Analyste KYC LCB-FT — Télétravail 100%

Maïki recherche pour son client une société de gestion un Analyste KYC H/F pour une mission de 6 mois. Rattaché à la Direction de la Conformité, vous contribuerez à la mise en œuvre du dispositif KYC/LCB-FT et à la gestion des outils dédiés (Flaminem, World-Check).Vous participerez au traitement des dossiers KYI/KYS/KYD, assurerez le suivi des...

Younited recherche un analyste Fraude et LCB-FT pour l'équipe AFALM à Paris. Vous assurez les contrôles de premier niveau sur les dossiers de financement et collaborez avec Compliance France et Groupe.Vous analyserez les alertes fraude, KYC, name screening et sanctions, contribuerez aux examens renforcés et proposerez des améliorations des processus et...

1 A - Analyser pour protéger Tu rejoins l'équipe AML et participes activement à la surveillance des opérations sensibles : * Traiter les alertes AML/CFT avec méthode et précision. * Rechercher les signaux faibles dans les opérations complexes. * Analyser les schémas atypiques ou inhabituels. * Constituer des dossiers d'investigation...

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...

Prévoyance, santé, épargne, retraite, emprunteur, PRÉVOIR offre une protection contre les risques de la vie, aux particuliers comme aux professionnels (artisans, commerçants, TPE). Dans un environnement réglementaire exigeant et en constante évolution, la fonction Conformité contribue à la maîtrise des risques de non-conformité et accompagne les...

Dans le cadre d'un programme stratégique de remédiation KYC au sein d'une institution bancaire française de premier plan, nous recherchons un(e) Superviseur KYC / Senior KYC Analyst afin d'encadrer une équipe d'analystes et de garantir la qualité des travaux réalisés dans le respect des exigences réglementaires en matière de LCB-FT.Consultez...

Groupe LINKING TALENTS recherche un Responsable Conformité (H/F) pour une société en pleine croissance à Paris. Vous pilotez le dispositif conformité, le contrôle interne et les procédures associées, avec une forte collaboration avec la direction générale.Profil: Bac+5 en droit/bancaire, certification AMF, formation LCB-FT et 4 ans d'expérience en...

Chez Younited, nous pensons que le crédit et les services bancaires devraient être aussi simples, rapides et transparents que tout ce qui fait partie de votre vie numérique.C'est pourquoi nous concevons nos services financiers de cette manière. Nous combinons technologie, données et automatisation pour repenser la façon dont les gens empruntent,...

Maïki, labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement permanent et temporaire spécialisé, dont les équipes expérimentées et engagées vous accompagnent sur des postes cadres et non cadres en cdi, cdd et travail temporaire.Pour notre client, société de gestion, actrice de l’Investissement Responsable et non côté, nous recrutons un Analyste KYC...