Compliance Officer LCB FT
il y a 1 mois
Cette société de gestion de moyen de paiement est un acteur incontournable dans son domaine.
Son bâtiment est moderne avec des services en openspace dans un espace feutré.
Les équipe de 15 personnes par desk sont managées par un teams leader de proximité qui vous accompagne et vous forme aux process avant de vous laisser de l’autonomie.
Un centrage sur l’accompagnement y est réalisé afin de vous permettre de faire de cette expérience une réussite.
Nous recherchons pour notre client un Compliance Officer H/F
Mission d'intérim de 9 mois minimum.
Basé sur le site : RUEIL MALMAISON
Vos missions :
KYC/AML Transaction Monitoring : Vous avez une expertise approfondie dans la surveillance des transactions KYC/AML, garantissant une vigilance constante quant aux activités financières potentiellement à risque.
Réglementation AML : Votre compréhension pointue des réglementations AML est un atout majeur, vous permettant de naviguer efficacement dans un environnement réglementaire complexe tout en assurant une conformité totale.
Investigation : Votre esprit analytique a été mis à l'épreuve par des enquêtes approfondies, révélant votre capacité à identifier et à évaluer les comportements et les transactions suspects.
Déclarations de Soupçons : Vous avez une expérience pratique dans la préparation et la soumission de déclarations de soupçons, reflétant votre engagement envers la détection précoce des activités non conformes.
Revue des Alertes PEP/Sanction : Votre expertise s'étend à la revue des alertes liées aux personnes politiquement exposées (PEP) et aux sanctions, assurant une surveillance efficace et proactive.
Compétences :
Certaines typologies d’infractions
Motifs de déclarations de soupçons
Règlementation AML
Rémunération et rythme de travail : 41K€ sur un rythme de 35h hebdomadaires.
Accessibilité : Son site accessible à 10 minutes du RER A (possible à pied ou en bus)
Dans certains cas et après formation acquise le télétravail partiel est possible
Primes de casque selon les postes
Espace café gratuit moderne et agréable
Tickets restaurants
Avantages CRIT & intérim :
CET taux d’abondement 5 %/an
CSE CRIT
Aide logement selon ancienneté
FASTT-FAFTT
Si la passion de votre spécialisation vous porte, venez rejoindre nos équipes
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, France Covéa Temps pleinJuriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H . Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. ...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 3 semaines
Paris, France MMA IARD Temps pleinVous êtes animés par les challenges ? Vous voulez donner un sens à votre engagement professionnel ? Notre groupe vous apportera autant d'épanouissement dans votre carrière que vous mettrez d'envie à exercer votre métier dans nos équipes. Covéa, l'assurance d'une carrière riche et variée !Au sein de la Direction de la Conformité et plus...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective.Le pôle anime les dispositifs de...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 3 semaines
Paris, France MMA Temps pleinQuelles sont les missions ?Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les dispositifs de...
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Analyste LCB-FT H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 semaines
Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Analyste LCB-FT H/F
il y a 3 semaines
Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps pleinEn tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, France MMA COVEA Temps pleinJuriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 4 semaines
Paris, France MMA COVEA Temps pleinJuriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...
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Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F
il y a 3 semaines
Paris, France MMA Temps pleinPoste : Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H. Intégrez une équipe de 8 personnes où l'atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. Le pôle anime les...
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Analyste Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris 8e, France BCG Conseils Temps pleinLe cabinet de recrutement BCG Conseils est spécialiste des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance. Nous recherchons pour le compte d’une banque en ligne en plein développement un Analyste LCB-FT H/F dans le cadre d'un CDI. Vos missions seront, entre autres, les suivantes: - Détecter et traiter les différents critères d’alerte en...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 mois
Paris 1er, France TEAMEXPERT Temps pleinDescriptif du poste **Team expert, **cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients: **Analyste LCB-FT H/F** **CDI PARIS** Rattaché(e) au Responsable d'une petite équipe, vous contrôlerez le respect des normes LCB-FT de cabinets indépendants: - Réalisation des contrôles LCB-FT: - Analyse des informations dans l'outil dédié...
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Chargé de Conformité Lcb
il y a 1 mois
Paris, France FED Finance Temps plein**Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare, une ou un : Chargé(e) de conformité LCB - FT** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur de la conformité et du contrôle permanent et au sein d’une équipe de 6 personnes,...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 mois
Paris, France Carrefour Temps plein**A propos de nous**: Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise !" Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de...
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Analyste Lcb-ft
il y a 4 semaines
Paris, France Le Bon Candidat Temps pleinPour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...
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Alternant Lcb
il y a 20 heures
PARIS, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps pleinAu sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a posteriori, la rédaction des examens...
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Analyste Conformité Lcb- Ft Niveau 2
il y a 4 semaines
Paris 8e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...
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Chargé de conformité LCB-FT Senior
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps pleinQuelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...
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Compliance Officer
il y a 1 mois
Paris, France Rothschild & Co Temps pleinAbout Us As one of the world's largest independent financial advisory groups, we know that it takes a distinct perspective to make a meaningful difference to our clients’ business and wealth. Rothschild & Co is a global and family-controlled group. We provide M&A, strategy and financing advice, as well as investment and wealth management solutions to...
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Analyste Lcb-ft
il y a 1 mois
Paris 16e, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...