Superviseur KYC

Contexte de la mission

Dans le cadre d'un programme majeur de remédiation KYC mené par un acteur reconnu du secteur financier, nous recherchons plusieurs Senior KYC Analysts / Superviseurs pour accompagner et encadrer une équipe d'analystes.

Le dispositif vise à traiter un volume important de dossiers KYC en retard, tout en garantissant le respect des exigences réglementaires, des procédures internes et des standards de qualité attendus.

Vous assurerez à la fois un rôle d'encadrement opérationnel, de référent technique et de garant de la qualité des dossiers traités.

Missions principales

• Superviser et accompagner une équipe d'Analystes KYC.
• Organiser et répartir les dossiers au sein de l'équipe.
• Suivre la production, les délais et le niveau de qualité.
• Contrôler les analyses réalisées par les consultants.
• Apporter un soutien technique sur les dossiers complexes ou sensibles.
• Assurer la montée en compétence des analystes.
• Harmoniser les pratiques et interprétations au sein de l'équipe.
• Réaliser des points réguliers avec les analystes et identifier les difficultés rencontrées.
• Veiller au respect des procédures KYC et LCB-FT.
• Participer à la calibration des contrôles et des critères de validation.
• Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes.
• Valider l'identification des bénéficiaires effectifs.
• Superviser les recherches relatives aux PPE, sanctions, gels des avoirs et informations défavorables.
• Escalader les situations sensibles auprès des équipes conformité concernées.
• Produire et suivre les indicateurs de performance et de qualité.
• Contribuer aux comités de suivi et au reporting du dispositif.
• Participer activement à la réduction du stock de dossiers en attente.

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, droit, conformité, gestion des risques ou domaine équivalent.
• Expérience significative en KYC, conformité ou sécurité financière.
• Très bonne maîtrise des processus KYC et des exigences LCB-FT.
• Expérience concrète en remédiation ou en revue périodique de dossiers KYC.
• Expérience obligatoire en supervision, encadrement ou pilotage d'une équipe d'Analystes KYC.
• Capacité à contrôler la qualité des analyses et à formuler des retours structurés.
• Expérience du traitement de dossiers complexes impliquant des personnes morales.
• Bonne maîtrise de l'analyse des structures capitalistiques et des bénéficiaires effectifs.
• Capacité à intervenir dans un environnement à forte volumétrie.
• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel.
• Anglais professionnel indispensable, à l'écrit comme à l'oral.

Une expérience acquise dans la banque, l'asset servicing, la banque dépositaire, la gestion d'actifs ou les services financiers serait particulièrement appréciée.

Compétences managériales attendues

• Capacité à encadrer et faire monter en compétence une équipe.
• Leadership opérationnel.
• Capacité à organiser et prioriser l'activité.
• Aptitude à communiquer des consignes précises.
• Capacité à identifier rapidement les difficultés ou risques opérationnels.
• Aptitude à gérer les écarts de production ou de qualité.
• Capacité à accompagner les analystes tout en maintenant un niveau d'exigence élevé.

Qualités attendues

• Rigueur et sens du détail.
• Bon esprit d'analyse et de synthèse.
• Excellentes capacités de communication.
• Autonomie et sens des responsabilités.
• Pédagogie et disponibilité.
• Réactivité face aux situations complexes.
• Capacité à travailler sous contraintes de délais.
• Orientation résultats et qualité.
• Bon relationnel et esprit d'équipe.