Analyste lcbft- traitement d'alertes

Poste : L'analyste Senior LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de...

Poste : Dans le cadre d'un développement international, notre client, recherche de nombreux analystes KYC/Compliance Intégré au sein d'une équipe Back Office, vous assurez la collecte documentaire et la sauvegarde des données dans le cadre AML : * Gestion de dossier KYC * Traitement d'alertes * Assurer la collecte des documents *...

Poste : Rattaché(e) au Responsable de la Conformité, vous prenez en charges les principales missions suivantes : - Vous contrôlez le risque de non-conformité / LCBFT lors de l'entrée en relation et sur l'ensemble de la relation ; - Vous analysez les alertes LCBFT de 2ème niveau, les opérations atypiques et/ou complexes détectées puis...

Poste : LHH Recruitement Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialité, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recrute, pour son client un analyste financier (H/F) basé à saint Grégoire en intérim pour une durée de 8 mois L'objectif du poste est de contribuer à la surveillance des risques de conformité...

Poste : Rattaché(e) au Directeur du contrôle, de la conformité et des risques, vous participez aux activités suivantes : - Vous contrôlez le risque de non-conformité / LCBFT lors de l'entrée en relation et sur l'ensemble de la relation ; - Vous analysez les alertes LCBFT de 2ème niveau, les opérations atypiques et/ou complexes...

Poste : En tant qu'Analyste d'Exploitation, directement rattaché au Responsable de Pôle, vous aurez comme missions : * Assurer l'exploitation des différentes applications, * Administrer les flux de données, * Gérer le support applicatif aux utilisateurs, * Analyser les incidents et les remontés utilisateurs et les suivre...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

Poste : L'analyste KYC/LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : * La prévention des risques de non-conformité liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et notamment au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos, * La mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de connaissance client (KYC)...

Poste : Pour ce poste en CDI, vous évoluerez au sein de la Direction des engagements de la banque. Plus précisément, dans l'équipe en charge de l'analyse et de l'octroi des demandes de crédits. Vous serez mobilisé(e) sur des dossiers qui concernent des entreprises avec des chiffres d'affaires compris entre 1.5 et plusieurs...

Poste : Pour ce poste en CDI, vous évoluerez au sein de la Direction des engagements de la banque. Plus précisément, dans l'équipe en charge de l'analyse et de l'octroi des demandes de crédits. Vous serez mobilisé(e) sur des dossiers qui concernent des entreprises du BTP et de la promotion immobilière, avec des chiffres d'affaires...

Poste : Rattaché à la DAF et travaillant en étroite collaboration avec le service Risque, l'Analyste Financier H/F jouera un rôle clé dans l'analyse financière de l'activité de l'entreprise et dans l'identification des risques potentiels concernant les partenaires pour la société. L'objectif étant de pouvoir identifier...

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à GUYANCOURT (78280), en Intérim de 3 mois un Analyste KYC (h/f). notre client est un acteur majeur dans...

Poste : Accompagné par un consultant expérimenté, le. la consultant.e participe aux projets économiques et financiers (information-consultation, participation, droit d'alerte économique) sur lesquels il. elle est positionné.é. Plus précisément, vos missions sont les suivantes : - Produire des analyses économiques et financières,...

Poste : Rattaché à la Direction Risques et Conformité, vous serez en charge des missions suivantes : - Reconstruction des reportings / indicateurs (post-migration pour la LCBFT ; accélération Sapin2 pour l'Anticorruption) - Recalibrage des scenarios sur les nouveaux outils ARKEA et BNPP PF - Développement de nouvelles requêtes complémentaires...

Poste : Pour ce poste, vous serez directement rattaché(e) à la Direction des crédits, en intégrant le département octroi, vos missions seront les suivantes: 1) Etude des demandes de crédits : - Analyser les demandes de crédits étudiées par le réseau ou les directions de marché, et apprécier le risque. Impliquant une analyse financière et...

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d’expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Conformité H/F. Vous aurez pour mission : L'analyste des alertes intervient sur tout ou partie des activités suivantes : Contribuer à...

Poste : Je suis Sheeranaze MEHENTAL, Consultante en recrutement au sein de FED IT, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers des systèmes d'information et de la transformation digitale : infrastructure, chefferie de projet, data, cybersécurité, développement et top management. Je recrute pour mon client basé à Bagneux et spécialisé...

Poste : OpenClassrooms recherche un Data Analyst en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires du secteur de l'entreprise, pour préparer une de ses formations diplômantes reconnues par l'État. Attention : cette offre ne s'adresse qu'aux candidats à l'alternance qui effectuent leur formation avec OpenClassrooms. Seules...

Poste : OpenClassrooms recherche un Data Analyst en contrat d'apprentissage pour un de nos partenaires dans le secteur de l'entreprise, pour préparer une de ses formations diplômantes reconnues par l'État. Attention : cette offre ne s'adresse qu'aux candidats à l'alternance qui effectuent leur formation avec OpenClassrooms....

Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour son client un Data Analyst senior H/F basé à Tours (37). Nous recrutons pour le compte de notre client, un Data Analyst senior H/F : Vos missions : - Du...