Analyste Kyc Lcb/ft
il y a 3 semaines
Notre client, une prestigieuse Banque privée du 8ème arrondissement, dans le cadre de son développement recherche un:
Analyste KYC LCB/FT H/F
A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC:
- L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme
- Les mises à jour et revues concernant les personnes physiques, personnes morales et organismes à but non lucratif
- Conduire les analyses de connaissance client. PROFIL De formation Bac+4 ou 5, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 année sur un poste similaire. Une bonne connaissance de la réglementation LCB-FT, FATCA CRS ainsi qu'une connaissance juridique des différentes catégories de personnes morales est attendue. Vous avez le sens du travail en équipe et une approche en risque des problématiques. RéMUNéRATION 40k/45k€ selon profils
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 mois
Paris 9e, France Page Personnel Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT, vos missions sont: - Traitement des opérations bancaires et comptables, - Suivi administratif et comptable lié à l'activité, - Fonction de contrôle et d'alerte sur les incidents (Fraude), - Traitement des alertes LCB-FT (alertes PPE, Sanctions, gel des avoirs ) de niveaux 1 et 2, - Traitement des dossiers tiers codifiés à...
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Responsable Lcb-ft Kyc
il y a 1 mois
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 1 mois
Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Analyste Conformité Lcb-ft
il y a 1 mois
Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein**Action Logement, qui sommes-nous ?** Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier....
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Chargé de Conformité Lcb
il y a 4 semaines
Paris, France FED Finance Temps plein**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare, une ou un : Chargé(e) de conformité LCB - FT** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur de la conformité et du contrôle permanent et au sein d’une équipe de 6 personnes,...
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Analyste Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris 1er, France TEAMEXPERT Temps pleinDescriptif du poste **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Analyste LCB-FT H/F** **CDI PARIS** Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: - Réalisation des contrôles LCB-FT: - Analyse des informations dans l'outil dédié...
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Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris 8e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...
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Alternant Analyste Kyc
il y a 1 mois
Paris 12e, France Genius Career Temps pleinNous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une BanquePrivée Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement basé à Paris 12 (75).** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque -...
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Analyste Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris 16e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...
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Analyste Risques Lcb Ft
il y a 1 mois
Paris 9e, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Chargé de conformité LCB-FT Senior
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...
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Analyste lcb-ft h/f
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Comptalents Temps pleinQuelles sont les missions ?Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une...
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Analyste Aml
il y a 1 mois
Paris, France Anderson RH Temps pleinMinimum 3 ans d’expérience dans le domaine de l’analyse LCB/FT en Assurance Vie - Maîtrise de la règlementation LCB-FT Pour renforcer notre équipe KYC, nous recherchons un analyste LCB-FT Vous mission sera: S’assurer de la complétude des dossiers reçus et réaliser les demandes de pièces et d’informations complémentaires auprès des...
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Analyste Lcbft Kyc Senior
il y a 4 semaines
Paris 8e, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinDescriptif du poste Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des Contrôles La Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme. L’analyste senior...
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Analyste Lcbft Kyc Senior
il y a 1 mois
Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinLa Banque Delubac & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...
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Analyste lcbft kyc senior h/f
il y a 1 mois
Paris, France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...
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Analyste lcbft kyc senior h/f
il y a 1 mois
Paris, Île-de-France BANQUE DELUBAC ET COMPAGNIE Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction Générale des Risques et des ContrôlesLa Direction de la sécurité Financière - KYC assure le pilotage du dispositif de connaissance client et le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et au financement du terrorisme.L'analyste senior...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Covéa Temps pleinJuriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H . Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. ...