Compliance Officer Kyc

Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont: - Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision): - Piloter le dispositif Know Your Customer ; - Analyser les dossiers sous un angle...

Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...

**Vos missions au quotidien**: Votre mission consiste à rendre nos obligations en matière de connaissance client et de lutte contre le crime financier aussi facilement compréhensibles et applicables que possible par les lignes métiers (Wholesale et Retail). Nos "Standards KYC (Know Your Costumer)" visent à traduire les politiques et normes du Groupe SG...

**Vos missions au quotidien**: Au sein de l’équipe « Risk Management » (GLBA/CPM/RAI/FRA), le Chargé de Middle Office Risques devra assurer un suivi rigoureux des transactions de son portefeuille en identifiant, analysant et rendant compte de tout événement significatif affectant la transaction. Il devra assurer l’ensemble de ses tâches en...

**Notre Entreprise **Proposer des traitements innovants en Santé Humaine et Animale - c’est l’engagement de Boehringer Ingelheim depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale, engagée dans la recherche et développement, et qui figure parmi les 20 premières entreprises du médicament au monde. Nos collaborateurs créent...

Acteur mondial, le groupe MALTEUROP produit 2,3 millions de tonnes de malt fabriqué dans ses 23 usines à travers le monde (Europe, Amérique du Nord, Mexique, Océanie, Asie). Une bière sur 10 consommées dans le monde contient du malt fabriqué dans nos usines. Nous sommes partenaires des grands groupes brassicoles que nous avons suivis dans leur...

**Role Overview**: We are seeking a dedicated individual to fill the role of a full-time **P&C and Office Assistant at our French office in Reims, France.** This position offers an exciting opportunity to contribute to our People & Culture (P&C) initiatives while also providing essential support in office administration. Moreover, you will be responsible...

**Job Number** 24020164 **Job Category** Rooms & Guest Services Operations **Location** La Caserne Chanzy Hotel & Spa Autograph Collection, 18 Rue Tronsson Ducoudray, Reims, Marne, France VIEW ON MAP **Schedule** Full-Time **Located Remotely?** N **Relocation?** N **Position Type** Management **Additional Information**:This hotel is owned and operated...

Role Overview:M-Files is a global leader in information management. The M-Files metadata-driven document management platform enables knowledge workers to instantly find the right information in any context, automate business processes, and enforce information control. This provides businesses with a competitive advantage and substantial ROI as they deliver...

We are looking for a Financial Crime Analyst F/M to join AXA Partners. You provide support to the Head of Financial Crime at AXA Partners for the implementation of an effective AML, ABC and sanctions compliance program across AXA Partners worldwide, to meet AXA Group and local regulatory requirements. As part of the AXA Partners Compliance Team, you also...

**Description du rôle et responsabilités** - En tant que membre de l'équipe Processus IT et Conformité, vous assurerez la définition, la conception et l'amélioration continue de nos processus IT et de la conformité. - Plus précisément, vous rejoindrez la division Conformité IT. - Surveillez les contrôles IT et IS, qui sont audités chaque année...

**Qualifications** - Vous êtes en recherche d'emploi avec une spécialité IT, système d'information, gestion de risque, contrôle interne ou conformité. - Vous avez étudié ou déjà utilisé des méthodes de conduite de projet sur des sujets techniques. - Vous connaissez certaines certifications : ISMS, ISO27001, ISO27701, ISO9000,... et...

**À propos de nous**: At the Department of External Relations and International Development (DREDI), we implement the internationalization policy of the University of Reims Champagne-Ardenne, which revolves around 4 major axes: - Facilitating European and international mobility of students, researchers, and administrative staff; - Developing scientific...

**Vos missions au quotidien**: Vous êtes comme un poisson dans l’eau au contact de la réglementation bancaire ? Vous détectez les risques à la vitesse de l’éclair ? Rejoignez-nous ! En tant qu'Alternant(e) Référent(e) Conformité, vous intégrez l’équipe Global Business Services Compliance Advisory. Notre la mission consiste à accompagner les...

La BU Démantèlement et Services d’Orano (BU DS) a lancé un ambitieux Programme de Transformation (SHIFT DS) intégrant 3 axes de travail: - La transformation managériale et la mise en place des outils de l’Excellence Opérationnelle (LEAN) - L’industrialisation des métiers et la standardisation des pratiques - Le développement et le déploiement...

**Vos missions au quotidien**: Au sein de la BU Global Banking & Advisory, et plus précisément dans le département Coverage, vous serez en charge de seconder l’une des équipes de banquiers couvrant la relation avec les grands clients français des secteurs industries diversifiées, comme par exemple Accor, AccorInvest, Nexans ou Wendel. Vous...

**Vos missions au quotidien**: La Banque privée en France (PRIV/FRA) fait partie de la ligne métier mondiale PRIV au sein du pôle d’activités GBIS. Elle assure pour le périmètre France, l’activité de banque privée et de solutions d’ingénierie financière et patrimoniale du groupe Société Générale auprès d’une clientèle...

**Vos missions au quotidien**: **Commercial**: - Préparer les visites prospects et clients - Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels - Identifier le potentiel commercial de ses clients et de ses prospects au travers de la revue de...

With equal skills, this position is open to workers with disabilities. **Vestas France SAS / Region MED / Special tasks Operations** The special tasks operation department take care of blade repair and main components repair uptower. **Responsibilities** Field assignments: Ensure uptower France repair operations Participate in special operations (burnt...

**Responsabilités**: - Extraire des données de nos différents systèmes d’information pour en construire des outils de prise de décisions - Fournir des KPI à l’ensemble de l’organisation européenne tels que : rotation des stocks, détails des achats steel, analyse de prix d’achat - Analyser les performances pour le calcul des primes...