Compliance Kyc Officer
il y a 1 semaine
Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont:
- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision):
- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance ?) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.
Formation:
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.
Expérience:
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d?une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.
A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.
Compétences techniques:
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.
sensibilisé à la conformité et aux contrôles.
connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données?).
A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.
Compétences comportementales:
Prise de décision
Capacité à collaborer / travail d?équipe
Esprit critique
Capacité d?organisation
Capacité à communiquer - à l?oral et par écrit
Rigueur
Capacité d?analyse
Le consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont:
- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision):
- Piloter le dispositif Know Your Customer ;
- Analyser les dossiers sous un angle Sécurité Financière et approche par les risques ;
- Mettre en place une veille normative et réglementaire ;
- Mettre à jour les procédures en fonction des évolutions réglementaires et du corpus procédural Groupe ;
- Intervenir dans les instances décisionnelles pour y apporter la position de la fonction (exemples : intervention Compliance ?) ;
- Assurer une action de support / de conseil auprès des collaborateurs des Métiers et principalement des Sales et Trader ; et
- Accompagner les Sales et Trader dans la préparation des dossiers les plus sensibles.
Formation:
Etudes supérieures en banque, économie, fiscalité ou droit ou expérience équivalente de 7 ans minimum dans le secteur bancaire.
Expérience:
Au moins une expérience dans le domaine de la Compliance ou d?une fonction de risque et en particulier expérience concernant les sujets de sécurité financière (AML/CFT, lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8) et des risques associés.
A défaut, le consultant doit avoir un profil analytique et structuré, il doit être capable de rédiger en français et en anglais.
Compétences techniques:
Très bonnes connaissances des métiers bancaires et finance de marché : métier, contreparties et produits.
Bonne maîtrise des outils bureautiques
Compétences Linguistiques obligatoires : français et anglais.
sensibilisé à la conformité et aux contrôles.
connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directives européennes, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolfsberg, secret professionnel, confidentialité des données?).
A l'aise avec les systèmes d'information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Fircosoft, Orbis et Dow-Jones.
Compétences comportementales:
Prise de décision
Capacité à collaborer / travail d?équipe
Esprit critique
Capacité d?organisation
Capacité à communiquer - à l?oral et par écrit
Rigueur
Capacité d?analyse
-
Compliance Kyc Officer
il y a 1 semaine
Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont:- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision):- Piloter le dispositif Know Your Customer ;- Analyser les dossiers sous un angle...
-
Compliance KYC Officer
il y a 1 mois
Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer ;- Analyser les dossiers sous un angle...
-
Compliance KYC Officer
il y a 3 semaines
Reims, Grand Est, France HN SERVICES Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer ;- Analyser les dossiers sous un angle...
-
Compliance KYC Officer
il y a 1 mois
Reims, France HN SERVICES Travail à distance Freelance Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer...
-
Compliance KYC Officer
il y a 3 semaines
Reims, France HN SERVICES Travail à distance Freelance Temps pleinLe consultant interviendra principalement dans le cadre des activités décrites ci-dessous, les principales missions sont :- Participer aux Processus de nature décisionnelle sur les clients dans lesquels la fonction Compliance intervient (Entrée en Relation et Révision) :- Piloter le dispositif Know Your Customer...
-
Analyste Conformité Kyc Governance, Risk
il y a 3 jours
Reims, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
-
Référent Sécurité Financière Et Standards Kyc
il y a 2 semaines
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Votre mission consiste à rendre nos obligations en matière de connaissance client et de lutte contre le crime financier aussi facilement compréhensibles et applicables que possible par les lignes métiers (Wholesale et Retail). Nos "Standards KYC (Know Your Costumer)" visent à traduire les politiques et normes du Groupe SG...
-
Chargé Onboarding Kyc
il y a 2 semaines
Reims, France Société Générale Securities Services Temps plein**Vos missions au quotidien**: Le pôle d’activités Banque d’Investissement, Banque Privée, Gestion d’Actifs et Services aux Investisseurs, Société Générale Securities Services (SGSS) a pour mission de fournir à la clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de particuliers une gamme complète de services...
-
Gestionnaire de Dossiers en Mobilité
il y a 3 semaines
Reims, France Mobility Compliance Group Temps plein**Description du poste** Es-tu prêt(e) à vivre une expérience palpitante ? **ON A PAS MAL DE CHOSES À TE PROPOSER** **#INTERNATIONAL** - Multiculturel by nature !_ Viens travailler avec **tous les pays** et **toutes les cultures** etparler anglais au quotidien ! **#GOODVIBES** - Travailler en kiffant, c’est possible !_ Le bien-être de notre...
-
Chargé de Middle Office Risques en Financements
il y a 3 jours
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Au sein de l’équipe « Risk Management » (GLBA/CPM/RAI/FRA), le Chargé de Middle Office Risques devra assurer un suivi rigoureux des transactions de son portefeuille en identifiant, analysant et rendant compte de tout événement significatif affectant la transaction. Il devra assurer l’ensemble de ses tâches en...
-
Chargé de Conformité du KYC fiscal(H/F)
il y a 4 semaines
Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps pleinA propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...
-
Chargé de Conformité du KYC fiscal(H/F)
il y a 1 semaine
Reims, France CRIT PARIS Banque & Finance Temps pleinA propos de l'entreprise :Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement enCDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450agences d'emploi généralistes et spécialisées en France.Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprisespubliques et privées dans tous les secteurs d'activité.Nous accompagnons chaque année...
-
Administrateur Office 365
Il y a 2 mois
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...
-
Administrateur Office 365
il y a 3 semaines
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...
-
Administrateur Office 365
il y a 2 semaines
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une «** Administrateur office 365 **» (H/F), basé à Reims.** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous souhaitons vous confiez: -...
-
Administrateur Office 365
Il y a 2 mois
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...
-
Administrateur Office 365
Il y a 2 mois
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...
-
Administrateur Office 365
il y a 2 semaines
Reims, France EXTEND CONSULTING Temps plein**Extend Consulting**, cabinet de recrutement de cadres et dirigeants, recherche pour l’un de ses clients dans le cadre du développement de l’équipe, **un/une « Administrateur office 365 » (H/F), basé à Reims.** **DESCRIPTION DU POSTE : VOS MISSIONS** En tant qu’Administration SharePoint / Office 365 / Teams H/F, voici les missions que nous...
-
Cdi - Middle Office Manager
il y a 3 semaines
Reims, France Malteurop Temps pleinActeur mondial, le groupe MALTEUROP produit 2,3 millions de tonnes de malt fabriqué dans ses 23 usines à travers le monde (Europe, Amérique du Nord, Mexique, Océanie, Asie). Une bière sur 10 consommées dans le monde contient du malt fabriqué dans nos usines. Nous sommes partenaires des grands groupes brassicoles que nous avons suivis dans leur...
-
Chargé(E) de Middle Office Opérationnel
il y a 3 semaines
Reims, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Partenaire privilégié de la Ligne Métier, de la Direction des Risques et du Back Office, vous contribuerez au support des financements structurés de projet et de matières premières : pétrole/gaz (oléoducs, gazoducs, complexes pétrochimiques), métaux (nickel, aluminium, acier), énergies traditionnelle (centrales...