Emplois actuels liés à AML/CFT & Fraud Analyst - H/F - Paris - Xpollens
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Aml Analyst
Il y a 5 mois
Paris, France Lydia Solutions Temps pleinCréée en 2013, Lydia est rapidement devenue la référence du paiement entre amis. La fintech française a acquis une grande notoriété grâce à cette fonctionnalité et compte aujourd'hui plus de 7 millions d'utilisateurs. Avec 250 collaborateurs basés à Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon, Lydia s'est donné pour mission de changer les codes de la...
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Aml Analyst
Il y a 5 mois
Paris, France Lydia Solutions Temps pleinWith 250 employees based in Paris, Nantes, Bordeaux and Lyon, Lydia has set itself the task of changing the codes of the bank by offering all the essential services to manage your money on a daily basis through a simple, accessible and enjoyable customer experience. Our strong and accelerating growth over the years is first and foremost the result of a good...
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AML Risk Management Specialist
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Qonto Temps pleinSenior AML Analyst ItalyQonto is seeking a Senior AML Analyst Italy to join our dynamic Level 1 AML/CFT team. As a Senior AML Analyst Italy, you will contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.You will possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics. You will excel in teamwork...
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Analyste de production CFT
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France HN Services Temps pleinFonctions clés L'analyste de production CFT est chargé de la gestion des flux CFT, qui sont essentiels pour l'entreprise. Gestion de la migration de la partie Flux d'interpel à Axway CFT. Mise en place de nouveaux flux interne et externe au groupe. Gestion des incidents de production. Astreinte pour la gestion des flux critiques en HNO. ...
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Analyste de production CFT
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France HN Services Temps pleinResponsabilitésL'analyste de production CFT est chargé de la gestion des flux CFT, notamment la migration de la partie Flux d'interpel à Axway CFT. Il est également responsable de la mise en place de nouveaux flux interne et externe au groupe, ainsi que de la gestion des incidents de production.EnvironnementL'analyste de production CFT travaille dans un...
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Responsable de la conformité AML/CFT
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Gentis Temps pleinRôle et responsabilitésSuperviser et conseiller la mise en œuvre des systèmes et contrôles de lutte contre la criminalité financièreServir de point de contact pour la cellule de renseignement financier françaiseVeiller au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, au respect des exigences en matière de...
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Analyste de Production Cft
il y a 2 semaines
Paris, France HN Services Temps pleinNous recherchons **un(e) Analyste de Production spécialisé(e) dans la gestion des flux CFT** pour renforcer nos équipes chez un de nos clients. **Missions**: - Gestion de la migration des flux d'**Interpel** vers **Axway CFT**: - Mise en place de nouveaux flux internes et externes - Gestion des incidents de production - Participation aux astreintes...
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Analyste Fraude
Il y a 5 mois
Paris 8e, France ELA TECHNOLOGY Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Analyste fraude. Contexte: Dans un département dédié au traitement des flux (Virements, chèques...) - au sein du pôle lutte contre la fraude aux virements. Le pôle est très exposé à la fraude par ingénierie sociale, la fraude du président, fraude aux...
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Senior AML Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Qonto Temps pleinOur mission is to simplify day-to-day banking for small and medium-sized enterprises (SMEs) and freelancers through our innovative online business account, which combines invoicing, bookkeeping, and spend management tools. Our goal is to provide a seamless banking experience, and we're looking for a skilled Senior AML Analyst to join our Level 1 AML/CFT team...
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AML Reporting Specialist
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Tendencys Innovatios Temps pleinJob Summary:We are seeking an AML Reporting Specialist to join our team at Tendencys Innovatios. As an AML Reporting Specialist, you will be responsible for reviewing internal suspicious activity reports and analyzing customer profiles, transaction data, and relevant information to determine the characteristics of money laundering, international sanction...
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Anti Money Laundering/cft Officer
Il y a 2 mois
Paris, France Qonto Temps plein**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...
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Conformité Analyste
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...
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Compliance Officer
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Tendencys Innovatios Temps pleinJob Description:As a Compliance Officer - AML at Tendencys Innovatios, you will be responsible for reviewing internal suspicious activity reports and analyzing customer profiles, transaction data, and relevant information to determine the characteristics of money laundering, international sanction evasion, or terrorist financing. You will also prepare and...
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Analyste de Conformité et KYC
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Mooncard Temps pleinMissionEn tant qu'Analyste de Conformité et KYC chez Mooncard, vous serez chargé de veiller à ce que l'organisation respecte ses obligations légales et réglementaires, notamment dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).ResponsabilitésS'assurer que les informations clients sont à jour,...
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Kyc & Aml Analyst
il y a 3 semaines
Paris, France HARMONIIE SAS Temps pleinJob Title: KYC & AML Analyst Location: Paris Reports To: Head of KYC & AML About Company: We are an Electronic Money Institution authorised by the ACPR (Bank of France) and the UK FCA and holds a Hong Kong Money Service Operator license. In 2019, We were recognised as an Innovative Enterprise by The French Ministry of the Economy and Finance. Job...
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Financial Crime Analyst
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Qonto Temps pleinQonto's dynamic Level 1 AML/CFT team is seeking a Senior AML Analyst Italy. As a Senior AML Analyst Italy, you will contribute to process updates and internal controls, ensuring compliance with Italian regulations.You will possess strong knowledge of Italian AML regulations and market specifics. You will excel in teamwork and be eager to support and train...
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KYC and AML Risk Analyst
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France swan Temps pleinAbout the JobWe are looking for a skilled KYC and AML Risk Analyst to join our Operation team. The successful candidate will be responsible for conducting detailed customer due diligence to prevent our organization from being misused for money laundering, financial fraud, and other financial crimes.Main TasksConduct detailed customer due diligence, perform...
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Analyste de Production Cft
il y a 4 semaines
Paris 13e, France HN Services Temps pleinLa connaissance des flux CFT est primordiale. - Gestion de la migration de toute la partie Flux d’interpel a Axway CFT. - Mise en place de nouveaux flux interne et externe au groupe. - Gestion des incidents de production. - Astreinte pour la gestion des flux critique en HNO. - Mise en place de nouvelle consignes - Formation des nouveaux arrivants - Envoi...
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AML Compliance Specialist for Italian Operations
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Qonto Temps pleinWe are seeking a Senior AML Analyst to join our Italian Market team. As a key member of our Level 1 AML/CFT team, you will be responsible for performing operational controls to ensure our client base is not exposed to Money-laundering or Terrorist Financing risks. Your expertise in Italian AML regulations and market specifics will be invaluable in this role....
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Analyste de production CFT
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France HN Services Temps pleinQui sommes-nous ?ESN française, indépendante depuis 1983. Nous prônons la proximité et la convivialité, une vraie famille. Confiance, bienveillance, exigence et excellence sont nos valeurs.Nous sommes implantés principalement dans le secteur banque, finance et assurance, mais nous ouvrons également nos horizons sur d’autres secteurs (grande...
AML/CFT & Fraud Analyst - H/F
Il y a 2 mois
AML/CFT & Fraud Analyst - Alternance H/F
Xpollens Ville de Paris, Île-de-France, France (Sur site)
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Au cœur de l'innovation, Xpollens est une Fintech qui démontre au quotidien son savoir-faire bancaire et technologique à travers sa plateforme SAAS de Banking-as-a-Service. Scale-up soutenue par BPCE et Visa, Xpollens fournit au travers de ses API tous les services de gestion de compte, d'émission cartes, d'encaissement, de paiement mobile, etc. permettant d'adresser une grande diversité de cas d’usage (banque digitale, décaissement entreprise, paiement embarqué...) en France et à l'international.
Xpollens se différencie par la qualité et l’engagement de son accompagnement clients et compte plus de 140 collaborateurs. Maintenir, nourrir et agrandir ses équipes en expertise comme en soft skills sont ainsi des éléments clés de notre succès.
Le goût du challenge, l’entraide et la bienveillance, trois valeurs fortes que nous mettons un point d’honneur à diffuser au sein de nos équipes au quotidien
Rejoins une scale-up dans le secteur en plein essor du Banking-as-a-Service (BaaS) et apporte ta pierre à l’édifice pour qu’on grandisse mutuellement chez Xpollens, comme :
AML/CFT & Fraud Analyst - H/F
Alternance
Missions :
Rattaché(e) à l’équipe AML/CFT (Anti Money Laundering / Combating the Financing of Terroris), tu rejoindras une équipe de 4 personnes pour relever différents challenges dont :
- Assurer la qualité et les délais de traitement des alertes AML/CFT :
Filtrage des Personnes Politiquement Exposées (PPE), Sanctions et Adverse Media
Monitoring des transactions : analyse, examen renforcé et remontée de doute
- Maîtriser l’environnement Fraude :
Veille règlementaire sur les nouvelles méthodes de fraude
Prévention auprès de la clientèle
- Libérer ta créativité pour améliorer le dispositif actuel :
Mise en place de nouveaux contrôles
Création et ajustement du paramétrage des alertes
Rédaction des différents modes opératoires et supports de formation
Prérequis :
- Tu es issu(e) d’une formation Bac+2 spécialisation Banque / Finance
- Tu as une vision du fonctionnement de la banque (traditionnelle, en ligne)
- Tu maîtrises le Pack Office, notamment Excel : la gestion des données via Tableau Croisé Dynamique est un plus.
- Tu aimes lire entre les lignes, as le sens du détail, et préfères te relire deux fois plutôt qu’une
- Tu présentes des qualités d’analyse, de synthèse et rédactionnel.
Entretiens de recrutement :
- Entretien avec ton.ta N+1
- Entretien avec ton.ta N+2 (optionnel)
- Test de compétences
- Entretien avec un membre de l’équipe RH
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Tu souhaites acquérir de nouvelles expériences dans l’univers passionnant de la lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et fraude ? Sans plus attendre, passes à la prochaine étape en envoyant ta candidature*. Nous avons hâte d’en apprendre plus sur toi
*Toutes les candidatures sont traitées de manière confidentielle.
