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Analyste lcbft senior
il y a 7 jours
Poste : L'analyste Senior LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :
* La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos,
* La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a posteriori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur,
* La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière et Sanctions.
Description des activités
Activités quotidiennes
* Participer à la veille réglementaire et l'actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque
* Analyser et émettre un avis sur des opérations complexes (pays sensibles, pays sous sanctions, trade finance) ;
* Participer à la réalisation d'examens renforcés,
* Réaliser des contrôles 4 yeux des analyses effectuées par les analystes LCB-FT juniors,
* Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque,
* Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices
* Mettre en oeuvre les contrôles de 2ème niveau.
Activités périodiques
Participer à :
* L'amélioration du dispositif LCB/FT (outil, procédures, accompagnement de la montée en compétences de l'équipe dans le traitement des alertes) ;
* La mise à jour des procédures et modes opératoires du service ;
* Projets de l'équipe sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets ;
* Etablir des reporting
Profil : De formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance).
Une expérience de 5 ans minimum sur un poste de chargé de conformité / analyste ou d'auditeur, dans un établissement bancaire est requise.
La Certification LCB/FT ou Sanctions serait un plus
Compétences Techniques
* Connaissance des différentes réglementations bancaires
* Connaissance des obligations en matière de mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et le gel des avoirs / Sanctions (notamment UE, OFAC, ONU)
* Capacité de communication
* Maîtrise de l'anglais (oral et écrit)
* Maîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL (niveau avancé)
Compétences Comportementales
* Capacité de raisonnement et de prise décision
* Autonomie et gestion des priorités
* Discrétion
Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l'emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Entreprise : La Banque DELUBAC & Cie, d'origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d'un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.
Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.
La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d'actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.
Banque à taille humaine, l'effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.
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Data Analyst senior
il y a 4 semaines
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Data Analyst senior H/F basé à Tours (37). Nous recrutons pour le compte de notre client, un Data Analyst senior H/F : Vos missions : - Du...
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Data Analyst senior
Il y a 3 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Data Analyst senior H/F basé à Tours (37). Nous recrutons pour le compte de notre client, un Data Analyst senior H/F : Vos missions : - Du...
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Analyste senior lcbft kyc cdd h/f
il y a 7 jours
France, FR BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinPoste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...
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Senior Business Analyst IT Banque
Il y a 2 mois
France, FR Visian Temps pleinVisian (Société de conseil IT) recherche pour son client grand compte un profil Senior Business Analyst IT.Au sein du département Compliance et Corporate IT, le client recherche un profil de Business Analyst IT. Le périmètre d’activité se rapporte à la configuration et au déploiement d’un progiciel de gestion intégré de l’activité d’audit,...
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Analyste risque
il y a 7 jours
France, FR ROBERT WALTERS FINANCE Temps pleinPoste : Notre client est une banque internationale spécialisée dans le financement des flux commerciaux à l'international. Nous sommes à la recherche d'un analyste risque senior (H/F) qui sera intégré au sein du département analyse crédit de Paris. Parfaitement au fait des techniques de financement et des instruments utilisés dans le...
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Senior data analyst
il y a 4 semaines
France, FR Groupe Actual Temps pleinPoste : Rattaché(e) au Head Of Data & IA, vous rejoignez une équipe composée d'un Lead Data Engineer, d'un Data Sicentist et de deux autres Data Analyst et serez en charge de la construction des solutions d'analyse de données. En collaboration étroite avec les équipes opérationnelles pour comprendre les métiers et les besoins, vous...
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Analyste lcbft- traitement d'alertes
il y a 7 jours
France, FR BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinPoste : Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière - Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a postériori, la...
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Senior data analyst
il y a 1 mois
France, FR Groupe Actual Temps pleinPoste : Rattaché(e) au Head Of Data & IA, vous rejoignez une équipe composée d'un Lead Data Engineer, d'un Data Sicentist et de deux autres Data Analyst et serez en charge de la construction des solutions d'analyse de données. En collaboration étroite avec les équipes opérationnelles pour comprendre les métiers et les besoins, vous...
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Contrôleur Conformité Senior
il y a 7 jours
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Rattaché(e) au Responsable de la Conformité, vous prenez en charges les principales missions suivantes : - Vous contrôlez le risque de non-conformité / LCBFT lors de l'entrée en relation et sur l'ensemble de la relation ; - Vous analysez les alertes LCBFT de 2ème niveau, les opérations atypiques et/ou complexes détectées puis...
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Business Analyst IT
Il y a 2 mois
France, FR PROXIAD Temps pleinDepuis plus de 25 ans, Proxiad a forgé son expertise en innovation au service de la transformation digitale de ses clients. La solidité de notre méthodologie, accumulée au fil des années, nous a permis d'accompagner nos clients à travers l'ensemble du cycle de vie de leurs projets.Description du Poste : En tant que Senior IT Business Analyst,...
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Analyste Financier Liquidité Senior
il y a 1 mois
France, FR Aptic Conseil en Recrutement Temps pleinNotre client, une banque de premier plan en France et à l’international, recherche afin de renforcer ses équipes, un.e :Analyste Financier Liquidité SeniorContexte :Au sein du département Finance, l’équipe que vous rejoignez est au cœur de la stratégie de la Banque et des enjeux de supervision des régulateurs français, européens et...
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Analyste Crédit H/F
il y a 7 jours
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Poste d'Analyste Crédit Corporate, dans une banque internationale, en CDI, basé dans Paris Vous recherchez un nouveau challenge ? Rattaché(e) au Département Corporate Banking de cette succursale française, vos responsabilités s'articulent autour de l'analyse des demandes de crédit, pour les clients Grandes Entreprises /...
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Analyste Business/Commercial H/F
il y a 7 jours
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : Sous la supervision de l'Analyste Senior, vous intervenez à différentes phases des projets : Pre-sales et soutenance : * Interpréter, faire parler les données, * Soutenir l'équipe de vente dans le développement d'argumentaires convaincants, * Préparer des prévisions détaillées (forecast) et les défendre auprès des...
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Senior Analytics Engineer
Il y a 2 mois
France, FR Opus Recruitment Solutions Temps pleinRôle : Senior Analytics Engineer Industrie : Greentech/FoodtechLocalisation : Île de France / Remote (1 passage sur site par mois)Salaire : 55k€ - 65k€ À propos : Avec maintenant plus de 10 ans d'existence et une levée de fonds significative il y a deux ans, l'entreprise vise désormais une expansion européenne. Sous la direction du Head of...
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Analyste Crédit Sénior
il y a 6 jours
France, FR MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Vos responsabilités sont : * Analyser la solvabilité financière des entreprises et prise de décision sur un montant demandé, * Assurer le respect des SLA des client, * Être l'interlocuteur des partenaires sur tout sujet en rapport avec la gestion des risques, domestique et export (courtiers, sources d'informations type,...
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Data Analyst Senior
il y a 6 jours
France, FR GROUPE LA CENTRALE Temps pleinPoste : MISSIONS : Devenir expert de la donnée disponible sur plusieurs domaines stratégiques ; Gérer la définition de KPIs et la mise à disposition de la donnée pour autonomiser au maximum les équipes métiers ; Aide à la décision : Faire des analyses avancées pour accompagner la prise de décision et la croissance (actions marketing, nouveau...
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Business Analyst Salesforce F/H
il y a 6 jours
France, FR COVEA Temps pleinPoste : Rejoignez la DSIN Covéa au sein de la TSI SOLUTIONS DIGITAL DATA ET IA, plus précisément au sein de l'équipe Salesforce FACTORY de NIORT, en tant que Business Analyst Salesforce F/H. Le Groupe Covéa a décidé de lancer un Programme de Transformation de la Relation Client en s'appuyant sur une plateforme digitale bâtie autour de la...
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Supply Chain Analyst
il y a 7 jours
France, FR OPENCLASSROOMS Temps pleinPoste : OpenClassrooms recherche un "Supply Chain Analyst" en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de la parfumerie, cosmétiques et produits de soin, pour préparer une de ses formations diplômantes reconnues par l'État. Attention : cette offre ne s'adresse qu'aux candidats à l'alternance qui effectuent...
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Analyste crédit expérimenté
il y a 7 jours
France, FR BANQUE PALATINE Temps pleinPoste : La Direction des Engagements de la Banque Palatine - basée au Siège Val de Fontenay - recherche un analyste crédit senior (H/F) . Au sein d'une équipe d'analystes, vous êtes chargé(e) de valider et de sécuriser l'octroi des crédits sur les marchés suivants : ETI, grands comptes média et audiovisuel, financements structurés...
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Business Analyst expérimenté F/H
il y a 7 jours
France, FR CREATIVE INGENIERIE Temps pleinPoste : Envie d’une nouvelle mission à Nantes ? Super ! Dans le cadre de la croissance de notre agence, nous recherchons notre futur Business Analyst. Auprès d'équipiers techniques Créative déjà présents chez ce client du secteur de la grande distribution, vous pourriez intervenir sur différents domaines projets, et plus précisément...