Responsable AML/LCB-FT

AEW recrute pour son équipe Conformité et Contrôle Interne à Paris. Vous serez référent sur les sujets LCB-FT/AML et Sanctions internationales, avec une forte interaction avec le management et les opérationnels.Le poste est basé à Paris avec possibilité de télétravailler, dans un environnement international. Vous participez à l’amélioration...

Chez Younited, nous pensons que le crédit et les services bancaires devraient être aussi simples, rapides et transparents que tout ce qui fait partie de votre vie numérique. C’est pourquoi nous concevons nos services financiers de cette manière. Nous combinons technologie, données et automatisation pour repenser la façon dont les gens empruntent,...

La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à Paris recherche un(e) responsable de la conformité pour superviser les équipes sur le dispositif LCB-FT. Vous réaliserez des diagnostics et analyses afin d'assurer le respect des normes.Le candidat idéal a au moins 4 ans d'expérience et un BAC+5 en finance ou droit. Vous bénéficierez d'avantages tels que des RTT,...

1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer des dossiers d'investigation...

Entreprise :Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé en Banque/Assurance et Finance.Description du poste :Missions : · Etude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCBFT · Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité · Analyse de la connaissance client et cohérence des informations · Approbation des...

À propos du poste Au sein de la Direction des Assurances et reportant directement au Responsable Adjoint de la Connaissance Clientèle, vos principales missions sont les suivantes : Responsabilités : LCB-FT * Analyse les alertes générées par les outils de détection au regard du profil du client * Analyse et rédaction d'examens renforcés *...

Banque de France recherche un professionnel pour renforcer le dispositif LCB-FT au sein du SFCC de la DRCO. Vous contribuerez à la surveillance et à la coordination de la conformité, à l’analyse des alertes et à la rédaction des déclarations de soupçon.Vous identifierez les risques, participerez à l’évolution des processus et assurerez le suivi...

Type de recrutementCDDDomaine de compétencesGestion des risques industriels - Contrôle et conformitéVilleParisDépartementParisDescription du posteAu sein de la Direction des risques et de la conformité des opérations (DRCO), le service de sécurité financière et de coordination de la conformité (SFCC) pilote le dispositif LCB-FT de l'ensemble de la...

Join to apply for the Data Scientist – Domaine LCB/FT H/F role at QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group). Aperçu Vous interviendrez au sein des départements IT de nos clients, dans les équipes responsables des outils dédiés à la lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme. Missions Analyse et restitutions des données, Identification et...