Responsable de La Cellule Investigations
Il y a 2 mois
Description du poste
**Le pôle « Investigations & Opinions » a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de Sanctions Internationales et de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, veillant au fonctionnement effectif et pérenne d’un dispositif global.**
- Il a la charge de:
- Assurer l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft FMF, en lien avec les réglementations applicables et à la Politique Groupe ;
- Assurer l’analyse et l’investigation des transactions de Trade Finance soumises à l’opinion préalable de la Sécurité Financière;
- Contribuer au processus de la surveillance des transactions en post-trade.
- Mettre en œuvre les mesures de Gel des Avoirs ;
- Mener les examens renforcés des transactions suspectes pour éventuelle déclaration à TRACFIN;
- Effectuer la veille règlementaire en matière de Sanctions Internationales;
- Contribuer aux Reportings sur le dispositif Sanctions et LCB-FT;
- Contribuer en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières;
**En tant que responsable du pôle « Investigations & Opinions »,vous**:
- Animez une équipe de trois analystes polyvalents ;
- Assistez le Directeur de la Sécurité Financière en organisant au quotidien un traitement fluide des alertes dans le respect des normes et procédures internes et en coordination avec les autres métiers de la Banque.
- Participez activement à la mise en œuvre du dispositif de B-FT et à la culture Conformité de l'UBAF ;
- Animez régulièrement des sessions de formation sur l’utilisation des outils auprès du personnel de la Banque.
**Mes avantages**
- 2 jours de télétravail par semaine, soit 40 % du temps de travail annuel à temps plein
- 38 jours de Congés payés et RTT
- Compte épargne temps
- Rémunération fixe, variable collective et variable individuelle
- Dispositifs d’épargne salariale avec abondements
- Avantages bancaires, CSE, cotisations de frais de santé et prévoyance pris en charge à 55 %
- Prise en charge à 60% des transports en commun parisiens
- Plateforme gratuite dédiée au bien-être professionnel
- Au sein de la Tour Eqho : une conciergerie, une salle de sports, plusieurs restaurants, une cafétéria, des lounges
Nous proposons des opportunités professionnelles au sein de l’ensemble du groupe Crédit Agricole, un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d’initiatives, une organisation apprenante, proposant un large choix de formations toute l’année, et qui favorise l’échange avec les autres.
Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap auxquelles tous nos postes sont ouverts.-
- Date de prise de fonction
03/07/2023
- Poste avec management
Oui
- Cadre / Non Cadre
Cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
Trade Finance, économie, droit
Qualifications techniques ou au moins expérience démontrée d'un développement continu en sécurité financièreSolide expérience opérationnelle du dispositif pre-trade et post-trade en matière d'AML/CFT et du risque de sanctions internationales ou d'embargos (déclarant TracFin, demandes d'autorisations préalables à la DGT)
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
- Soft skills
- Autonome et polyvalent ;
- Intégrité ;
- Connaissance des produits de Trade Finance et de la zone géographique MENA très appréciée;
- Sens relationnel fort, empathie, excellente communication orale, pragmatisme ;
- Solide connaissance des principes et pratiques des obligations de la Sécurité Financière et des sanctions ainsi que de la réglementation bancaire pertinente en général ;
- Maîtrise des reportings et des principes de gouvernance ;
- Outils informatiques
Bonne maîtrise des outils bureautiques
- Langues
Anglais courant indispensable
- EntrepriseL'Union de Banques Arabes et Françaises - U.B.A.F. S.A. est une banque spécialisée dans le financement des échanges commerciaux (« Trade Finance ») avec le monde Arabe. Son actionnariat est détenu par Crédit Agricole CIB (47,01%) et par 19 institutions financières (52.99 %) du Monde Arabe. L'U.B.A.F bénéficie d'une présence internationale : en France, dans le Monde arabe (bureaux de représentation à Alger, Dubaï, Le Caire) et en Asie (une filiale à Hong Kong, des agences à Séoul, Singapour, Tokyo-Osaka et un bureau de représentation à Dhaka).
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Safeguarding Investigation Advisor
il y a 1 mois
Paris, France Médecins sans frontières Temps pleinLa cellule EAMA (Cellule éthique pour la prévention et le management des abus), basée à la Direction Générale, joue un rôle essentiel dans l’engagement pris par le Centre Opérationnel de Paris (MSF OCP) en faveur des comportement responsables dans notre espace de travail et de soin. Cet engagement se traduit par une approche déterminée et globale...
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Safeguarding Investigation Advisor
il y a 1 mois
Paris, France Médecins sans frontières Temps pleinMédecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte une assistance médicale à des populations dont la vie est menacée : principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. La section française est présente dans une...
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Responsable de La Cellule Du Budget de
il y a 1 mois
Paris, France La Direction des Solidarités de la Ville de Paris Temps pleinLe responsable de la cellule a pour mission de préparer et de suivre l’exécution du budget de fonctionnement de la Direction des Solidarités de la Ville de Paris. Il organise et anime le travail des deux gestionnaires budgétaires de la cellule. Les activités principales sont les suivantes: - Analyser les propositions transmises par les services dans...
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Responsable Cellule Stationnement Pour
il y a 1 mois
Paris, France Ville de Paris Temps pleinLa Division des Occupations Temporaires traite les demandes de **stationnement pour les déménagements** (12 agents) et les différentes demandes d'**occupation de la voie publique pour les évènements** se déroulant sur Paris (5 agents). Ce travail s’effectue en liaison, le cas échéant, avec d’autres services de la Direction de la Voirie et des...
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Investigateur (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France La Sécu recrute Temps plein**Investigateur (H/F)**: - CDD - Créteil - NIVEAU 4 - NVHADD86386 **CPAM DU VAL-DE-MARNE**: Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. Rejoindre l'Assurance Maladie, c'est s'engager au sein d'un collectif animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au service de nombreux...
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Investigateur (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France La Sécu recrute Temps plein**Investigateur (H/F)**: - CDD - CRETEIL - NIVEAU 4 - NVHADD79102 **CPAM DU VAL-DE-MARNE**: Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. Rejoindre l'Assurance Maladie, c'est s'engager au sein d'un collectif animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au service de nombreux...
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Investigateur (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France La Sécu recrute Temps plein**Investigateur (H/F)**: - CDD - Créteil - NIVEAU 4 - NVHADD85116 **CPAM DU VAL-DE-MARNE**: Depuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. Rejoindre l'Assurance Maladie, c'est s'engager au sein d'un collectif animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au service de nombreux...
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Responsable Ressources Humaines
il y a 1 mois
Paris, France Médecins sans frontières Temps pleinMédecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte une assistance médicale à des populations aux prises avec des crises menaçant leur survie, principalement en cas de conflits armés, mais aussi d’épidémies, de catastrophes naturelles ou encore d’exclusion des soins. La section française de MSF est...
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Responsable ChaÎne D'approvisionnement Cellule
il y a 1 mois
Paris, France Médecins sans frontières Temps pleinMédecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte une assistance médicale à des populations dont la vie est menacée : principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. La section française est présente dans une...
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Responsable Ressources Humaines
il y a 1 mois
Paris 11e, France Médecins sans frontières Temps pleinMédecins Sans Frontières, association médicale humanitaire internationale créée en 1971, apporte une assistance médicale à des populations aux prises avec des crises menaçant leur survie, principalement en cas de conflits armés, mais aussi d’épidémies, de catastrophes naturelles ou encore d’exclusion des soins. La section française de MSF est...
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Chef de La Cellule Management de L'information
il y a 1 mois
Paris 15e, France Civils de la Défense Temps plein**Descriptif de l'organisation**: La délégation à l'information et à la communication de la défense propose et conduit la politique générale de communication du ministère des armées. Elle contribue à une meilleure connaissance de la politique de défense de la France et des actions conduites par le ministère des armées. Elle définit et conduit...
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Investigateur (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France CPAM du Val-de-Marne Temps pleinDepuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. Rejoindre l’Assurance Maladie, c’est s’engager au sein d’un collectif animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au service de nombreux projets pour garantir l’accès universel aux droits et protéger la santé de plus de...
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Investigateur (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France CPAM du Val-de-Marne Temps pleinDepuis plus de 70 ans, l'Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale. Rejoindre l’Assurance Maladie, c’est s’engager au sein d’un collectif animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au service de nombreux projets pour garantir l’accès universel aux droits et protéger la santé de plus de...
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Chef.fe de Cellule Entretien/nettoyage
Il y a 2 mois
Paris, France Bibliotheque nationale de France Temps plein**Référence du poste **:0340 - **Sites **:Bibliothèque de l'Arsenal 1 rue Sully 75004 Paris; Richelieu 58 rue de Richelieu 75002 Paris; Bibliothèque-Musée de l'Opéra 8 rue Scribe 75009 Paris; François-Mitterrand Quai François-Mauriac Cedex 13 75706 Paris; Louvois 58 rue de Richelieu 75002 Paris - **Catégorie **:A - **Groupe emploi **:3 - **Famille...
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Chef.fe de Cellule Entretien/nettoyage
il y a 1 mois
Paris, France Bibliotheque nationale de France Temps plein**Référence du poste **:0340 - **Sites **:Bibliothèque de l'Arsenal 1 rue Sully 75004 Paris; Richelieu 58 rue de Richelieu 75002 Paris; Bibliothèque-Musée de l'Opéra 8 rue Scribe 75009 Paris; François-Mitterrand Quai François-Mauriac Cedex 13 75706 Paris; Louvois 58 rue de Richelieu 75002 Paris - **Catégorie **:A - **Groupe RIFSEEP **:3 - **Corps...
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Investigateur (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France CPAM DU VAL-DE-MARNE Temps plein**Contexte**: Au sein de la Sécurité Sociale, l’Assurance Maladie est en charge des branches maladie et risques professionnels pour les assurés affiliés au régime général. La rejoindre, c’est s’engager au sein d’un collectif de plus de 85 000 personnes animé par la culture du résultat, où chacun met ses compétences au service de nombreux...
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Secrétaire à La Cellule de Recrutement
il y a 4 semaines
Paris, France Assistance Publique Hôpitaux de Paris Temps plein**Date de début de diffusion **:30/06/2023 **Date de parution **:30/06/2023 **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Secrétaire à la Cellule de Recrutement / Suppléance F/H **Métier**: Gestion et administration - Secrétaire **Type d'emploi**: Titulaire ou contractuel **Quotité de temps de travail**: Temps plein **Horaires de...
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Adjoint Administratif à La Cellule Des Ressources
il y a 4 semaines
Paris, France Ville de Paris Temps pleinLa Mairie du 11ème initie plusieurs projets de nature à moderniser ses services, favoriser la participation des agents et des agentes et assurer un suivi de la qualité de son activité grâce à la démarche Vous Simplifier Paris. Sous l'autorité de la responsable de la cellule de gestion des Ressources Humaines, de la Communication interne composée...
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Responsable Cellule Pédagogique
il y a 1 mois
Paris, France Faculté des Métiers de l'Essonne Temps pleinDescriptif du poste Votre principale mission consiste à manager et gérer la cellule pédagogique dans une démarche d'amélioration continue dont l'objectif principal est de concevoir, préparer et mettre en place des parcours de formation tout en garantissant les moyens pédagogiques associés. Sous la responsabilité du directeur de la formation, vous...
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Infirmier - Centre d'Investigation Clinique H/F
il y a 2 semaines
Paris, France AP-HP Temps pleinInformations générales Entité de rattachement du publieur Situé à Paris (18ème arrondissement), l'hôpital Bichat comprend l'un des plus importants services d'accueil des Urgences de l'agglomération parisienne et effectue une prise en charge spécialisée et de référence dans la plupart des disciplines médicales et chirurgicales. Son service de...
