraude Bancaire est chargé de détecter et d'analyser les comportements frauduleux sur les cartes bancaires afin de protéger les banques et les clients.Missions PrincipalesTraiter les alertes et coordonner les actions : collecte d'informations, analyse, rédaction de rapports, contrôleContribuer à l'animation et...

  • Analyste Lutte Anti-Fraude Bancaire

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France ALARDINE RECRUTEMENT & FORMATION BanqueFinance et Assurance Temps plein

    Description du PosteL'analyste Lutte Anti-Fraude Bancaire est chargé de détecter et d'analyser les comportements frauduleux sur les cartes bancaires afin de protéger les banques et les clients.Missions PrincipalesTraiter les alertes et coordonner les actions pour collecter des informations, analyser et rédiger des rapports.Contribuer à l'animation et à...

  • Analyste Fraude

    Il y a 3 mois

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous êtes un(e) fin limier ? Rejoignez nous!En tant qu’Alternant(e) en Analyste fraude, vous contribuerez à l’amélioration de la lutte contre la fraude au sein du Réseau Société Générale. Vous accompagnerez les analystes du Siège en matière de lutte contre la fraude.Concrètement, vous serez amené(e), sous la...

  • Analyste Fraude Sepa Swift

    Il y a 3 mois

    Paris, France HAYS Temps plein

    Devenez analyste fraude sur les flux SEPA et SWIFT. Notre client est une société de conseil qui intervient dans le domaine bancaire. C’est dans le cadre de son développement qu’il recherche un Analyste fraude sur les virements SEPA et SWIFT pour une mission d’intérim de 2 mois, dans un département dédié au traitement des flux (virements, CB,...

  • Expert Analyste Fraude

    Il y a 4 mois

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude & data. Contexte: Dans un contexte européen, vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Nous assurons un service de modélisation de...

  • Analyste Fraude

    Il y a 3 mois

    Paris, France Treezor Temps plein

    **Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Fraude Bancaire H/F.** Intégré(e) au sein de l'équipe back office fraude du Département Opérations et sous la supervision de la Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: - Réaliser le traitement quotidien sur l’ensemble des alertes fraude dans le respect des...

  • Expert Analyste Fraude

    Il y a 3 mois

    Paris, France Ela Technology Temps plein

    Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Expert analyste fraude. Contexte: Dans un contexte européen (interlocuteurs dans différents pays), vous accompagnerez un service de scoring temps réel sur des opérations par carte bancaire ainsi que des opérations en Instant Payment réalisées par wallet numérique. Equipe : 2...

  • Analyste Fraude Bancaire H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Eramet Temps plein

    Poste basé au siège, 10 boulevard de Grenelle 75015 PARIS, Déplacements France et international à prévoir (environ 10 à 20%), Rattaché (e) à la Direction Ethique et Conformité (reportant directement à un membre du COMEX et au PDG) et en lien direct avec le Responsable Anti-Fraude du Groupe, la Direction Ethique et Conformité du Groupe renforce...

  • Analyste Fraude

    Il y a 3 mois

    Paris 8e, France ELA TECHNOLOGY Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude. Contexte: Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux...

  • Analyste Fraude en Région-

    il y a 2 jours

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: La filière Risques opérationnels et contrôle permanent de la Banque de Détail s’appuie sur une organisation centralisée en région, dans une logique de filière d’expertise. La filière en région est rattachée hiérarchiquement au Secrétaire Général de la Région, et fonctionnellement à la filière...

  • Analyste Fraude

    Il y a 3 mois

    Paris, France Banque BCP Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

  • Data Analyst Fraude

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France La Mutuelle Générale Temps plein

    MissionNous recherchons un Data Analyst Fraude pour rejoindre notre équipe de Lutte contre la Fraude au sein de la Direction du Contrôle Interne.ResponsabilitésIdentifier, modéliser et industrialiser les scénarios de fraudeDévelopper un tableau de bord de surveillance des différents scénariosAméliorer continuellement les outils de détection et de...

  • Analyste Fraude

    Il y a 3 mois

    Paris, France BforBank Temps plein

    Description du poste - Tes missions ? Les enjeux de la Direction Expérience Client sont d’incarner une nouvelle relation client, humaine et engagée pour une expérience réenchantée et créatrice de valeurs. - Ton rôle et tes missions: Rattaché(e) au responsable de la cellule fraude, tu contribues à la baisse du coût du risque à travers la prise...

  • Analyste Anti-Fraude H/F

    il y a 1 mois

    Paris, France beBee S FR Temps plein

    POSTE : Analyste Anti-Fraude H/F DESCRIPTION : Eramet est l'un des leaders mondiaux de l'industrie minière et métallurgique. En rejoignant un acteur clé de l'extraction de métaux, de l'élaboration et de la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée, vous prenez le risque de ressentir d'intenses émotions dans chacune de vos missions ! Avec plus...

  • Fraud Analyst

    Il y a 3 mois

    Paris, France Vestiaire Collective Temps plein

    Vestiaire Collective is the leading global online marketplace for desirable pre-loved fashion. Our mission is to transform the fashion industry for a more sustainable future by empowering our community to promote the circular fashion movement. Vestiaire was founded in 2009 and is headquartered in Paris with offices in London, Berlin, New York, Singapore, Ho...

  • Analyste Fraude

    Il y a 3 mois

    Paris, France Treezor Temps plein

    **Pour accompagner sa croissance, **Treezor recherche un(e)** Analyste Fraude (H/F).** Intégré(e) au sein de l'équipe back-office fraude du Département Opérations et sous la supervision du Responsable Fraude, vous aurez pour principales missions: - Réaliser le traitement quotidien sur l’ensemble des alertes fraude dans le respect des procédures et...

  • Analyste en fraude documentaire et à l’identité

    Il y a 4 mois

    Paris, France Police nationale Temps plein

    Missions La division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police aux frontières a pour mission de maintenir la capacité de la France à détecter les faux documents didentité et de voyage. Elle permet à lensemble des administrations de disposer doutils de détection à la fraude documentaire et à lidentité. Elle anime un...

  • Analyste Anti-fraude Et Conformité

    Il y a 3 mois

    Paris, France Eramet Temps plein

    Eramet est l’un des leaders mondiaux de l’industrie minière et métallurgique. En rejoignant un acteur clé de l’extraction de métaux, de l’élaboration et de la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée, vous prenez le risque de ressentir d’intenses émotions dans chacune de vos missions ! Avec près de 10 400 collaborateurs...

  • Analyste Fraude

    il y a 1 jour

    Paris 9e, France CLOSTERA Temps plein

    **Clostera continue de grandir et nous recherchons pour l’un de nos clients un(e) Analyste Fraude talentueux(se) pour rejoindre l’aventure !** En tant qu'**Analyste Anti-Fraude**, vous jouerez un rôle clé dans la lutte contre les phénomènes frauduleux, en prenant la responsabilité de plusieurs domaines stratégiques. **Vos missions...

  • AML/CFT & Fraud Analyst - H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Xpollens Temps plein

    AML/CFT & Fraud Analyst - Alternance H/FXpollens Ville de Paris, Île-de-France, France (Sur site)EnregistrerPostulerAu cœur de l'innovation, Xpollens est une Fintech qui démontre au quotidien son savoir-faire bancaire et technologique à travers sa plateforme SAAS de Banking-as-a-Service. Scale-up soutenue par BPCE et Visa, Xpollens fournit au travers de...