TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex. : Chargé(e) de contrôle interne)

TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F

Description du poste

Domaine et métier

Organisation, Contrôle et Evaluation - Chargée / Chargé de collecte et d'exploitation de données

Intitulé du poste

TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F

Fonction publique de l'Etat

Catégorie A (cadre)

Statut du poste

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels

Descriptif de l'employeur

Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable.

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Économie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :

• la lutte contre la criminalité économique et financière,
• la lutte contre la fraude aux finances publiques,
• la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Descriptif de l'employeur (suite)

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Description du poste

Au sein du département A et placé sous l’autorité du chef de l’unité, en charge de l’analyse stratégique (cf définition GAFI), il/elle aura pour mission de contribuer à l’analyse des risques de BC-FT.

En particulier, et le cas échéant en coopération étroite avec l'autre unité (en charge des relations avec les déclarants) il/elle aura pour rôle premier :

• réaliser des analyses thématiques, géographiques sur des sujets d’une grande diversité, en exploitant l’ensemble des informations du Service, via des analyses tant qualitatives que quantitatives, le cas échéant en mobilisant des outils innovants d’analyse et de science de la donnée ;
• rédiger des notes et des synthèses à destination des autorités, des partenaires du Service, des déclarants, ou à vocation strictement interne ;
• identifier des typologies de BC-FT (schéma de fraude type sur un sujet) et les critères d’alerte associés.

Il contribuera également à :

• assurer une veille stratégique, technique et règlementaire sur les évolutions de l’économie, notamment numérique, pour analyser et anticiper les impacts d’innovations diverses sur les risques et le dispositif LCB-FT ;
• assurer la représentation du service dans des groupes de travail institutionnels dont la contribution aux travaux du COLB ;
• contribuer au rayonnement du service auprès de ses partenaires (autorités de supervision, administrations, etc.) et déclarants par la participation à des ateliers et forum sur des thématiques d’intérêt pour le Service.

Conditions d'exercice particulières

Habilitation \"Très secret\" et nationalité française requises
Restez discret sur votre candidature.

Avantages :

• Possibilité d'évolution en interne
• 45 jours de congés annuels (30 jours de congés annuels et 15 RTT)
• Formation d'intégration pour les nouveaux arrivants
• Restauration sur place
• Action sociale (mutuelle employeur, activités sportiv