Compliance Kyc Officer
il y a 6 jours
- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision):
- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance ?) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.
Formation:
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.
Expérience:
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d?une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.
A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.
Compétences techniques:
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.
sensibilisé à la conformité et aux contrôles.
connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données?).
A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.
Compétences comportementales:
Prise de décision
Capacité à collaborer / travail d?équipe
Esprit critique
Capacité d?organisation
Capacité à communiquer - à l?oral et par écrit
Rigueur
Capacité d?analyse
Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont:
- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision):
- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance ?) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.
Formation:
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.
Expérience:
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d?une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.
A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.
Compétences techniques:
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.
sensibilisé à la conformité et aux contrôles.
connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données?).
A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.
Compétences comportementales:
Prise de décision
Capacité à collaborer / travail d?équipe
Esprit critique
Capacité d?organisation
Capacité à communiquer - à l?oral et par écrit
Rigueur
Capacité d?analyse
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Compliance KYC Officer
il y a 1 mois
Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer ;- Analyser les dossiers sous un angle...
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Compliance KYC Officer
il y a 3 semaines
Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer ;- Analyser les dossiers sous un angle...
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Assistant Banquier Privé
il y a 1 mois
Reims, Grand Est, France Societe Generale Temps pleinVous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur(trice) et/ou...
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Assistant Banquier Privé
il y a 3 semaines
Reims, Grand Est, France Societe Generale Temps pleinVous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d'experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous Concrètement, vous serez amené(e) , sous la supervision de votre tuteur(trice) et/ou...
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Data Manager
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France orano Temps pleinLa BU Démantèlement et Services d'Orano (BU DS) a lancé un ambitieux Programme de Transformation (SHIFT DS) intégrant 3 axes de travail:- La transformation managériale et la mise en place des outils de l'Excellence Opérationnelle (LEAN)- L'industrialisation des métiers et la standardisation des pratiques- Le développement et le déploiement de...
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Contrôleur Financier International F/H
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Fyte Recrutement Temps pleinNotre client est leader mondial dans son secteur.Il recherche un Contrôleur Financier International F/HBasé à Reims, le poste est à pourvoir en CDI.Rémunération : +/- 65K€ selon expérience professionnelle.Vos missions seront de :Superviser le traitement quotidien des opérations de front-office/approvisionnement en matières premières et en...
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Technicien de proximité H/F
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Experis France Temps pleinJob Title: Proximity Technician M/FAre you looking for a challenging opportunity to work as a Proximity Technician M/F on a client site based in Reims, specializing in the construction industry? Well, look no further because Experis is the place to be!At Experis France, a leading company within the ManpowerGroup, we pride ourselves on our values of Human...
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Assistant Vendeur Produits Structurés-
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:Vous souhaitez travailler au sein de LA banque privée, qui se positionne comme un des leaders mondiaux grâce à son expertise unique en produits structurés, ingénierie patrimoniale et conseil en investissement ? Rejoignez-nous En tant qu'Assistant Vendeur Produits Structurés, vous rejoindrez la Banque de Financement et...
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Chargé de Conformité en Protection de La
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Mutex Temps pleinAccueil- Rejoignez-nous- Nos offres d'emploi- Chargé de conformité en Protection de la Clientèle F/H- 28/03/2023***Chargé de conformité en Protection de la Clientèle F/H**:- CDI- Châtillon, Ile-de-FrancePartager cette offre- Partager sur Linkedin- Partager sur Twitter- Partager sur Facebook- Partager sur Viadeo**Description du poste**:**Description de...
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Consolidation Expert
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France CMACGM Temps pleinLed by Rodolphe Saadé, the CMA CGM Group, a global leader in shipping and logistics, serves more than 420 ports around the world on five continents. With its subsidiary CEVA Logistics, a world leader in logistics, and its air freight division CMA CGM AIR CARGO, the CMA CGM Group is continually innovating to offer its customers a complete and increasingly...
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Stage - ContrÔle Interne Et Risques (F/H)
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Primagaz Temps pleinVous êtes étudiant(e) et vous souhaitez intégrer une entreprise accueil à taille humaine et rejoindre une équipe motivée, engagée et des missions stimulantes dans le cadre de votre apprentissage ? AlorsRévélez votre potentiel et faites la différence en nous rejoignant - ENTREPRISE_Primagaz est la filiale française du groupe familial néerlandais...
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Chargé de Conformité Fiscale
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:Vous êtes intéressé(e) par les sujets de conformité ? CPLE est responsable de la cohérence du dispositif de prévention et de contrôle du risque de non-conformité et de réputation dans l'ensemble du Groupe Société Générale. Partenaires indépendants, efficaces et de confiance, les équipes CPLE ont pour mission de...
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Référent Conformité Des Métiers de Paiements
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**:Vous êtes comme un poisson dans l'eau au contact de la réglementation bancaire ? Vous détectez les risques à la vitesse de l'éclair ? Rejoignez une équipe à l'aise avec les exigences des régulateurs.En tant qu'Alternant(e) Référent(e) Conformité des risques de non-conformité pour le métier des paiements, vous êtes...
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Engineer Plm Data Methods
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Safran Temps plein**Description du poste**:Dans le cadre du développement du PLM 4.0, Safran LS met en place une équipe de support et de développement intégré pour gérer, maintenir et développer le PLM après sa mise en service.Au sein de cette équipe, l'Engineer PLM Data and Tools intervient sur le périmètre projet en service et en développement (PLM, MEDS et...
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Logistics Field Representative
il y a 6 jours
Reims, Grand Est, France Airbus Helicopters SAS Temps plein**Airbus Helicopters **recherche un **représentant logistique sur site client **(f/h) **pour rejoindre notre département Matériel Support sur **la base d'Etain.**Vous ferez partie d'une équipe qui supporte le contrat verticalisé du NH90 de l'Etat Français. Au sein de l'équipe MSCF, vous serez impliqué(e) dans les activités de gestion des stocks...
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Compliance Kyc Officer
il y a 5 jours
Reims, France HN SERVICES Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont: - Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision): - Piloter le dispositif Know Your Customer ; - Analyser les dossiers sous un angle...
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Compliance KYC Officer
il y a 1 mois
Reims, France HN SERVICES Travail à distance Freelance Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer...
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Compliance KYC Officer
il y a 3 semaines
Reims, France HN SERVICES Travail à distance Freelance Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer...
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Analyste Conformité Kyc Governance, Risk
il y a 4 semaines
Reims, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Analyste Conformité Kyc Governance, Risk
il y a 6 heures
Reims, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Référent Sécurité Financière Et Standards Kyc
il y a 2 semaines
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Votre mission consiste à rendre nos obligations en matière de connaissance client et de lutte contre le crime financier aussi facilement compréhensibles et applicables que possible par les lignes métiers (Wholesale et Retail). Nos "Standards KYC (Know Your Costumer)" visent à traduire les politiques et normes du Groupe SG...
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Chargé Onboarding Kyc
il y a 2 semaines
Reims, France Société Générale Securities Services Temps plein**Vos missions au quotidien**: Le pôle d’activités Banque d’Investissement, Banque Privée, Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs, Société Générale Securities Services (SGSS) a pour mission de fournir à la clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de particuliers une gamme complète de services...
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Gestionnaire de Dossiers en Mobilité
il y a 2 semaines
Reims, France Mobility Compliance Group Temps plein**Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...
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Chargé de Middle Office Risques en Financements
il y a 4 semaines
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein de l’équipe « Risk Management » (GLBA/CPM/RAI/FRA), le Chargé de Middle Office Risques devra assurer un suivi rigoureux des transactions de son portefeuille en identifiant, analysant et rendant compte de tout événement significatif affectant la transaction. Il devra assurer l’ensemble de ses tâches en...
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Chargé de Middle Office Risques en Financements
il y a 6 heures
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein de l’équipe « Risk Management » (GLBA/CPM/RAI/FRA), le Chargé de Middle Office Risques devra assurer un suivi rigoureux des transactions de son portefeuille en identifiant, analysant et rendant compte de tout événement significatif affectant la transaction. Il devra assurer l’ensemble de ses tâches en...
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Chargé de Conformité du KYC fiscal(H/F)
il y a 4 semaines
Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps pleinA propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...
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Chargé de Conformité du KYC fiscal(H/F)
il y a 7 jours
Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps pleinA propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...
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Administrateur Office 365
Il y a 2 mois
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...
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Administrateur Office 365
il y a 3 semaines
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...
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Administrateur Office 365
Il y a 2 mois
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...
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Administrateur Office 365
il y a 1 semaine
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...
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Administrateur Office 365
Il y a 2 mois
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...
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Administrateur Office 365
Il y a 2 mois
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...
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Administrateur Office 365
il y a 1 semaine
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...
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Cdi - Middle Office Manager
il y a 2 semaines
Reims, France Malteurop Temps pleinActeur mondial, le groupe MALTEUROP produit 2,3 millions de tonnes de malt fabriqué dans ses 23 usines à travers le monde (Europe, Amérique du Nord, Mexique, Océanie, Asie). Une bière sur 10 consommées dans le monde contient du malt fabriqué dans nos usines. Nous sommes partenaires des grands groupes brassicoles que nous avons suivis dans leur...