Analyste KYC

Il y a 2 mois

Montrouge, France Fed Finance Temps plein
Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC. A ce titre, vos missions sont les suivantes :- Vous analysez et vérifiez les pièces KYC reçues au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe ; - Vous appliquez les principes LAB et la Fraude dans le cadre d'une analyse des risques afin de déterminer le bon niveau de vigilance, - Vous mettez à jour la base référentielle : création des personnes physiques intervenant sur les tiers clients (mandataires sociaux, bénéficiaires effectifs) et affectation sur les tiers clients ; - Vous êtes responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont vous avez la charge ; - Vous effectuez des recherches de pièces KYC sur différents sites (AMF, Infogreffe, etc.) pour améliorer les taux de complétude ; - Vous assurez périodiquement les contrôles définis au sein de l'unité et prenez en charge un portefeuille de clients à revoir périodiquement afin de vérifier le maintien de son niveau de risque ;- Vous archivez la documentation conformément aux procédures…
De formation Bac +3 à Bac +5 avec une spécialisation en Conformité, Finance, Banque, Droit ou Economie. Vous avez acquis une première expérience confirmée sur un poste en KYC sur les personnes morales avec des outils bancaires de référentiel dans un environnement international. Vous avez, par ailleurs, de bonnes connaissances sur la réglementation bancaire ainsi que sur les modalités KYC. Vous maîtrisez Excel et serez à même d'utiliser un logiciel de screening des personnes physiques (type FACTIVA). Votre niveau d'anglais est professionnel, idéalement courant. Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e) et disposez d'une bonne capacité d'adaptation. En outre, vous démontrez une réelle souplesse, une bonne écoute ainsi qu'une grande capacité d'analyse et de synthèse. Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante. Le poste est basé à Montrouge (92). Cette mission à durée déterminée de 6 mois minimum potentiellement renouvelable. La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 38 et 42 K€ + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux. Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu'à 14 RTT. Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an. Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs voire avec les RH dans un second temps.
Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)

  • Analyste Kyc

    Il y a 6 mois

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis consultante en recrutement au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Analyste KYC - CDD En tant que groupe bancaire international, leader dans...

  • Analyste Kyc

    Il y a 7 mois

    Montrouge, France FED Finance Temps plein

    **Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l’Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd’hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un : Analyste KYC - CDD En tant que groupe bancaire international,...

  • Analyste KYC

    Il y a 2 mois

    Montrouge, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)...

  • Analyste KYC

    Il y a 2 mois

    Montrouge, Antony, France Fed Finance Banque de Marché Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)...

  • Analyste KYC

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Entreprise :Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais...

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 2 mois

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Je suis Marie-Laure Mesclon, consultante Exécutif en recrutement au sein du cabinet Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private Equity. Je recherche aujourd'hui pour l'un de mes clients, basé à Montrouge (92), un(e) Analyste KYC (anglais professionnel)Rattaché(e) au...

  • KYC Analyst H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, 92120, Antony, France Page Personnel Temps plein

    Le poste de KYC Analyst H/FVos missions : * Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants), * Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque, * Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes, *...

  • Analyste kyc h/f

    Il y a 2 mois

    Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au service KYC, vous vérifiez la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier clients) fournies au regard des exigences de la conformité de la banque. Vous êtes en charge de la validation finale de la complétude KYC des tiers, nécessaire à tout démarrage d'activité et êtes responsable de la...

  • Reverse Kyc Analyst

    Il y a 6 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Reverse KYC Analyst H/F **Type de contrat**: - CDI **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs...

  • Spécialiste des Opérations KYC

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Votre profil idéal :Nous sommes à la recherche d'un Analyste KYC motivé et passionné par la conformité bancaire qui souhaite rejoindre notre équipe innovante ! Vous serez chargé(e) de l'analyse et de la validation finale de la complétude KYC des tiers, ainsi que de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au...

  • Analyst Rma/kyc

    Il y a 6 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: - Analyst RMA/KYC - CDD H/F **Type de contrat**: - CDD **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle...

  • KYC Analyst H/F

    Il y a 2 mois

    Montrouge, France Page personnel Temps plein

    Vos missions : * Analyse documentaire : Vérifier l'authenticité et la conformité des documents (Kbis, statuts, ID des dirigeants), * Évaluation des risques : Analyser et classer les clients selon leur niveau de risque, * Mise à jour des dossiers : Maintenir à jour les informations clients et suivre les alertes, * Vérification des bénéficiaires...

  • Analyste Résident des Risques de Compliance

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Description du poste :Nous sommes à la recherche d'un Analyste KYC passionné par la conformité bancaire qui souhaite rejoindre notre équipe dynamique ! Vous serez chargé(e) de la validation finale de la complétude KYC des tiers, ainsi que de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC. Vous travaillerez en...

  • Analyste Aml Questionnaire

    Il y a 4 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: Analyste AML Questionnaire H/F **Type de contrat**: CDI **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - FCS est la Ligne Métier au service des autres métiers de la banque de financement de CACIB et de leurs clients finaux. Elle assure...

  • Spécialiste en Conformité Bancaire

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Vous êtes spérialisé dans le domaine de la conformité bancaire et rejoignez une équipe dynamique chez Fed Finance pour occuper un poste d'analyste rattaché(e) au service KYC. Votre mission consiste à vérifier la cohérence et la complétude des pièces KYC fournies au regard des exigences de la conformité de la banque.Vous serez chargé de la...

  • Business Analyst It

    Il y a 7 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data **Intitulé du poste**: - Business Analyst IT **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: **NOUS CONNAITRE !** - La Direction IT and Opération Services (IOS) a pour objectif de doter...

  • Business Analyst IT Référentiel

    Il y a 2 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data **Intitulé du poste**: Business Analyst IT Référentiel H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: **NOUS CONNAITRE !** - La Direction IT and Opération Services (IOS) a pour objectif de...

  • Analyste risques H/F

    Il y a 6 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole S.A. Temps plein

    Description du poste Lanalyste risques est chargé(e) dappliquer la politique de management et de contrôle des risques de la Fondation GCA en matière de risque crédit, ESG et LCB-FT. Au sein du pôle Risques et Impact, lanalyste risques prépare et assure la veille sur lévolution des risques du portefeuille et porte un deuxième regard sur les...

  • Analyste - Risques de Conformité H/F

    Il y a 7 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste Analyste - Risques...

  • Analyste Coverage H/F

    Il y a 4 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit...