AML & Compliance Analyst – LBC/FT & Sanctions

Contexte Dans le cadre d'un programme stratégique de remédiation KYC au sein d'une institution bancaire française de premier plan, nous recherchons un(e) Superviseur KYC / Senior KYC Analyst afin d'encadrer une équipe d'analystes et de garantir la qualité des travaux réalisés dans le respect des exigences réglementaires en...

Missions : * Couvrir à la fois les sujets de conformité réglementaire et de criminalité financière / Financial Crime ; * Participer à la couverture Compliance des différentes lignes métiers de la succursale parisienne, notamment en : * contribuant au maintien d'un dispositif robuste en matière de Financial Crime et de conformité * analysant...

Contexte du recrutement et définition de poste PRÉVOIR RECRUTE UN ANALYSTE LCB-FT /CHARGE DE CONFORMITE EN ALTERNANCE H/F À PARIS REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET À TAILLE HUMAINE Créée en 1910, PRÉVOIR est une entreprise d’assurance de personnes. Indépendante, française, familiale et à taille humaine elle a pour préoccupation que chacun...

Prévoyance, santé, épargne, retraite, emprunteur, PRÉVOIR offre une protection contre les risques de la vie, aux particuliers comme aux professionnels (artisans, commerçants, TPE). Dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution, la fonction Conformité contribue à la maîtrise des risques de non-conformité et accompagne les...

Qui sommes-nous ? Ma-Domiciliation.fr est le leader français de la domiciliation d'entreprises en ligne. Nous accompagnons chaque année des milliers d'entrepreneurs, startups et PME dans la création et la gestion de leur siège social. Dans le cadre de notre développement et de nos obligations réglementaires, nous créons un premier poste...

Le poste de Analyste Fraude LCB-FT H/F 1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer...

1. A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : o Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. o Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. o Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. o Constituer des dossiers d'investigation...

Description de l’entreprise AEW est la plateforme de gestion d’actifs immobiliers de Natixis Investment Managers (NIM). NIM fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5ème établissement financier européen et 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne. AEW est l’un des leaders...

About The RoleWe are looking for a Compliance Officer to drive financial crime compliance for our French branch. You will own suspicious activity reporting to Tracfin, act as the local point of reference for AML/CFT matters, and work hand in hand with our FinCrime Operations team on investigations, escalations and quality while closely working with Group...