Superviseur KYC

Dans le cadre d'un programme stratégique de remédiation KYC au sein d'une institution bancaire française de premier plan, nous recherchons un(e) Superviseur KYC / Senior KYC Analyst afin d'encadrer une équipe d'analystes et de garantir la qualité des travaux réalisés dans le respect des exigences réglementaires en matière de LCB-FT.

La population concernée est principalement composée de personnes morales (entreprises, holdings, fonds, structures complexes), avec également une part plus limitée de dossiers personnes physiques.

Missions

En tant que Superviseur KYC, vous intervenez comme référent opérationnel et technique auprès des équipes en charge des revues KYC.

À ce titre, vous serez notamment amené(e) à :

• Encadrer et accompagner une équipe d'Analystes KYC.
• Organiser et répartir les portefeuilles et dossiers au sein de l'équipe.
• Assurer un rôle de support technique sur les problématiques KYC, AML et conformité.
• Réaliser les contrôles qualité des dossiers produits.
• Garantir le respect des procédures internes et des exigences réglementaires.
• Prendre en charge les dossiers les plus complexes ou présentant un niveau de risque élevé.
• Accompagner les équipes dans l'identification des bénéficiaires effectifs et l'analyse des structures juridiques complexes.
• Statuer sur les points bloquants et coordonner les escalades vers les équipes Conformité lorsque nécessaire.
• Assurer le suivi des plans d'action et des corrections.
• Suivre les indicateurs de production, de qualité et les délais de traitement.
• Produire des reportings d'activité à destination du management.
• Identifier les axes d'amélioration et contribuer à l'optimisation des processus KYC.
• Participer à l'intégration, à la formation et à la montée en compétence des nouveaux collaborateurs.
• Assurer l'interface avec les équipes Compliance, Sécurité Financière et les managers du programme.

Contexte

Dans le cadre d'un programme stratégique de remédiation KYC au sein d'une institution bancaire française de premier plan, nous recherchons un(e) Superviseur KYC / Senior KYC Analyst afin d'encadrer une équipe d'analystes et de garantir la qualité des travaux réalisés dans le respect des exigences réglementaires en matière de LCB-FT.

La population concernée est principalement composée de personnes morales (entreprises, holdings, fonds, structures complexes), avec également une part plus limitée de dossiers personnes physiques.

Missions

En tant que Superviseur KYC, vous intervenez comme référent opérationnel et technique auprès des équipes en charge des revues KYC.

À ce titre, vous serez notamment amené(e) à :

• Encadrer et accompagner une équipe d'Analystes KYC.
• Organiser et répartir les portefeuilles et dossiers au sein de l'équipe.
• Assurer un rôle de support technique sur les problématiques KYC, AML et conformité.
• Réaliser les contrôles qualité des dossiers produits.
• Garantir le respect des procédures internes et des exigences réglementaires.
• Prendre en charge les dossiers les plus complexes ou présentant un niveau de risque élevé.
• Accompagner les équipes dans l'identification des bénéficiaires effectifs et l'analyse des structures juridiques complexes.
• Statuer sur les points bloquants et coordonner les escalades vers les équipes Conformité lorsque nécessaire.
• Assurer le suivi des plans d'action et des corrections.
• Suivre les indicateurs de production, de qualité et les délais de traitement.
• Produire des reportings d'activité à destination du management.
• Identifier les axes d'amélioration et contribuer à l'optimisation des processus KYC.
• Participer à l'intégration, à la formation et à la montée en compétence des nouveaux collaborateurs.
• Assurer l'interface avec les équipes Compliance, Sécurité Financière et les managers du programme.

Profil recherché

• Expérience significative de 5 années minimum en KYC, Sécurité Financière, AML ou Conformité au sein d'un établissement bancaire ou financier.
• Expérience avérée en supervision d'équipes KYC ou en tant que référent technique.
• Solide maîtrise des réglementations LCB-FT et des enjeux de conformité bancaire.
• Très bonne connaissance des dossiers personnes morales, notamment :
  • Structures capitalistiques complexes ;
  • Bénéficiaires effectifs ;
  • Holdings et groupes internationaux ;
  • Analyse de la relation d'affaires ;
  • Origine des fonds et origine du patrimoine.
• Bonne compréhension des problématiques liées aux :
  • PEP ;
  • Sanctions et embargos internationaux ;
  • Risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.