Charge D'etudes Lcb-ft

Il y a 2 mois


Paris, France Banque de France Temps plein

**Présentation de la direction générale et du service**
Au sein de la Direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (DLCBFT), le pôle de coordination réalise des analyses transversales en matière de BC-FT, contribue à la définition des politiques nationales et internationales dans ce domaine (normes du GAFI, lignes directrices nationales et européennes), et à la coordination interne ainsi qu'à la coopération avec les autres autorités nationales (Tracfin, AMF,...) et étrangères. Il est également en charge de la concertation avec les professions.

**Descriptif de mission**
Participer aux travaux du Pôle de coordination LCB-FT, notamment:

- rédaction d'études dans le domaine de la LCB-FT
- participation à la préparation de l'évaluation du dispositif LCB-FT de l'ACPR par l'Autorité Bancaire Européenne et à d'autres travaux internationaux

**Profil recherché**
Formation recherchée:
Master 2 en droit, audit, finance, lutte contre la criminalité financière

Compétences:
anglais

Qualités:

- capacités d'analyse et de synthèse
- autonomie dans le cadre des instructions reçues

**Cette offre de poste est soumise à des tests de présélection en ligne. Un lien vous sera adressé par mail dans les jours qui suivent votre inscription.**

Contactez nos ambassadeurs
- La Banque de France est une institution socialement responsable_, _attachée au respect de la diversité sous toutes ses formes, à la lutte contre les discriminations, à favoriser la parité Femme/Homme et à garantir un environnement de travail de qualité._
- Des aménagements de _poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes _recrutées._


  • Chargé de Conformité

    il y a 1 semaine


    Paris, France PRO BTP GROUPE Temps plein

    **Métier GPEC**: Audit / Contrôle interne - Responsable de conformité **Intitulé du poste**: Chargé de conformité - LCB-FT H/F **Contrat**: CDI **Statut**: Cadre **Plus qu'un job, une mission !**: Nous recrutons pour notre Direction de la Conformité, un **Chargé de conformité H/F** dans le cadre d'un CDI. Le poste est basé à Paris...


  • Paris, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare, une ou un : Chargé(e) de conformité LCB - FT** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur de la conformité et du contrôle permanent et au sein d’une équipe de 6 personnes,...

  • Alternant Lcb

    il y a 2 semaines


    PARIS, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière Sanctions & AML Monitoring. Le département Sanctions & AML Monitoring assure le pilotage du dispositif de filtrage des messages de paiement a priori avec les listes de gel des avoirs, la surveillance des transactions en alerte a posteriori, la rédaction des examens...


  • Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 1 mois


    Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 1 mois


    Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...


  • Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...

  • Chargé de Mission Lcb-ft

    il y a 1 semaine


    Paris 12e, France Id Search Finance Temps plein

    Nous recherchons pour l’un de nos clients, acteur majeur dans l’accompagnement de projets internationaux, situé à Paris 12ème, dans le cadre d’une mission d’intérim de 2 mois à mi-temps: 1 Chargé de mission LCB/FT H/F Vous réalisez des dossiers de diligences LCB-FT sur des projets financés par la structure. Vos missions principales sont: -...

  • Analyste Conformité Lcb-ft

    il y a 10 heures


    Paris, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    **Action Logement, qui sommes-nous ?** Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE ! Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier....

  • Responsable Lcb-ft Kyc

    il y a 10 heures


    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement Le contexte: Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois


    Paris, France Carrefour Temps plein

    **A propos de nous**: Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise !" Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de...

  • Analyste Lcb-Ft H/F

    il y a 2 semaines


    PARIS, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le...


  • Paris 8e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste en Lcb-ft

    il y a 1 mois


    Paris 1er, France Banque de France Temps plein

    **Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un analyste en LCB-FT (h/f) pour conforter ses équipes. Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité et des Opérations de la Banque de France qui exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en œuvre de la...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 1 mois


    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Paris (75) - Intérim - 4 mois - Temps Plein - Expérience requise : 1-2 ans, 3-5 ans - Niveau d'études : Bac+2, type DEUG, DUES **L'entreprise **:Comptalents**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers...


  • Paris 8e, France NEUFLIZE VIE Temps plein

    _**A propos de Neuflize Vie**:_ Neuflize Vie est la Compagnie d’assurance vie du groupe Neuflize OBC. Depuis sa création il y a plus de 30 ans, elle a développé une offre de produits innovants et sophistiqués en unités de compte à destination de la clientèle patrimoniale. L’orientation client et la culture de l’excellence sont ses...

  • Analyste Lcb-ft

    Il y a 2 mois


    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 7 jours


    Paris 16e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...


  • Paris, Ile-de-France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...