Analyste fraude lcb-ft h/f
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- Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles :
* Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision.
* Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes.
* Analyser les schémas atypiques ou inhabituels.
* Constituer des dossiers d'investigation documentés.
* Faire preuve de discernement et de curiosité dans chaque situation.
* Identifier les profils à risque (PPE, sanctions, embargos, adverse media).
* Ne rien laisser au hasard
- le détail fait la différence. M
- Maîtriser les risques de fraude Parce qu'elles évoluent vite, tu seras en première ligne pour les comprendre et les contrer :
* Identifier de nouveaux schémas de fraude
* Contribuer à la prévention, notamment auprès de la clientèle
* Traiter les alertes et incidents détectés L
- Libérer ton esprit critique et ta créativité Parce qu'on veut toujours faire mieux :
* Participer à l'amélioration continue de nos dispositifs
* Proposer de nouveaux contrôles, affiner les paramétrages d'alerte
* Rédiger des process clairs et des supports de formation utiles à tous Intérim Titulaire d'un Bac +2 dans le domaine bancaire, vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire dans la KYC, analyse de fraude ou la sécurité financière. Vous maîtrisez le Pack Office. Vous êtes rigoureux, organisé, vous aimez le travail en équipe et vous possédez un esprit d'analyse.
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Analyste Fraude LCB-FT H/F
Il y a 17 heures
Paris, Île-de-France Michael Page Temps plein1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer des dossiers d'investigation...
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Analyste fraude lcb-ft h/f
Il y a 19 heures
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPage Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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Analyste Fraude
Il y a 4 heures
Paris, Île-de-France Younited credit Temps pleinChez Younited, nous pensons que le crédit et les services bancaires devraient être aussi simples, rapides et transparents que tout ce qui fait partie de votre vie numérique.C'est pourquoi nous concevons nos services financiers de cette manière. Nous combinons technologie, données et automatisation pour repenser la façon dont les gens empruntent,...
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Analyste LCB-FT Confirmé — TRACFIN
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Talents tech Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratTalents Banque Assurance recherche un Analyste LCB-FT confirmé pour accompagner notre client dans ses missions de conformité et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.Vous réaliserez des dossiers d'investigation LCB-FT, analyserez des transactions atypiques et rédigerez des déclarations de soupçons destinées à...
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Analyste LCB-FT Confirmé(e) H/F
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Talents tech Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratTalents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long...
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Compliance Officer LCB-FT
Il y a 9 heures
Paris, Île-de-France Defi Technology Rue de Chazelles Temps pleinEntreprise :Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé en Banque/Assurance et Finance.Description du poste :Missions : · Etude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCBFT · Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité · Analyse de la connaissance client et cohérence des informations · Approbation des...
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Data Scientist – Domaine LCB/FT H/F
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group) Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratJoin to apply for the Data Scientist – Domaine LCB/FT H/F role at QUANTEAM (RAINBOW PARTNERS Group). Aperçu Vous interviendrez au sein des départements IT de nos clients, dans les équipes responsables des outils dédiés à la lutte contre blanchiment et le financement du terrorisme. Missions Analyse et restitutions des données, Identification et...
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Spécialiste maîtrise des risques LCB-FT
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Banque de France Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratType de recrutementCDDDomaine de compétencesGestion des risques industriels - Contrôle et conformitéVilleParisDépartementParisDescription du posteAu sein de la Direction des risques et de la conformité des opérations (DRCO), le service de sécurité financière et de coordination de la conformité (SFCC) pilote le dispositif LCB-FT de l'ensemble de la...
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Data analyst GCP
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France NEXTON Temps pleinDescription de l'entrepriseQui sommes-nous ?Rejoindre NEXTON, c'est intégrer une entreprise où convergent l'esprit d'un cabinet de conseil, la créativité d'une factory et la dynamique d'une ESN ! Grâce à notre expertise, nous accompagnons des clients grands comptes et des pure players tels que SNCF, Orange, et BNP Paribas dans leurs stratégies...
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Consultant Proximité
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Goodrecruiter Temps plein 80 000 € - 110 000 € ContratConsultant(e)-Manager de proximité LCBFT F/HType de poste Franchisé/Indépendant/FreelanceDate ouverte 23/12/2024Secteur d’activité AssurancesType d’emploi Temps pleinVille ParisDescription du posteCabinet de recrutement/RPO, Goodrecruiter aide ses clients à recruter avec éthique les talents cadres et cadres supérieurs dont ils ont besoin pour...