Senior AML
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Swile, leading worktech en pleine croissance, recherche un AML Compliance Officer Senior pour rejoindre l’équipe Compliance de Swile Payment à Paris.
Veuillez postuler rapidement si vous correspondez bien à ce poste, en raison du grand nombre de candidatures attendues.
Vous piloterez la prévention du blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) en expertisant les alertes et en pilotant les déclarations TRACFIN, avec une forte dimension opérationnelle.
Vous participerez à l’automatisation des processus xuezdbg via l’IA et des outils RegTech, collaborerez avec les équipes Risk & Control, Produit et Tech, et aurez
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Senior AML
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Talan Group Temps plein 50 000 € - 70 000 € ContratUne entreprise de conseil en Data & IA recherche un Business Analyst confirmé pour renforcer son équipe spécialisée en flux et SWIFT. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en gestion de projets internationaux et des connaissances approfondies des progiciels Fircosoft et Actimize. Le poste offre des locaux modernes, des possibilités de...
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Senior AML/FT Compliance
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France BPCE SA Temps plein 70 000 € - 100 000 € ContratBPCE SA recherche un responsable LCB-FT au sein de la direction de la Sécurité financière pour conduire les évolutions du dispositif et superviser un portefeuille d’entités assujetties du Groupe BPCE.Vous participerez à des projets transverses, actualiserez l’évaluation des risques et contribuerez à l’animation de la filière sécurité...
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Senior AML/KYC Compliance Transformation Lead
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Capco Temps plein 90 000 € - 150 000 € ContratCapco Paris recherche des senior consultant(e)s, managers ou senior managers pour accompagner ses clients dans la transformation réglementaire et organisationnelle liée à la conformité, principalement dans le secteur bancaire et financier.Vous intervenez sur diagnostics LCB-FT, remédiation KYC/AML, gouvernance AMLR, et mise en conformité avec ACPR,...
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Senior AML/CFT
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Unchain Data Temps pleinUnchain Data is seeking an Expert AML/CFT Analyst to join the Financial Security Department.Découvrez exactement les compétences, l'expérience et les qualifications dont vous aurez besoin pour réussir dans ce rôle avant de postuler ci-dessous.The role focuses on AML/CFT regulatory monitoring, post-transaction surveillance, and change management across...
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Senior Fraud
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Pennylane SAS Temps pleinPennylane, fintech en croissance, cherche un responsable des opérations de surveillance des transactions et de la fraude.Faites défiler la page pour trouver un aperçu détaillé de ce poste et de ce qui est attendu des candidats. Postulez en cliquant sur le bouton "Postuler".Vous dirigerez une équipe de première ligne, gérerez les alertes et les cas,...
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Senior AML Compliance Officer AI-Driven RegTech Growth
Il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Swile Temps pleinPourquoi rejoindre l'aventure Swile ?Depuis son lancement en 2018, Swile a révolutionné le marché des avantages salariés.En digitalisant la gestion et l’utilisation des avantages, grâce à notre super app, nous avons amélioré l’expérience, afin de la rendre plus simple, plus moderne et plus intuitive.Swile, c’est aussi une ambition forte :...
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Senior KYC Analyst
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Redstone Search Group Ltd Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratRedstone Private Banking Search are hiring a Senior KYC Analyst to join an international bank in Paris. The role involves handling cases for individual and corporate clients, strengthening AML/CTF controls, and performing periodic client reviews in a multi-asset banking environment.Excellent written and spoken English and French are required, with at least 3...
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Senior KYC
Il y a 21 heures
Paris, Île-de-France Ayvens Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratAyvens is seeking an experienced Deal Flow Compliance Specialist – KYC to join our Group Compliance framework in Paris. You will review high-risk KYC files, provide guidance on due diligence and sanctions, and act as an escalation point to support governance and risk management across multiple jurisdictions.Ideal candidates bring 5+ years in KYC/AML,...
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Business Analyst Senior AML/CTF
Il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Ingéniance Temps pleinDescriptif de la société INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/DevOps et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est...
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Senior MLCO: Build AML/CFT Platform for EU Banking
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Freedom24 Temps plein 120 000 € - 180 000 € ContratFreedom24 is building a compliant AML/CFT framework for a new French market offering. We seek an experienced MLCO to design and lead the AML/CFT function across our regulated digital banking initiatives.You will implement policies in line with ACPR/TRACFIN/EU requirements, build the KYC/CDD/EDD processes, and partner with regulators and senior management to...