Contrôleur lcb-ft

il y a 2 semaines

Paris, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

Quelles sont les missions ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F basé à Paris 08.

Au sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous aurez en charge le traitement des alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe qui remontent au sein de la cellule LCB-F.
Vous devrez vous assurer de l'origine ou de la destination des fonds en fonction de l'opération ; en recueillant les justificatifs probants qui nous permettront de classer l'alerte. En cas d'alerte confirmée, votre objectif sera de préparer le dossier afin de le transmettre au déclarant TRACFIN, afin que ce dernier opère une déclaration de soupçon.

Dans le cadre de la mission, vous interviendrez dans le secteur assurance vie. A ce titre, vous aurez en charge les activités LCB/FT ci-dessous :

L'analyse d'alertes générées par des outils de filtrages/scénarios en fonction du profil/ des opérations d'assurances
L'analyse d'alertes générées par des outils de rapprochements des noms avec la liste des PPE (Personnes Politiquement Exposées),
La collecte des informations dans un outil de gestion en lien avec les réseaux de distribution,
La préparation d'une fiche d'approbation pour les alertes avérées sur les PPE,
Le suivi des résultats dans les outils

Quel est le profil idéal ?

De formation supérieur Bac+5 en droit des affaires, Compliance, diplôme supérieur de gestion et de comptabilité.
Vous bénéficiez d'une expérience significative en analyse LAB-FT LCB-FT (idéalement en banque, assurances, cabinets d'audit ou d'expertise comptable)

Vous disposez :

De la connaissance et le goût pour les analyses, en particulier de la réglementation
D'une parfaite connaissance des fonctions de contrôle interne, d'audit interne ou externe,
D'aisance dans un milieu opérationnel particulièrement informatisé

Lieu : Paris 08

Rémunération : 40K¤ à 45K¤

Mission intérim

Qui a publié cette offre ?

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez " Ready For Next "

Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement. Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.

Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.

  • Contrôleur lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F basé à Paris 08.Au sein de la direction du contrôle et de la...

  • Alternance - Contrôleur Lcb-ft (H/F)

    il y a 2 semaines

    Paris 8e, France NEUFLIZE VIE Temps plein

    _**A propos de Neuflize Vie**:_ Neuflize Vie est la Compagnie d’assurance vie du groupe Neuflize OBC. Depuis sa création il y a plus de 30 ans, elle a développé une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. L’orientation client et la culture de l’excellence sont ses...

  • Contrôleur Conformité Lcb-ft

    il y a 2 semaines

    Paris 1er, France PAYSURF Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre du développement de cette solution, Paysurf recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour...

  • Contrôleur LCB-FT

    il y a 5 jours

    Paris 8e, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un  Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F Au sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière,...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    Il y a 2 mois

    Paris, France Euro Information Temps plein

    Qui sommes-nous ?Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une...

  • Contrôleur conformité LCB-FT

    il y a 3 semaines

    Paris, France Euro Information Temps plein

    Qui sommes-nous ?Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une...

  • Contrôleur LCB-FT

    il y a 5 jours

    Paris 8e, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de l'Assurance vie et basé à PARIS 08 (75008), en Intérim de 6 mois un Contrôleur LCB-FT (h/f). Au sein de la...

  • Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Covéa Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H . Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. ...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France MMA Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France MMA IARD Temps plein

    Vous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée !Au sein de la Direction de la Conformité et plus...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France MMA COVEA Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 6 jours

    Paris 16 Passy, Île-de-France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**:Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.**Description du poste**:Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France MMA Temps plein

    Poste : Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France MMA Temps plein

    Poste : Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 3 semaines

    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Paris (75) - Intérim - 4 mois - Temps Plein - Expérience requise : 1-2 ans, 3-5 ans - Niveau d'études : Bac+2, type DEUG, DUES **L'entreprise **:Comptalents**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers...