Analyste Senior LCBFT

Au sein de la direction de la Sécurité Financière, rattaché au pôle dédié à la LCB/FT & Crypto, l’Analyste Expert LCB-FT a pour rôle et mission de participer à :

• La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, notamment dans le cadre des activités liées aux cryptoactifs ;

• La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a posteriori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur;

• La conduite du changement, en pilotant ou en contribuant à des projets transverses (évolution des outils de surveillance des transactions, amélioration des processus d’analyse, adaptation des dispositifs aux nouvelles exigences réglementaires) ;

• La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière et l’accompagnement des Directions Commerciales dans la mise en œuvre de leurs obligations de contrôle des opérations.

Activités quotidiennes

• Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque;

• Réaliser des examens renforcés, notamment sur des dossiers complexes, nécessitant un haut niveau d’expertise métier;

• Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque;

• Réaliser des contrôles 4 yeux sur les examens renforcés et déclarations de soupçon rédigés par d’autres collaborateurs du pôle ;

• Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales en charge du traitement des alertes de premier niveau;

• Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau.

Activités périodiques

• L’amélioration du dispositif LCB/FT (outil, création et mise à jour de procédures et de modes opératoires, accompagnement de la montée en compétences de l’équipe commerciale dans le traitement des alertes);

• La contribution aux projets de l’équipe sécurité financière;

• La constitution des indicateurs de pilotage et la rédaction de communications à la Direction de la Banque

Formation

Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance)

Expérience

Minimum 5 ans d’expérience en conformité, sécurité financière, audit ou gestion des risques, idéalement acquise au sein d’un établissement bancaire. Une expérience dans le domaine des cryptoactifs serait un plus.

Compétences Techniques

• Maîtrise des réglementations LCB-FT et des attentes des autorités de supervision (ACPR, GAFI, etc.)

• Très bonne connaissance des typologies de blanchiment ;

• Capacité à analyser des situations complexes et à formuler une recommandation adaptée au niveau de risque identifié ;

• Bonne connaissance des régimes de sanctions économiques internationales (OFAC, UE, ONU) ;

• Anglais professionnel courant (oral et écrit) ;

• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel ;

• Capacité de communication.

Compétences Comportementales

• Méthodique et organisé(e) ;

• Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de prise de décision ;

• Autonomie et gestion des priorités ;

• Discrétion ;

• Aisance dans la transmission des connaissances (pédagogie) et dans la conduite du changement (adaptation des pratiques, accompagnement des équipes) ;

• Force de proposition.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Esprit entrepreneurial : chaque collaborateur est associé aux réflexions stratégiques et à leur mise en œuvre

Projets variés & innovants : entre finance traditionnelle et innovation, place à l’agilité

Évolution & formation continue : opportunités d’apprentissage et parcours individualisés

Engagements forts : Diversité & inclusion : actions pour l’égalité H/F, semaine du handicap

Marque employeur & QVCT : actions pour le bien-être au travail et amélioration continue des conditions de travail de nos collaborateurs

Culture d’entreprise dynamique : Happy Friday : un vendredi par mois sans réunion accompagnée de différentes activités

Événementiel : afterworks, séminaires, journée organisée pour les enfants des collaborateurs, galette des rois, et de nombreux évènements tout au long de l’année

Accord télétravail : une véritable souplesse dans votre organisation

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