Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2

**Action Logement, qui sommes-nous ?** Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier....

Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...

**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare, une ou un : Chargé(e) de conformité LCB - FT** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur de la conformité et du contrôle permanent et au sein d’une équipe de 6 personnes,...

En tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...

**A propos de nous**: Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise !" Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de...

Descriptif du poste **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Analyste LCB-FT H/F** **CDI PARIS** Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: - Réalisation des contrôles LCB-FT: - Analyse des informations dans l'outil dédié...

Quelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...

**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

Qui sommes-nous ?Paysurf, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et établissement de paiement agréé par lACPR, a pour activité principale la fourniture de services de paiement adaptés à lactivité dencaissement pour compte de tiers.Le Groupe a créé un établissement spécialisé proposant une offre de services de paiement intégrée dans une...

**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...

**Alternance - LCB-FT : Data Analyst - Scientist (H/F) - 24 mois** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes. Dans cette fonction, se trouve le domaine de la sécurité financière...

Quelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...

Quelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en oeuvre la réalisation des contrôles dans le respect de la...

Quelles sont les missions ?Au sein du Département Risques, vous travaillez sous la supervision de responsable de département Contrôle Permanent. A ce titre, - Vous participez à la préparation du plan de contrôle portant sur les risques liés au dispositif de LCB-FT; - Vous mettez en ?uvre la réalisation des contrôles dans le respect de la procédure...

Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H . Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. ...

Quelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...