KYC Analyst – Paris: AML

Paris, France Rejoignez une équipe au cœur de la conformité et de la lutte contre la criminalité financière Vous souhaitez évoluer dans un environnement international où l’excellence opérationnelle, la gestion des risques et la conformité sont au centre des priorités ? Basé(e) à Paris, vous jouerez un rôle clé dans la protection de la banque...

Sign in to set job alerts for “Analyste” roles.Business Analyst Senior Guidewire (PolicyCenter / BillingCenter) F/HMontpellier, Occitanie, France 1 week agoGreater Toulouse Metropolitan Area 3 days agoData Analyst SQL / Power BI / Alteryx (H/F)Boulogne-Billancourt, Île-de-France,

Lemonway, établissement de paiement basé à Paris, recherche un Head of KYC Operations pour piloter le cadre KYC et les contrôles anti-fraude au sein de la conformité et risques. Vous supervisez une équipe et travaillez avec les prestataires externes.Garants d’un cadre réglementaire évolutif, vous déployez les politiques KYC, animez des formations...

Swan, Europe’s embedded banking specialist, seeks a FinCrime Analyst to strengthen the 2nd line of defense for onboarding and financial crime controls. You will analyze KYC cases, advise on risk, and collaborate with Compliance, Legal, and Operations to protect the company’s integrity.Joining Swan means working with a cross-functional team dedicated to...

Bank of China Paris Branch is seeking a Junior AML & Control Manager to join the Banking Department. Ideal for recent graduates or those seeking their first professional exposure, the role focuses on investigating transaction monitoring alerts, reviewing client and transaction-type alerts, and ensuring timely screening in compliance with AML/CFT...

Description de l'entrepriseQui sommes-nous ?Rejoindre NEXTON, c'est intégrer une entreprise où convergent l'esprit d'un cabinet de conseil, la créativité d'une Factory et la dynamique d'une ESN ! Grâce à notre expertise, nous accompagnons des clients grands comptes et des pure players tels que SNCF, Orange, et BNP Paribas dans leurs stratégies...

AboutSwan is Europe’s embedded banking specialist. We empower software companies to embed banking features like accounts, cards, and payments directly into their products, under their own brand.Swan processes over €1.5 billion in monthly transactions for more than 150 companies—like Pennylane, Indy, Agicap, Libeo, and Lucca. Founded in 2019, the...

NEXTON recrute un Consultant KYC Senior H/F, CDI à Paris, pour accompagner un client majeur du secteur bancaire. Vous assurez une prise en charge premium de l’onboarding et des revues de conformité, en lien avec Conformité, IT et coordonnateurs E2E.Profil: Bac+5 et 5 ans d’expérience en KYC/AML, maîtrise du cadre règlementaire, anglais et...

Swan is seeking a Transaction Monitoring Analyst to join the AML/TF/Fraud Alerts & Judicial Requests team in Paris. You will proactively monitor clients' transactional activities to protect the company from fraud, money laundering, and reputational risks, collaborating with Risk, Operations, and Partners.With 3+ years in AML or Compliance (transaction...