Responsable Lcb-ft Kyc

il y a 1 mois

Paris e, France Genius Career Temps plein

Nous recherchons pour notre partenaire un (e) Responsable LCB- FT KYC en CDI à temps plein poste à pourvoir immédiatement
Le contexte:
Le Responsable d’équipe LCB/FT - Référent Sanctions a pour rôle et mission de participer à :La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos),

La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a postériori (LCB/FT) notamment sur l’activité liée aux Sanctions et gel des avoirs (avis sur opérations et filtrage des transactions), conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur,

La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière,
L’accompagnement et la coordination du travail des analystes LCB-FT et Sanctions.

Activités quotidiennesAccompagner une équipe de 3 à 5 analystes LCB/FT et Sanctions dans la montée en compétences sur les différents sujets en tant que responsable de proximité ;
Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque (procédures, outils, etc) ;
Assurer les contrôles 4 yeux sur les examens renforcés, les déclarations de soupçons et les avis sur opérations préparées par les analystes LCB/FT et Sanctions ;
Transmettre le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN, en tant que déclarant de la banque ;
Interagir avec les organismes dédiés (DGT, OFAC) dans le cadre de dossiers complexes relevant d’une problématique de Sanctions ;
Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales et des back-offices et les analystes LCB/FT en charge du traitement des alertes de premier niveau ;
Participer à la définition et la mise en œuvre des contrôles de 2nd niveau ;
Activités périodiquesParticiper à l’amélioration du dispositif LCB/FT (outil, procédures et processus, modes opératoires) ;'

Participer aux projets de la direction sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets ;
Etablir des rapports règlementaires et communications auprès des organes de contrôle ;
Etablir des indicateurs de pilotage de l’activité et de suivi des risques clés ;
Participer à la préparation des comités (Conseil de Surveillance, Conformité, Contrôle interne et des Risques) ;
Participer au suivi et à la mise en œuvre des recommandations de l’Inspection et du Contrôle Permanent.

**Profil Recherché**Compétences Comportementales
PédagogieCapacités d’analyse et de prise de décisionCapacité de communication et notamment en publicAdaptabilitéAutonomie et gestion des prioritésForce de propositionDiscrétionCompétences Techniques

Très bonne connaissance des différentes réglementations bancaires et spécifiquement celles portant sur la LCB-FT

Connaissance approfondies des programmes de sanctions internationales, européennes et françaisesConnaissance des enjeux sécurité financières des métiers et activités de la banque : banque de détail, corporate banking, trade finance, correspondance bancaireMaîtrise des outils bureautiques, notamment EXCEL

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 32 549,11€ à 65 334,60€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : In person

  • Analyste Lcb-ft Kyc

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste Kyc Lcb/ft

    il y a 4 semaines

    Paris 9e, France Anov executive Temps plein

    Notre client, une prestigieuse Banque privée du 8ème arrondissement, dans le cadre de son développement recherche un: Analyste KYC LCB/FT H/F A ce titre, vous aurez en charge au sein de l'équipe KYC: - L'identification des revues de risque de blanchiment et de leur financement du terrorisme - Les mises à jour et revues concernant les personnes...

  • Chargé de Conformité Lcb

    il y a 1 mois

    Paris, France FED Finance Temps plein

    **Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché recherche, pour une Banque prestigieuse située dans le centre de Paris près de Saint Lazare, une ou un : Chargé(e) de conformité LCB - FT** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Directeur de la conformité et du contrôle permanent et au sein d’une équipe de 6 personnes,...

  • Analyste LCB-FT H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc (Chaabi Bank) Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations (Banque de...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, Ile-de-France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Analyste LCB-FT H/F

    il y a 3 semaines

    Paris, France Banque Chaabi du Maroc Temps plein

    En tant qu'Analyste LCB-FT au sein de la Direction de la Conformité & LCB-FT, vous interviendrez sur les missions suivantes : Traitement des alertes générées par les outils et les remontées de doute ;Traitement des demandes d’avis sur les opérations (Banque de détail et Trade Finance) ;Traitement des demandes sur les entrées en relations...

  • Chargé de conformité LCB-FT Senior

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France SWISSLIFE BANQUE PRIVEE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vos futures missions :Directement rattaché à la Directrice Conformité & Contrôle interne, de part votre expertise vous serez responsable de la mise en oeuvre de la règlementation relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes : Contribuer aux reportings...

  • Responsable Lcb-ft Et Maitrise Des Risques

    il y a 3 jours

    Paris 13e, France Viamedis Temps plein

    Viamedis s’est engagé dans une démarche d’agrément auprès de l’ACPR pour devenir établissement de paiement. Afin de satisfaire les nouvelles obligations règlementaires en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Viamedis recrute **un Responsable LCBFT et maîtrise des risques (H/F) **sous la responsabilité du...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 1 jour

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 1 jour

    Paris, France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Responsable LCB-FT et Maitrise des risques

    il y a 22 heures

    Paris, Ile-de-France Viamedis Temps plein

    L’entreprise : Maillon essentiel du système de santé en France, Viamedis accompagne les organismes complémentaires d’assurance maladie et les professionnels de santé grâce à son expertise du Tiers Payant.Depuis plus de 20 ans, Viamedis est attaché aux valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire.Aux côtés des organismes complémentaires et des...

  • Analyste Projet Lcb-ft

    Il y a 2 mois

    Paris 13e, France Action Logement Services Temps plein

    **Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...

  • Analyste Kyc

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste Kyc

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste Kyc

    Il y a 2 mois

    Paris 8e, France Genius Career Temps plein

    Nous mettons en avant le savoir, le savoir-faire et le savoir-être de chacun afin de permettre à tous d’accéder à un emploi. **Nous recherchons pour notre partenaire une Banque Internationale, un(e) Analyste KYC F/H en CDI poste à pourvoir immédiatement.** - Avoir un sens du risque et agir en protégeant la banque - Être un référent et...

  • Analyste en Conformité Lcb/ft

    il y a 1 mois

    Paris, France AiYO Group Temps plein

    Nous recrutons 2 consultants juniors pour un projet à court terme**:LCB-FT (AML)**, le processus de nettoyage et de mise à jour des données des clients pour garantir la conformité avec les réglementations: - Vous disposez d'une première expérience professionnelle dans les réglementations: CTIF (Belgique) et TRACFIN (France), et KYC - Vous analyserez...

  • Analyste Lcb-ft

    il y a 4 semaines

    Paris, France Le Bon Candidat Temps plein

    Pour l'un de nos clients, une banque en pleine expansion, nous recherchons **un Analyste LCB-FT H/F.** Rôle et Missions: - Rattaché(e) au Responsable anti-blanchiment, et au sein d'une équipe dédiée, vous devrez: - Vérifier la complétude des dossiers reçus, - Analyser la pertinence des justificatifs collectés, - Réaliser un suivi des pièces...

  • Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Covéa Temps plein

    Juriste expérimenté(e) LCB-FT H/F Au sein de la Direction de la Conformité et plus particulièrement Le pôle LCB-FT, nous recherchons un Responsable Contrôle Conformité (Profil Juridique) F/H . Intégrez une équipe de 8 personnes où l’atmosphère dynamique et bienveillante favorise la collaboration et la réussite collective. ...

  • Stage - Analyste Conformité Lcb-Ft H/F

    il y a 11 heures

    PARIS, France Lemonway Temps plein

    LE STAGEAfin d'accompagner l'hyper-croissance de la société, nous recherchons une personne curieuse, talentueuse et enthousiaste pour intervenir sur des sujets liés au dispositif de sécurité financière.Au sein de la Direction de la Conformité et des Risques, rattaché.e directement à la Responsable de la Sécurité Financière, vous aurez...

  • Analyste kyc h/f

    il y a 7 jours

    Paris, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions : * Contrôler la conformité des dossiers KYCs des clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le front office ; * Analyser les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis ; * Analyser les demandes de visas préalables...