Gestionnaire KYC Personnes Morales H/F

**Introduction** Au sein de la Direction de la Sécurité Financière, le département KYC est en charge des sujets de Connaissance Clients au niveau du Groupe et sur l’ensemble des marchés (Particuliers, Professionnels, Personnes Morales) et des filiales. En termes de KYC, La Banque Postale et ses filiales doivent effectuer toutes les diligences...

Le rôle du Gestionnaire KYC EntreprisesEn tant que Gestionnaire KYC Entreprises, vous serez chargé de la gestion des KYC des entreprises, notamment la traite des revues périodiques, la réception des documents du dossier et l'analyse des documents des entreprises (Kbis, Statuts, bénéficiaires effectifs, etc.).Les missions du Gestionnaire KYC...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC...

MissionsLe Responsable Conformité KYC a pour missions de :Établir et maintenir des relations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filialesVeiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions :Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les activités data sur la KYC en s'appuyant sur les équipes data des métiers BFI/Pro/Filiales ainsi que les...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC est chargé de veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.ResponsabilitésRelations avec la Direction de la Conformité LBPAssurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les...

Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer de la cohérence des travaux...

Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer que les travaux sur le KYC...

Missions clésLe Responsable Conformité KYC a pour missions de :Collaborer avec la Direction de la Conformité LBP pour assurer la cohérence des travaux sur le KYC.Veiller à l'opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsables conformité métier et le département Risques et Normes.Piloter les...

Missions du Responsable Conformité KYCLe Responsable Conformité KYC est chargé de garantir la conformité des activités de la Banque Postale avec les réglementations et les normes en vigueur.Relations avec la Direction de la ConformitéIl entretient des relations étroites avec la Direction de la Conformité pour s'assurer que les travaux sur le KYC...

En tant que Gestionnaire KYC Personnes Physiques, vous aurez pour missions de : * Réceptionner les documents et dossiers clients envoyés par les différents canaux, * Traiter les dossiers d'entrées en relation (EER) des clients personnes physiques venant du réseau, * Vérifier la conformité et la complétude de l'ensemble des éléments (pièces...

Vos missions Le Responsable Conformité KYC a pour missions : Relations avec la Direction de la Conformité LBP Assurer la cohérence des travaux sur le KYC entre les différents marchés et filiales Veiller à l’opérationnalité des Normes et procédures au sein des métiers en coopération avec les responsable conformité métier et le...

Poste : Gestionnaire KYC H/FVous rejoindrez l'équipe de FED Finance en tant que Gestionnaire KYC H/F, dans le cadre d'un renforcement temporaire des équipes. Vous serez rattaché.e au Pôle Fonction Centrale Tiers & KYC, en charge de la gestion des référentiels pour l'ensemble des lignes métier de la banque d'investissement, sur les...

Professionnel de la Gestion des RisquesNous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Gestionnaire Kyc au sein de notre équipe de Profile Research. Ce poste consiste à assurer la gestion des dossiers KYC, à contrôler les informations fournies par les clients et à analyser les alertes pour garantir la conformité avec les normes...

Descriptif du poste - Dans ce contexte, nous recherchons un Gestionnaire Conventions Personnes Morales H/F en CDD pour notre entité Action Logement Services pour une durée de 6 mois. A ce titre, vos principales missions consisteront à: 1. Assurer la gestion d'un portefeuille Bailleurs sur toutes les phases de gestion des prêts à Personnes Morales (hors...

Dans le cadre d'une campagne de mise à jour des informations « KYC » de notre clientèle banque privée et sous la responsabilité du Directeur de la Conformité, vos missions sont notamment les suivantes: - Prise en charge des retours clients (contrôle et analyse des informations et documents communiqués, vérification de la complétude des...

Poste de Gestionnaire KYC H/FUnik&Co recrute pour l'un de ses clients, un groupe bancaire international, un Gestionnaire KYC H/F pour une mission d'intérim de 6 mois.Vous intégrerez les équipes KYC et vous vous concentrerez sur le processus de diligence raisonnable KYC, en effectuant une analyse approfondie du client afin de vous assurer qu'il soit...

Poste : Gestionnaire Back-office Référentiel Tiers et KYCRattaché.e au Pôle Fonction Centrale Tiers & KYC, vous intégrez l'équipe en charge de la gestion des référentiels pour l'ensemble des lignes métier de la banque d'investissement, sur les périmètres France et International.ResponsabilitésIntervenir dans les différents...

Poste : Analyste KYC H/FRattaché(e) au service KYC, vous êtes chargé(e) de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité. Vous êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.MissionsAnalyser et vérifier les pièces KYC reçues au regard des...

**Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour une Banque Privée basée à Paris Centre : - Gestionnaire Middle KYC F/H** **Votre fonction**: En support à l'équipe KYC, vos missions seront les...