Contrôleur lcb-ft
il y a 7 jours
Quelles sont les missions ?
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F
Au sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous aurez en charge le traitement des alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe qui remontent au sein de la cellule LCB-F.
Vous devrez vous assurer de l'origine ou de la destination des fonds en fonction de l'opération ; en recueillant les justificatifs probants qui nous permettront de classer l'alerte. En cas d'alerte confirmée, votre objectif sera de préparer le dossier afin de le transmettre au déclarant TRACFIN, afin que ce dernier opère une déclaration de soupçon.
Dans le cadre de la mission, vous interviendrez dans le secteur assurance vie. A ce titre, vous aurez en charge les activités LCB/FT ci-dessous :
- L'analyse d'alertes générées par des outils de filtrages/scénarios en fonction du profil/ des opérations d'assurances
- L'analyse d'alertes générées par des outils de rapprochements des noms avec la liste des PPE (Personnes Politiquement Exposées),
- La collecte des informations dans un outil de gestion en lien avec les réseaux de distribution,
- La préparation d'une fiche d'approbation pour les alertes avérées sur les PPE,
- Le suivi des résultats dans les outils
Quel est le profil idéal ?
De formation supérieur Bac+5 en droit des affaires, Compliance, diplôme supérieur de gestion et de comptabilité.
Vous bénéficiez d'une expérience significative en analyse LAB-FT LCB-FT (idéalement en banque, assurances, cabinets d'audit ou d'expertise comptable)
Vous disposez :- De la connaissance et le goût pour les analyses, en particulier de la réglementation
- D'une parfaite connaissance des fonctions de contrôle interne, d'audit interne ou externe,
- D'aisance dans un milieu opérationnel particulièrement informatisé
Lieu : Paris 08
Rémunération : 40K€ à 45K€
Mission intérim
Pour faire la différence :
Qui a publié cette offre ?
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
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Contrôleur lcb-ft
il y a 1 semaine
Paris 08 Élysée, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de l'Assurance vie et basé à PARIS , en Intérim de 6 mois un Contrôleur LCB-FT (h/f).Au sein de la direction...
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Contrôleur lcb-ft
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F basé à Paris 08.Au sein de la direction du contrôle et de la...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...
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Analyste Lcb-ft
il y a 2 semaines
Paris 16 Passy, Île-de-France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**:Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.**Description du poste**:Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Responsable Contrôle Permanent Et Conformité
il y a 2 semaines
Paris 10 Entrepôt, Île-de-France BFI Temps plein**Offre**:Nous recrutons pour une banque internationale basée à Paris, un Responsable Conformité et du Contrôle Permanent H/F.**Missions**:Formaliser et mettre à jour le corpus de procédure conformité contrôle interne ;- Mettre à jour les cartographies des risques et la classification des risques LCB-FT ;- Formaliser et réaliser les contrôles de...
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Controleur Conformité Lcbft
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France CIC Crédit Industriel et Commercial. Temps plein**Qui sommes-nous ?**Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Contrôleur Interne
il y a 5 jours
Paris, Ile-de-France FED FINANCE Temps pleinAu sein de la direction de la conformité et du contrôle interne du groupe, vous serez directement rattaché au RCCI. A ce titre,- Vous réalisez le programme de contrôle couvrant les activités de la société de gestion du groupe selon les priorités définies sur la base de l'évaluation du risque de non-conformité ;- Vous rédigez les fiches de...
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Responsable Conformité
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France LBS Consulting Temps plein**La Team LBS Consulting est très honorée de se lancer dans la recherche d'un Responsable conformité F/H pour une compagnie d'assurances à taille humaine située à Paris (10).**Votre mission:**Missions relatives à la fonction clé vérification de la conformité**:- Elabore et met à jour la politique de conformité- Elabore un plan de conformité-...
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Controleur/controleuse Lcbft
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?**Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Contrôleur Interne
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Banque de Marché Temps pleinJe suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l'un de mes clients basé à Paris 1er, un(e) Contrôleur Interne (CDI). Mon client est une société de gestion indépendante, compte 320 collaborateurs,...
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Contrôleur Interne H/F
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la direction de la conformité et du contrôle interne du groupe, vous serez directement rattaché au RCCI. A ce titre, - Vous réalisez le programme de contrôle couvrant les activités de la société de gestion du groupe selon les priorités définies sur la base de l'évaluation du risque de non-conformité ; - Vous...
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Alternance - Contrôleur/Contrôleuse Permanent Sécurité Financière (H/F)
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps pleinVos missions Au sein d'une équipe de 3 personnes, rattaché à la responsable du pôle Sécurité Financière, vos principales missions seront les suivantes : Vous réalisez des tâches de contrôle permanent de 2nd niveau relatives aux domaines de la Sécurité financière ; Vous procédez au traitement des alertes LCB-FT et SFI dans le cadre de la...
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Charge de la Conformité et du Contrôle Interne H/F
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France ELMA RECRUTEMENT Temps pleinNotre client Groupe indépendant d'actifs alternatifs et multi-stratégie leader en Europe, recherche pour son activité immobilière, au sein d'une Société de Gestion agréée par l'AMF, un Chargé de la Conformité et du Contrôle Interne H/F. Le Groupe gère 3,4 Md€ d'actifs (bureaux, hôtels, commerces, entrepôts...) en Europe et aux Etats Unis au...
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Contrôleur - Contrôleuse Conformité Sfi H/F
il y a 2 semaines
Paris 01 Louvre, Île-de-France CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Temps pleinQui sommes nousLe Crédit Mutuel : un employeur différentComment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la...
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contrôle permanent Filiales et conformité F/H
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Caisse des Dépôts et Consignations Temps pleinMissions et activités principales La Direction des risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière " Risques " du Groupe, ou " fonction de gestion des risques " au sens des nouveaux textes...
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Chargé(e) de mission contrôle budgétaire des organismes
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps pleinDescription du poste Le (la) titulaire du poste "Chargé(e) de mission contrôle budgétaire des organismes" est chargé(e) de : élaborer la réglementation et la doctrine en matière de contrôle budgétaire des organismes ; mettre en œuvre, en lien avec le CGefi, les dispositions réglementaires relatives au contrôle économique et financier ;...
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Chef de Projet SI/MOA SAP
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France CNAV Temps pleinMission Nous recherchons un Chef de projet SI/MOA SAP (F/H) pour la Direction du Patrimoine et del'Expertise SI (DPESI) sur notre site de Paris 19ème. Ce poste sera rattaché à la ligne des « métiers supports », qui est en charge notamment du processus LCB (Logistique Comptabilité Budget). Cette entité est rattachée à la DPESI (Direction du...
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Contrôleur LCB-FT
il y a 1 semaine
Paris 08 Élysée, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.LHH...
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Contrôleur LCB-FT
il y a 1 semaine
Paris 08 Élysée, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.LHH...
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Contrôleur lcb-ft
il y a 1 semaine
Paris 08, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/FAu sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière,...
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Contrôleur lcb-ft
il y a 1 semaine
Paris 08, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de l'Assurance vie et basé à PARIS 08 (75008), en Intérim de 6 mois un Contrôleur LCB-FT (h/f).Au sein de la...
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Alternance - Contrôleur Lcb-ft (H/F)
il y a 4 semaines
Paris 8e, France NEUFLIZE VIE Temps plein_**A propos de Neuflize Vie**:_ Neuflize Vie est la Compagnie d’assurance vie du groupe Neuflize OBC. Depuis sa création il y a plus de 30 ans, elle a développé une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. L’orientation client et la culture de l’excellence sont ses...
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Contrôleur lcb-ft
il y a 3 semaines
Paris, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F basé à Paris 08.Au sein de la direction du contrôle et de la...
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Contrôleur Conformité Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris 1er, France PAYSURF Temps pleinDescriptif du poste Dans le cadre du développement de cette solution, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour...
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Contrôleur LCB-FT
il y a 2 semaines
Paris 8e, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F Au sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière,...
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Contrôleur conformité LCB-FT
il y a 1 mois
Paris, France Euro Information Temps pleinQui sommes-nous ?Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une...
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Contrôleur LCB-FT
il y a 2 semaines
Paris 8e, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de l'Assurance vie et basé à PARIS 08 (75008), en Intérim de 6 mois un Contrôleur LCB-FT (h/f). Au sein de la...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 1 mois
Paris, France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les dispositifs de...
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Analyste Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris 16e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...
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Analyste Lcb-ft
il y a 3 semaines
Paris 16e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 1 mois
Paris, France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 1 mois
Paris, France Comptalents Temps pleinPoste : Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Contrôleur Permanent Conformité
il y a 3 semaines
Paris, France BCG Conseils Temps pleinSpécialiste du recrutement en banque et finance, le cabinet de recrutement BCG conseils est mandaté par un de ses clients, une banque de financement et d'investissement bénéficiant d'un rayonnement international, dans le cadre du recrutement de son Contrôleur Permanent Conformité F/H en CDI. Au sein d'une structure à taille humaine, vous aurez la...
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Contrôleur Permanent
il y a 2 semaines
Paris, France FED Finance Temps plein**FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Contrôleur Permanent (F/H) pour une plateforme bancaire de renom.** **Votre fonction**: On dit de toi que tu es organisé(e), que tu as le sens du détail et que tu apprécies nouer des relations avec les autres et travailler en équipe ? Si tu te retrouves dans ces soft-skills, le métier de...
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Contrôleur Conformité F/H
il y a 2 semaines
Paris 8e, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de l'Assurance vie et basé à PARIS 08 (75008), en Intérim de 6 mois un Contrôleur LCB-FT (h/f). Au sein de la direction du contrôle...
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Contrôleur Conformité F/H
il y a 2 semaines
Paris 8e, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F Au sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous aurez en charge le traitement des alertes...
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Responsable Contrôle Permanent Et Conformité
il y a 3 semaines
Paris 10e, France BFI Temps plein**Offre**: Nous recrutons pour une banque internationale basée à Paris, un Responsable Conformité et du Contrôle Permanent H/F. **Missions**: Formaliser et mettre à jour le corpus de procédure conformité contrôle interne ; - Mettre à jour les cartographies des risques et la classification des risques LCB-FT ; - Formaliser et réaliser les...